证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－００７

远光软件股份有限公司

２０１１年度日常关联交易金额预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的信息披露要求，公司拟对２０１１年度日常关联交易金额进行预计，具体如下：

一、关联交易概述

二、关联人基本情况及关联关系说明

１、关联人基本情况

１）、国电电力发展股份有限公司

２）、吉林省电力有限公司

３）、福建省电力有限公司

２、与上市公司的关联关系：

国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司均持有公司５％以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）１０．１．３ ，为公司关联法人。

三、履约能力分析

上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

四、交易的定价政策、定价依据和结算方式

公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

公司与关联人的关联交易常规采用现金结算方式。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司预计的２０１１年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业财务及管理软件的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司２０１１年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。

六、２０１０年公司关联交易概况

２０１０年，公司向上述关联方提供产品和提供劳务产生的交易金额为４０７．４万元。

七、备查文件

１、经独立董事签字确认的事前认可意见

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－００４

远光软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年２月２５日发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知。会议于２０１１年３月３日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事９名，实际出席董事９名（公司董事姜洪源先生、林国华先生；独立董事温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《２０１０年度报告及摘要》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

年报全文见公司指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１１年３月５日《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

详细内容见公司２０１０年年度报告“第七节 董事会报告”。

公司独立董事陈冲、温烨、卫建国向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额为９１，５９３．７３万元，同比增长５０．３６％；股东权益（不含少数股东权益）合计７３，０４７．９０万元，同比增长４２．０４％；２０１０年度实现主营业务收入４７，８７８．５７万元，同比增长５４．４６％；归属于公司股东的净利润１９，１２９．９８万元，同比增长６５．５３％。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

本公司２０１０年度实现归属于母公司的净利润１９１，７９５，８９８．５４ 元，加上以前年度未分配利润１７９，７３４，１８０．１０元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的１０％计提法定盈余公积１９，１７９，５８９．８５元，本年度可供股东分配的利润为３５２，３５０，４８８．７９元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司２０１０ 年１２ 月３１日公司股本总额２５８，５５２，４０３股为基数，向全体股东每１０股送３股派现１元（含税），共计增加股本７７，５６５，７２１股，派发现金股利２５，８５５，２４０．３元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为２４８，９２９，５２７．４９元。

董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

公司董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用为３３万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

公司董事会审计委员会认为公司２０１０ 年聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为２０１１年度审计机构无异议。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

１、将公司章程原第２条“在广东省工商行政管理局注册登记”修改为“在珠海市工商行政管理局注册登记”。

２、将原第七条“公司注册资本为人民币２５，６９７．８８万元。”修改为“ 公司注册资本为２５，８５５．２４０３万元。”

３、将原第二十条“公司股份总数为２５，６９７．８８万股，公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为２５，８５５．２４０３万股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于统一短期理财范围的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

将公司于２０１０年２月３日召开的２０１０年第一次临时股东大会上通过的短期理财方案的投资范围修改为“包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；以及公司董事会认可的其他低风险投资”。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于对２０１１年度日常关联交易金额进行预计的议案》

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

说明：关联董事姜洪源先生回避表决

详细见《２０１１年度日常关联交易金额预计公告》（公告编号２０１１－００７），刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并刊登在２０１１年３月５日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、审议通过了《２０１０年证券投资专项说明》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《２０１０年证券投资专项说明》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事认为公司２０１０年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

十、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

董事会同意公司用信用方式向中国农业银行珠海分行、中国工商银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币１亿元。

十一、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事认为公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

十二、审议通过了《年报重大差错责任追究制度》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《年报重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议通过了《２０１０年度社会责任情况报告》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

《社会责任情况报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十四、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

同意票９票，反对票０票，弃权票０票

公司定于２０１１年４月６日召开２０１０年年度股东大会，《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网，并刊登在２０１１年３月５日《证券时报》和《中国证券报》。

《独立董事发表的相关独立意见》的详细内容请见公司指定信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月３日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－００８

远光软件股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２０１１年４月６日召开２０１０年度股东大会。

１、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：２０１１年月４月６日上午９：３０

２、股权登记日：２０１１年３月３１日

３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年３月３１日，凡２０１１年３月３１日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和董事会秘书。

３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

１、审议《２０１０年年度报告及摘要》

２、审议《２０１０年度董事会工作报告》

３、审议《２０１０年度监事会工作报告》

４、审议《２０１０年度财务决算报告》

５、审议《２０１０年度利润分配预案》

６、审议《关于续聘审计机构的议案》

７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

８、审议《关于统一短期理财范围的议案》

９、审议《关于对２０１１年日常关联交易金额进行预计的议案》

注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１１年４月５日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：５１９０８５

传真号码：０７５６－３３９９６６６

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：０７５６－３３９９８８８－６８４

联系人：彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司董事会

２０１１年３月３日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１１－００５

远光软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年２月２５日发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知。会议于２０１１年３月３日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中蒋兰英女士、柯甫灼先生等２名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议；

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

经审议，监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议；

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

三、审议通过了《２０１０年财务决算报告》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议；

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

四、审议通过了《２０１０年利润分配预案》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议；

本公司２０１０年度实现归属于母公司的净利润１９１，７９５，８９８．５４ 元，加上以前年度未分配利润１７９，７３４，１８０．１０元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的１０％计提法定盈余公积１９，１７９，５８９．８５元，本年度可供股东分配的利润为３５２，３５０，４８８．７９元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司２０１０ 年１２ 月３１日公司股本总额２５８，５５２，４０３股为基数，向全体股东每１０股送３股派现１元（含税），共计增加股本７７，５６５，７２１股，派发现金股利２５，８５５，２４０．３元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为２４８，９２９，５２７．４９元。

监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

利安达会计师事务所有限责任公司于２００１年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在执行业务过程中，利安达会计师事务所有限责任公司从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请利安达会计师事务有限责任公司所作为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用为３３万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

六、审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》；

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到

有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

远光软件股份有限公司

监事会

２０１１年３月３日