证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１１—００３

广州白云山制药股份有限公司第六届

董事会二○一一年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年２月２１日以电子邮件或送达方式发出第六届董事会二○一一年度第一次会议通知，正式会议于２０１１年３月４日上午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事长谢彬先生主持，会议应到董事８人，实到董事８人，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

１、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要；

本议案尚须提交股东大会审议。

２、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司董事会２０１０年度工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

３、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

４、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度利润分配方案》；

经立信羊城会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现母公司净利润为１９３，４３４，４７３．２１元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取１０％法定盈余公积金１９，３４３，４４７．３２元，加年初未分配利润１５４，８４２，２０１．０６元，本年度实际可供股东分配利润为３２８，９３３，２２６．９５元。

２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年度末总股本４６９，０５３，６８９股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），派发金额为２３，４５２，６８４．４５元。实施分配后母公司结存未分配利润为３０５，４８０，５４２．５０元。

本议案尚须提交股东大会审议。

５、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《审计委员会关于立信羊城会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结》；

６、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，审计费用约为９８万元。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

７、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于核销资产损失的议案》；

公司在２０１０ 年对资产损失进行了清查，根据公司会计政策的相关规定，公司董事会对公司及下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准，同意２０１０年度对部分固定资产、存货进行报废处理，对３年以上逾期应收账款坏账损失进行核销处理，具体如下：

①固定资产：公司本部，分公司广州白云山制药总厂，子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司，在２０１０年底对固定资产进行全面清查盘点，共清理出固定资产损失９９９，９５５．１２元。本次报废的固定资产原值７，８４９，８７６．３９元，已提折旧６，７８９，８６８．７７元，净值１，０６０，００７．６２元，已提减值准备７，６６５．５０元，资产清理净收入５２，３８７．００元，报废净损失９９９，９５５．１２元，影响２０１０年度利润减少９９９，９５５．１２元。

②存货：公司分公司广州白云山制药总厂，子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山医药科技发展有限公司，在２０１０年底对原材料、中间体、包装材料、在产品、产成品等存货进行全面清查盘点，共清理出原材料、包装材料、中间体、在产品、产成品等存货损失原值１，９４１，４０３．３４元，转出进项税金１４１，２７０．０８元，没有提存货跌价准备，存货报废净损失２，０８２，６７３．４２元，核销存货损失影响２０１０年度利润减少２，０８２，６７３．４２元。

③应收账款：子公司广州白云山光华制药股份有限公司对逾期三年及以上的应收账款进行清理核实，共发生坏账损失金额合计６９，９１０．８９元。这些应收账款业务均发生在２００４年以前，发生损失的主要原因是客户已被当地工商部门注销或吊销营业执照，所欠货款已无法收回。这部分应收账款损失已经由律师事务所审计核实和税务师事务所有限公司核实，并出具法律意见书及企业所得税税前扣除鉴证报告。上述应收账款已全额计提坏账准备共计６９，９１０．８９元，现进行核销处理，核销不影响２０１０年损益。

上述三项资产核销共影响公司２０１０年度利润总额减少３，０８２，６２８．５４元。

８、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

独立董事对本议案发表了独立意见。

９、以８票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度社会责任报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

１０、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于追认２０１０年度部分日常关联交易的议案》（详见同日披露的公司编号为２０１１－００６的“关于追认２０１０年度部分日常关联交易的公告” ）；

本议案涉及关联交易，关联董事谢彬先生、李楚源先生、陈矛先生回避表决。

独立董事发表如下独立意见：公司２０１０年度日常关联交易超出预计是公司实现经营发展需要所发生的，具备客观合理性，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

１１、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》（详见同日披露的公司编号为２０１１－００７的“关于预计２０１１年度日常关联交易的公告” ）；

本议案涉及关联交易，关联董事谢彬先生、李楚源先生、陈矛先生回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。

独立董事对该议案进行了事前审议，并发表如下独立意见：公司日常关联交易决策程序合法，定价合理公允，遵循了公平、公开、公正及诚实信用原则，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二○一一年三月四日

证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１１—００４

广州白云山制药股份有限公司第六届

监事会二○一一年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年２月２１日以电子邮件或送达方式发出第六届监事会二○一一年度第一次会议，正式会议于２０１１年３月４日上午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

１． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年年度报告》及摘要；

经审核，对公司２０１０年年度报告作出如下审核意见：

（１）公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的财务状况和经营成果。

（３）监事会及全体监事保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

３． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度利润分配方案》；

４． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司监事会２０１０年度工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

５． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

６． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于核销资产损失的议案》；

７． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）２０１０年，公司加强了内部控制工作并取得了良好的成效。公司未有违反相关规定及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

８． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司２０１０年度社会责任报告》；

９． 以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于追认２０１０年度部分日常关联交易的议案》（详见公司编号为２０１１－００６的“关于追认２０１１年部分日常关联交易的公告”）；

１０．以３票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》（详见公司编号为２０１１－００７的“关于预计２０１１年日常关联交易的公告”）。

监事会认为：上述日常关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司监事会

二○一一年三月四日

证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山Ａ 公告编号：２０１１—００６

广州白云山制药股份有限公司关于

追认２０１０年度部分日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、２０１０年度日常关联交易超预计的相关情况

本公司第六届董事会２０１０年度第一次会议和２００９年年度股东大会审议通过了《关于预计２０１０年度日常关联交易的议案》，审议通过了公司预计２０１０年全年日常关联交易是：向广州药业股份有限公司及其下属企业采购原材料总额不超过人民币１５，３７０万元，销售产品总额不超过人民币１６，５００万元，租赁部分空置仓库给广州药业股份有限公司下属企业交易总额不超过１８．３６万元；向广州白云山和记黄埔中药有限公司提供药品加工交易总额不超过人民币１，０００万元。

截至报告期末，公司实际发生日常关联交易金额超过预计金额上限，具体如下：

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，上述超过预计部分关联交易在公司董事会的审批权限之内，因此须公司董事会进行追认。公司２０１１年３月４日召开的第六届董事会二Ｏ一一年第一次会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该事项，关联董事谢彬先生、李楚源先生、陈矛先生回避了表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

广州药业股份有限公司（以下简称“广州药业”）注册资本为８１０９０万元，法定代表人：杨荣明，注册地点：广州市沙面北街４５号。广州药业及其下属企业主要从事中成药的制造与销售，西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。

与本公司发生日常关联交易的广州药业下属企业基本情况：

（二）关联关系

广州药业为本公司控股股东广州医药集团有限公司（下称“广药集团”）的控股子公司，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定，本公司与广州药业及其控股子公司构成关联关系；因广药集团、广州药业之董事施少斌先生同为广州药业合营企业广州医药有限公司的董事，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款规定，本公司与广州医药有限公司的日常交易业务构成关联交易。

三、关联交易超出预计金额的原因

本公司与广州药业下属企业进行的日常关联交易所涉及的事项主要有：向广州医药进出口有限公司（以下简称“医药进出口公司”）、广州采芝林药业有限公司（以下称“采芝林” ）、广州汉方现代中药研究开发有限公司等单位采购生产经营所需的各项原材料（如酒精、糖等）、西药原料药（如卵磷脂等）、中药原料药（如柴胡等）、包装材料等；向广州医药有限公司、采芝林、医药进出口公司等单位销售本公司生产的各类中西成药、原料药等商品。

导致超出预计金额的主要原因是：

１、经２００８年下半年至２００９年经营战略性调整后，２０１０年度公司经营全面向好，主营业务有较大幅度的增长，公司原材料采购和产品销售均相应增长；

２、２０１０年中药原材料等价格上涨幅度大，通货膨胀趋势明显，随行就市，公司原材料采购价格及金额相应增长幅度较大。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的关联交易均是在关联各方协商一致的基础上遵循公开、公平、公正的市场价格和条件进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的和对公司的影响

１、本公司与广州药业下属企业进行的上述日常关联交易均因公司开展主营业务的正常供需而产生的持续性交易，是为了满足日常生产经营需要、扩大公司产品销售和增加公司营业收入，上述交易定价公平，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。

２、上述日常关联交易超出预计金额，主要是客观环境变化及公司经营状况发生变化，超额发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。

３、公司将加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。

六、独立董事意见

独立董事温旭先生、朱桂龙先生、蚁旭升先生审议《关于追认２０１０年度部分日常关联交易的议案》后，发表以下独立意见：公司２０１０年度日常关联交易超出预计是公司实现经营发展需要所发生的，具备客观合理性，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、备查文件

（一）董事会决议及经董事签字的会议记录；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（三）监事会决议及经监事签字的会议记录。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二○一一年三月四日

证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山Ａ 公告编号：２０１１—００７

广州白云山制药股份有限公司关于

预计２０１１年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司日常关联交易事项如下：

１、与关联人广州药业股份有限公司（下称“广州药业”）及其下属企业之间交易：

（１）采购原材料。预计２０１１年交易金额为２６５００万元，２０１０年实际发生金额为 １８０２６万元。

（２）销售产品。预计２０１１年交易金额为３００００万元，２０１０年实际发生金额为１８３１４万元。

（３）出租物业。预计２０１１年交易金额为 ４万元，２０１０年实际发生金额为１４万元。

２、与关联人广州白云山和记黄埔中药有限公司之间的药品加工业务。预计２０１１年交易金额为１３００万元，２０１０年实际发生金额为 ９７７万元。

《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》已经２０１１年３月４日召开的本公司第六届董事会二Ｏ一一年第一次会议以５票同意、０票弃权、０票反对表决通过，关联董事谢彬先生、李楚源先生、陈矛先生回避表决。

以上事项尚须提交股东大会审议，关联股东广州医药集团有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

本公司进行的各项日常关联交易是为保证自身生产经营而进行的一般性交易。考虑到本公司２０１１年全年度销售较２０１０年度有所增长和物价上涨导致采购成本可能有所提高等因素，故预计２０１１年度日常经营关联交易总额较２０１０年度日常关联交易总额亦有所增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

１、广州药业股份有限公司及其下属企业

广州药业股份有限公司（以下简称“广州药业”）注册资本为８１０９０万元，法定代表人：杨荣明，注册地点：广州市沙面北街４５号。广州药业及其下属企业主要从事中成药的制造与销售，西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。

预计将与本公司发生日常关联交易的广州药业下属企业基本情况：

２、合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司

广州白云山和记黄埔中药有限公司（下称“白云山和黄” ）注册资本为２００００万元，法定代表人：杜志强，注册地址：广州市沙太北路３８９号。白云山和黄主要从事中成药的研发、生产和销售等。

（二）关联关系

１、广州药业为本公司控股股东广州医药集团有限公司（下称“广药集团”）的控股子公司，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）款规定，本公司与广州药业及其控股子公司构成关联关系；因广药集团、广州药业之董事施少斌先生同为广州药业合营企业广州医药有限公司的董事，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款规定，本公司与广州医药有限公司的日常交易业务构成关联交易。

２、白云山和黄为中外合资企业，本公司持股比例为５０％。本公司董事陈矛先生为该合营企业之董事，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）款规定，本公司与白云山和黄之间之业务构成关联交易。

（三）履约能力分析

本公司认为上述广州药业及其下属企业、白云山和黄等关联方财务状况和资信良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。

三、关联交易主要内容

（一）交易标的

本公司与广州药业下属企业进行的日常关联交易所涉及的事项主要有：向广州医药进出口有限公司（以下简称“医药进出口公司”）、广州采芝林药业有限公司（以下称“采芝林” ）、广州汉方现代中药研究开发有限公司等单位采购生产经营所需的各项原材料（如酒精、糖等）、西药原料药（如卵磷脂等）、中药原料药（如柴胡等）、包装材料等；向广州陈李济药厂有限公司采购产品进行销售；向广州医药有限公司、采芝林、医药进出口公司等单位销售本公司生产的各类中西成药、原料药等商品；闲置仓库出租给广州医药有限公司。

本公司与白云山和黄之间的日常关联交易所涉及的事项是：为白云山和黄加工复方板蓝根颗粒。

（二）定价政策、定价依据及交易结算

１、日常关联采购业务方面

（１）中药材采购方面：本公司中药材的主要关联供应商为采芝林。

定价依据及交易价格：采芝林每年在各中药材收获期定点去药材产地收购中药材，运回广州并进行适当的前期处理，根据其中药材综合成本加收２％—５％的手续费确定为对本公司属下各企业销售的价格，而本公司属下各企业则根据所需采购原材料的数量、品质、成色等，参考对比全国中药材流通影响较大的安徽亳州、广州清平路等主要中药材集散中心同品质药材价格并确认采芝林采购成本的优势后，与采芝林进行交易。

（２）化学原料药采购方面：本公司化学原料药的关联供应商为医药进出口公司。

定价依据及交易价格：本公司下属各企业根据所需采购原材料的数量、品质等通过医药进出口公司采取集中询价方式，同时兼顾价格优势及品质优势后确定供货商及供货价格，广州市医药进出口公司在供货价格的基础上加收２％—５％的手续费。

另外，本公司下属企业向广州汉方现代中药研究开发有限公司采购大豆油、甲基橙皮甙等原料药。定价依据及交易价格：以该公司销售予第三方的同等市场价格采购。

（３）辅料采购方面，本公司辅料的主要关联供应商为医药进出口公司。

定价依据及交易价格：医药进出口公司在每个月的月末根据广州药业下属各企业和本公司下属各企业对各类辅料的经营需求情况举行辅料招标会，由各辅料供应商自行报价，医药进出口公司则以招标价格对本公司进行销售，本公司属下各企业则根据所需采购品种的数量、品种，参考国内各期货市场、现货市场价格或各种专业材料网站报价并确认医药进出口公司招标价格的优势后，与医药进出口公司签定相应采购合同。

（４）采购产品方面，本公司控股子公司广州白云山医药科技发展有限公司向广州陈李济药厂有限公司采购产品昆仙胶囊进行销售。定价依据及交易价格：以该公司销售予第三方的同等市场价格采购。

本公司通过广州药业下属企业进行的上述采购价格均不高于非关联方在同等条件下所能提供的价格。

上述交易的结算方式为先货后款，具体操作按照所需原材料数量、种类等在发生交易时所签订的购销合同中确定结算周期。

２、日常关联销售业务方面。本公司销售商品的定价政策为以本公司生产经营的综合成本和国家物价部门核准的最高限价为基准，按照正常的销售价格销售予关联方。

广州药业下属医药流通企业广州医药有限公司、采芝林皆为华南地区龙头医药销售企业，一直以来被本公司确定为一级经销商。本公司销售给广州药业下属医药流通企业的商品的价格、折扣一直以来与国内其他一级经销商所执行的销售价格、折扣一致。

结算方式为先货后款，具体操作按照所需原材料数量、种类等在发生交易时所签订的购销合同中确定结算周期。

３、租赁业务方面。本公司与广州药业下属公司之间的租赁业务交易价格以周边地区同类房产出租价格为参考，经双方遵循公平合理的原则协商确定。本公司关联租赁业务价格与出租给非关联方一致。

结算方式为按月结算。

４、加工业务方面。本公司与白云山和黄的加工价格根据市场价格确定，条件不逊于第三方获得的条件。结算方式为按月结算。

（三）关联交易协议签署情况

本公司未就日常关联交易事项与关联方签订任何框架性协议，除物业出租已签署协议外，公司及下属企业分别就日常关联交易实际发生情况与交易方签署相关协议，实际交易价格遵循市场化原则，以当时的市场价格为准，有关款项也按照实际交易按期支付。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

本公司与广州药业下属企业进行的上述日常关联交易均因公司开展主营业务的正常供需而产生的持续性交易，在２００１年本公司重组之前就已存在，当时上述日常交易并不构成关联交易，２００１年因广州药业之大股东广州医药集团有限公司成为本公司控股股东，本公司与广州药业才构成关联关系，本公司上述交易行为形成关联交易。公司预计在今后的生产经营中，此类日常关联交易仍然会持续。公司的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，完全遵循市场化，采取随行就市的原则，交易价格公允，不存在依赖程度较高的可能性，亦不存在影响本公司独立性的可能，本公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事温旭先生、朱桂龙先生、蚁旭升先生于董事会会议召开前对公司２０１１年度预计发生的日常关联交易情况进行了认真审核，同意提交公司董事会会议审议。在董事会审议《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》后，独立董事认为：公司日常关联交易决策程序合法，定价合理公允，遵循了公平、公开、公正及诚实信用原则，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

（二）董事会决议及经董事签字的会议记录；

（三）经独立董事签字确认的事前认可函；

（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（四）监事会决议及经监事签字的会议记录。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二○一一年三月四日

证券代码：０００５２２ 证券简称：白云山 Ａ 公告编号：２０１１—００８

广州白云山制药股份有限公司提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年３月３日，本公司持股５０％的合营企业——广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）与广州药业股份有限公司持股４８．０４６５％的合营企业——广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）举行合作签约仪式。为发挥各自优势，扩大规模效应，双方签署了《白云山凉茶系列产品代理销售框架协议》。根据该协议，白云山和黄授权王老吉药业为其生产的白云山凉茶系列产品的全国总代理商，代理期限自２０１１年３月１日起至２０１３年１２月３１日止。双方同意设定“建议零售价”，且终端零售价格不应低于建议零售价。该合作不构成本公司的关联交易，且该产品代理销售合作属于合营企业的日常经营行为，毋需经本公司审批。

白云山和黄为本公司与广州和记黄埔中药（香港）投资有限公司共同投资设立的中外合资企业，双方各占５０％的股权。该公司主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品有板蓝根系列、复方丹参片、消炎利胆片、脑心清片、口炎清颗粒等。经审计，该公司２０１０ 年度实现营业收入１０２４２８万元，净利润８９４０万元。白云山凉茶于２００４年１２月上市，２０１０年实现销售收入１４３６万元，占白云山和黄２０１０年度销售收入的１．４％。

鉴于双方的合作仅处于初始阶段，其对本公司带来的影响仍无法确定。如日后本次合作对本公司造成重大影响，本公司将严格按照规定履行有关披露责任。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月四日