证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１—００７

　　巨力索具股份有限公司关于

　　第三届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知２０１１年２月２１日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１１年３月３日（星期四）上午８：００—１０：００在公司会议室召开。

　　会议应出席董事１１人，实际出席董事８人，因工作原因，董事丁强书面委托董事杨建忠代为出席，独立董事朱保成书面委托独立董事杜昌焘代为出席，独立董事葛江河书面委托独立董事刘旭代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长杨建忠先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于２０１０ 年度经营、财务情况

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度总裁工作报告》。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　公司独立董事杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　３、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　４、审议通过了《董事会战略发展委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　５、审议通过了《董事会审计委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　６、审议通过了《董事会提名委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　７、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　８、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；公司２０１０年度财务决算报表经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（２０１１）ＧＦ字第１６０００２号无保留意见的审计报告。２０１０年营业收入１４４，５５８．６３万元，比上年增加４，１０７．４５万元，增长２．９２％，２０１０年归属于母公司所有者权益合计２１４，７４４．４８万元，比上年增加１１９，４６８．１５万元，增幅１２５．３９％。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　９、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度利润分配的方案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现的归属于母公司所有者的净利润为１９３，０１３，３９０．２７元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润１８７，７２５，４１９．７１元的１０％提取盈余公积１８，７７２，５４１．９７元后，加上年初未分配利润３８８，５７４，０２９．９２元，减去已分配２００９年红利１２０，０００，０００．００元，报告期末可供股东分配利润为４４２，８１４，８７８．２２元。

　　公司拟以截至２０１０年１２月３１日的总股本４８，０００万股为基数，向全体股东以每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计７２，０００，０００元。公司未分配利润３７０，８１４，８７８．２２元结转至下一年度。不实施资本公积转增股本。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　１０、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；《巨力索具股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网。《巨力索具股份有限公司２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１０ 年３月５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　二、关于２０１１年度财务预算、关联交易等事项

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度财务预算报告》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。２０１１年公司计划全年实现营业收入１７．０９ 亿元，同比增长１８．２５％；计划实现归属于母公司的净利润２．１６ 亿元，同比增长１１．７７％，主要原因为募投项目的投产，收入和效益随之增长。

　　特别提示：公司２０１１年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　２、关联交易事项

　　董事会在审议本部分关联交易协议时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余非关联董事进行了认真的审议和表决。

　　（１）审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》，该关联交易内容详见巨潮资讯网，同时刊登于２０１０ 年３月５日的《证券时报》、《中国证券报》的《巨力索具股份有限公司关于与巨力集团徐水运输有限公司签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的公告》。该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　就关联交易事项，独立董事就关联交易事项发表了独立意见如下：董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。本次董事会应到董事１１人，实际出席董事８人，委托出席董事３人。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决。该项议案由其余非关联董事进行审议，并经上述非关联董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的规定。本次关联交易事项及合同定价依据公允，符合市场定价原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

　　表决结果：６ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　三、关于募集资金使用

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于２０１０年募集资金存放与使用情况的专项报告》；该报告具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于２０１０ 年３月５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　四、关于公司治理

　　１、审议通过了《关于修改＜巨力索具股份有限公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；公司章程修改内容对照表详见巨潮资讯网， 同时刊登于２０１０ 年３月５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　２、审议通过了《关于修改〈巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于２０１０ 年３月５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　五、关于续聘会计师事务所

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　巨力索具股份有限公司２０１０年３月１５日召开的２００９年度股东大会已审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构，聘期一年。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《巨力索具股份有限公司章程》的规定，拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：５０万元。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　六、关于召开２０１０年度股东大会

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会通知的议案》，具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于２０１０年３月５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　七、其他事项

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向河北银行股份有限公司申请综合授信业务的议案》；

　　巨力索具股份有限公司因业务发展需要，拟向河北银行股份有限公司申请综合授信额度１２，５００万元，其中：流动资金贷款人民币壹亿元，银行承兑汇票风险敞口人民币贰仟伍佰万元（票面金额人民币伍仟万元），期限一年。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向花旗银行（中国）有限公司申请借款业务的议案》。

　　巨力索具股份有限公司因业务发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请最高额本金不超过等值人民币陆仟万元的融资额度，期限一年，用于补充营运资金、购买原材料等。同时授权本公司董事长杨建忠同志签署与之相关的一切法律文件。

　　表决结果：１１ 名董事赞成，０ 名董事反对，０ 名董事弃权。

　　特此公告。

　　巨力索具股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月３日

　　证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１—００８

　　巨力索具股份有限公司关于

　　第三届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　巨力索具股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二次会议于２０１１年２月２１日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年３月３日下午１４：００—１７：００在公司会议室召开，会议应到监事５人，实到５人。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于２０１０年度经营、财务情况

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　公司监事会对《巨力索具股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　３、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度财务决算报告》，

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　４、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年度利润分配的方案》；并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　５、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　公司监事会对２０１０年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核巨力索具股份有限公司２０１０年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　二、关于２０１０ 年度财务预算、关联交易等事项

　　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度财务预算报告》；并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

　　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于签订巨力索具股份有限公司产品年度运输服务协议的议案》；并同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会审议；(下转B34版)