证券时报多媒体数字报

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-004

湖北宜化化工股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司六届十五次董事会于2011年3月3日在宜昌市沿江大道52号宜化大厦六楼会议室以举手表决方式现场召开,会议通知于2011年2月18日发出。会议应参与董事11名,实参与董事11名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2010年年报及年报摘要》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2010年年度利润分配方案》

经大信会计师事务有限公司审计, 公司2010年度共实现净利润572,531,337.07 元,加上年初未分配利润1,082,505,112.67 元,扣除公司2009 年度对所有者的分配54,237,805.20元,提取盈余公积金29,271,655.74 元,可供股东分配的利润为1,571,526,988.80 元,经研究决定,公司2010年度利润分配预案为:以公司2010年年末总股本计542,378,052 股为基数,每10 股派现金股利1.00 元(含税),拟派现金 54,237,805.20 元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

本议案尚待股东大会审议通过后实施。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

同意续聘大信会计师事务有限公司为公司财务报表的审计单位。公司2010年的年报审计费用为115万元。目前,大信会计师事务有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为15年。

公司独立董事对此发表了意见:经审查,大信会计师事务有限公司具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘大信会计师事务有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》等规定,截止2010年12 月31 日止,公司对以下类别计提了资产减值准备:

原材料账面价值959,436,302.83元,计提资产减值准备508,053.41 元;产成品账面价值1,561,593,943.22元,计提资产减值准备17,831,935.54 元。

公司根据企业会计准则和公司会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实的反映公司资产状况,有利于公司根据产品及原材料市场价格的变化及时调整生产经营。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

六、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》(详见同日刊登的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:公司内部控制自我评价真实、完整、准确地披露了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《2010年度社会责任报告》(详见同日刊登的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

八、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》(详见同日公司公告2011-005)

此议案为关联交易,关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避,不参与表决,其他非关联董事表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见:

1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

2、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务,关联交易定价方式公平合理,没有损害公司及其他股东的利益。

综上所述,我们认为本公司本次关联交易符合国家相关法律法规的要求,有利于交易双方的生产经营,我们没有异议。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会批准。

九、审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》(详见同日公司公告2011-006)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十、审议通过了《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》(详见同日公司公告2011-007)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过了《公司关于对子公司青海宜化化工有限责任公司增资的议案》(详见同日公司公告2011-008)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》(详见同日公司公告2010-010)

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

以上第一至四项议案及第八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二O一一年三月五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-005

湖北宜化化工股份有限公司

2011年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司因生产经营需要与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)及其子公司产生关联交易,涉及向关联方采购原材料、销售商品及为关联方提供日常的机器设备采购等贸易业务,2010年实际发生关联交易29002万元,预计2011年累计发生关联交易38000万元。

2011年3月3日,公司召开六届十五次董事会审议《公司2011年度日常关联交易的议案》,该议案表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河在对此议案进行表决予以回避,未参与表决。该项议案尚须获得公司2010年年度股东大会审议通过方能生效,按照相关规定,届时,关联股东宜化集团需回避表决。

此议案中涉及湖北双环科技股份有限公司及其子公司的关联交易事项还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

(二)预计关联交易类别和金额

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

截止到信息披露日,公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料3328万元;向关联人销售产品、商品2117万元;接受关联人提供的劳务195万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方及关联方介绍

1、湖北宜化集团矿业有限责任公司

法定代表人: 黄启生

注册资本: 叁千万元

主营业务: 主要从事磷矿采选、加工、销售

住 所: 宜昌市夷陵区平湖大道27号

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年12月31日止,湖北宜化集团矿业有限责任公司资产48,686万元,净资产11,664万元,主营业务收入21,112万元,净利润1,150 万元(未经审计)。

2、湖北双环科技股份有限公司

法定代表人: 张忠华

注册资本: 肆亿陆千肆百壹拾肆万元

主营业务: 主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所: 湖北省应城市东马坊镇

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年9月30日止,湖北双环科技股份有限公司资产720,624万元,净资产225,067万元,主营业务收入252,524万元,净利润3,075万元(未经审计)。

3、重庆宜化化工有限公司

法定代表人: 李元海

注册资本: 叁亿元整

主营业务: 主要从事纯碱、氯化铵的生产与销售

住 所: 重庆市万州区

与上市公司的关系:与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年9月30日止,重庆宜化化工股份有限公司资产351,362万元,净资产43,914万元,主营业务收入97,463万元,净利润1,961万元(未经审计)。

4、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司

法定代表人: 杨中泽

注册资本:伍仟万元整

主营业务:主要从事石油化工及其他化工、炼油、冶金及建材机械设备制造、安装,防腐保温及衬胶施工,电器仪表制作、安装、调试等

住 所: 宜昌市猇亭桃子冲二组

与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年12月31日止,湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司资产14,720万元,净资产7,957万元,主营业务收入2,854万元,净利润-43万元(未经审计)。

5、宜昌市银河煤化工有限公司

法定代表人: 余斌全

注册资本: 贰仟万元整

主营业务: 主要从事焦化产品制造与销售

住 所: 宜昌市伍家岗区花艳

与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年12月31日止,宜昌市银河煤化工有限公司资产19,895万元,净资产656万元,主营业务收入15,054万元,净利润-1,341万元(未经审计)。

6、重庆索特盐化股份有限公司

法定代表人: 李俊

注册资本: 叁亿陆仟柒百万元

主营业务: 岩盐开发

住 所: 重庆市万州区沙龙路三段

与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年9月30日止,重庆索特盐化有限公司资产158,129万元,净资产41,907万元,主营业务收入40,064万元,净利润1,655万元(未经审计)。

7、湖北捷安运输有限责任公司

法定代表人: 何军

注册资本: 贰佰壹拾捌万元

主营业务: 汽车运输及维修

住 所: 湖北省应城市东马坊沿厂路

与上市公司的关系: 与本公司同受湖北宜化集团有限责任公司控制。

截止2010年12月31日止,湖北捷安运输有限责任公司资产742万元,净资产300万元,主营业务收入3064万元,净利润36万元(未经审计)。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与上述关联方均为公司关联法人,与他们之间的交易构成了关联交易。

(二)履约能力分析

公司上述关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司,各公司财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据:

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常交易决议,公司将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同,协议有效期限一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司的主营业务主要为纯碱、氯化铵、盐的生产与销售,而本公司及子公司生产需要消耗一定数量的纯碱、盐;宜化集团矿业有限责任公司为公司控股股东宜化集团全资子公司,主要从事磷矿采选、加工、销售,并具有柴油经营资质,本公司及其子公司因生产经营需要消耗磷矿石、柴油;宜昌市银河煤化工有限公司为公司控股股东宜化集团全资子公司,主要从事焦炭等产品的生产与销售,本公司子公司生产经营需要消耗一定数量的焦炭;向上述关联方采购纯碱、氯化铵、盐、磷矿石、柴油、焦炭等产品,有利于充分利用公司及关联方的优势资源,保证重要原材料的稳定供应。

湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司是从事化工类机器设备制作与安装的专业公司,系控股股东宜化集团全资子公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司工程建设的顺利进行。

湖北捷安运输有限责任公司是从事运输的专业公司,系控股股东宜化集团控制的公司,与其发生关联交易是正常合理的,有利于保证公司及子公司原材料、产品的顺利运输。

同时,双环科技股份有限公司及其子公司重庆宜化化工有限公司、重庆索特盐化股份有限公司生产过程需消耗一定的材料设备、聚丙烯、聚乙烯、烧碱、碳酸钡等,本公司(包括子公司)向其提供上述产品,有利于发挥公司的渠道优势。

2、上述关联交易是公司业务发展的实际需要,公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关,交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下进行的,定价是公允的,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

3、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时,有权与第三方进行交易,以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务,因此,上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见:

1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决,其他非关联董事审议通过了该项议案。

2、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务,关联交易定价方式公平合理,没有损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二0一一年三月五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-006

湖北宜化化工股份有限公司

对外担保公告(一)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

公司六届十五次董事会以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》,同意公司为湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)向中国银行三峡分行4000万元的银行贷款提供担保。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。宜化肥业拟为本公司提供反担保。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:上述担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要,符合公司的发展规划,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。

此项议案尚须获得股东大会的批准。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称:湖北宜化肥业有限公司

成立日期:2005年

注册地点:宜昌猇亭区桃子冲二组

注资资本:20000 万元

法定代表人:白梅

经营范围:主要经营化肥、化工产品的制造与销售

与本公司关系:系本公司全资子公司

合并口径主要财务指标:截止2010年12月31日,宜化肥业的资产总额为312,329.37万元,负债265,335.77万 元,所有者权益46,993.61万元;2010年,宜化肥业实现营业收入503,815.85万元,净利润38,892.43 万元。

担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国银行三峡分行

2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日,计一年。

4、担保金额:人民币4000万元。

四、董事会意见

公司为宜化肥业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。同时,处于自身经营需要,公司与宜化肥业签署了反担保协议,可以有效降低本公司的对外担保风险。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司2010年度股东大会进行审议。

此次贷款为前次贷款已到期偿还,现向该行再次申请等额流动资金贷款,应债权人中国银行三峡分行的要求,此次贷款的担保方仍为前次贷款的担保方,由公司对此次贷款进行担保。

在股东大会审议通过上述担保后,公司将与相关贷款银行签署担保协议,担保方式为信用担保,公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

公司为该项目提供银行贷款担保符合现行法律法规规定,基于谨慎性考虑,由宜化肥业为4000万元银行贷款担保提供连带责任反担保。

如宜化肥业不能偿还上述到期贷款,在本公司代为偿还上述贷款后,宜化肥业将向本公司支付同等额度的资金。

综上所述,公司为宜化肥业4000万元银行贷款提供担保,该公司具有较强的盈利能力,自身完全能够偿还所借银行贷款,且公司采取了规避风险的反担保措施,足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、其他担保情况概述

公司最近一次经审议通过的对外担保事项为经公司六届十四次董事会及2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司子公司贵州宜化化工有限责任公司为其控股子公司普安县宜鑫煤业有限公司项目贷款提供担保的议案》(详见公告2010-078)。本次公告后,公司累计对外担保审批金额为570,720万元。其中经公司董事会及股东大会审议通过部分公司对子公司的银行贷款担保授权事项,因到期偿还或不再使用等原因需解除担保,具体明细见下表:

金额:万元

剔除上述表中担保金额111,200万元后,公司累计对外担保审批金额为459,520万元。因此,本次担保后,本公司目前累计对外担保审批金额为463,520万元(含本次对宜化肥业4000万元的担保)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币463,520万元,实际担保金额为264,950万元,占公司最近一期经审计净资产的97.21%,其中:对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为137,000万元,占公司最近一期经审计净资产的50.27%;对子公司实际担保金额为127,950万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的46.95%。无逾期担保。

七、其他

本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二O一一年三月五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-007

湖北宜化化工股份有限公司

对外担保公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司六届十五次董事会以同意11票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电公司流动资金贷款提供担保的议案》,同意公司为宜昌宜化太平洋热电公司(以下简称“太平洋热电”)向中国银行三峡分行4000万元的银行贷款提供担保。

本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。太平洋热电拟为本公司提供反担保。

公司独立董事对此发表独立意见,认为:上述担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要,符合公司的发展规划,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。

此项议案尚须获得股东大会的批准。

三、被担保人基本情况

被担保人名称:宜昌宜化太平洋热电有限公司

注册地点:宜昌市猇亭区猇亭大道399号

注资资本:2998万美元

法定代表人:熊俊

经营范围:电力、热力的生产和销售,制造销售聚氯乙烯树脂等　

与本公司关系:系本公司控股子公司,本公司拥有其36.5%的股权,英国开曼能源开发有限公司持有的太平洋热电25%的股权,现已将所持有的太平洋热电25%的股权委托本公司管理,同时公司享有上述委托管理的太平洋热电20%股权的收益分配权,湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东,持有本公司16.20%的股权,本公司实际拥有太平洋热电61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。

合并口径主要财务指标:截止2010年12月31日,太平洋热电的资产总额为185,078.83 万元,负债93,545.52 万元,所有者权益91,533.31 万元,营业收入197,828.44 万元,利润总额261.32 万元。

抵押、诉讼情况:无对外抵押、诉讼情况发生。

三、担保协议的主要内容

1、债权人:中国银行三峡分行

2、担保方式:连带责任担保

3、担保期限:借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日,计一年。

4、担保金额:人民币4000万元

四、董事会意见

公司为太平洋热电提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发2005120号)的规定,且上述被担保对象经营稳定,具有良好的偿债能力。同时,处于自身经营需要,公司与太平洋热电签署了反担保协议,可以有效降低本公司的对外担保风险。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,董事会一致通过了该担保事项。此议案需提交公司2010年度股东大会进行审议。

此次贷款为前次贷款到期偿还,现向该行再次申请等额流动资金贷款,应债权人中国银行三峡分行的要求,此次贷款的担保方仍为前次贷款的担保方,由公司对此次贷款进行担保。

在股东大会审议通过上述担保后,公司将与相关贷款银行签署担保协议,担保方式为信用担保,公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

基于太平洋热电的另外两名股东:湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东,持有本公司16.20%的股权,本公司及其控股子公司的银行贷款主要由该股东进行担保,公司与控股股东为力求做到权利义务的公平、对等,故对子公司太平洋热电银行贷款担保由本公司进行担保;英国开曼能源开发有限公司现已将所持有的太平洋热电25%的股权委托本公司管理,所以,本次太平洋热电向中国银行三峡分行4000万元的银行贷款的担保方为本公司,太平洋热电的其余两位股东不再对本次银行贷款进行担保。

公司为该项目提供银行贷款担保符合现行法律法规规定,基于谨慎性考虑,由太平洋热电为4000万元银行贷款担保提供连带责任反担保。

如太平洋热电不能偿还上述到期贷款,在本公司代为偿还上述贷款后,太平洋热电将向本公司支付同等额度的资金。

综上所述,公司为太平洋热电4000万元银行贷款提供担保,该公司具有一定的盈利能力,自身能够偿还所借银行贷款,且公司采取了规避风险的反担保措施,足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的,符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币467,520万元,实际担保金额为268,950万元,占公司最近一期经审计净资产的98.68%,其中:对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为137,000万元,占公司最近一期经审计净资产的50.27%;对子公司实际担保金额为131,950万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的48.41%。无逾期担保。

六、其他

本次担保披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二O一一年三月五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-008

湖北宜化化工股份有限公司关于对子公司

青海宜化化工有限责任公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为推进公司子公司青海宜化化工有限责任公司(以下称“青海宜化”) 年产30万吨聚氯乙烯项目的建设,本公司拟对青海宜化进行增资,将其注册资本由20,000万元拟增加到60,000万元。

公司董事会以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事对此发表的独立意见,认为:本次公司对子公司青海宜化增资是为了增强其资本实力,保障青海宜化业务发展的需要,符合公司的长远规划。

公司董事会同意公司对青海宜化增资40000万元。

本项增资不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

公司名称:青海宜化化工有限责任公司

注册地点:青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村

法定代表人:李俊

注册资本:人民币贰亿元整

主营业务:生产、销售化肥、化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)

股东出资情况:本公司99%、本公司全资子公司湖南宜化化工股份有限公司1%

成立日期:2009年6月11日

财务状况:截止2010年12月31日,该公司资产总额为212922.14万元,净资产44253.58万元,负债168668.56万元。该公司2010年度处于工程项目建设期,尚无经营业绩。

三、出资方式及来源:本次增资金额为40,000万元,为现金出资,其中本公司按99%的比例增资39600万元、湖南宜化按1%的比例增资400万元。资金来源为自有资金。

四、增资对公司的影响

本次对青海宜化增资是青海宜化年产30万吨聚氯乙烯项目建设的需要。青海宜化年产30万吨聚氯乙烯项目计划投资16亿元。对青海宜化增资有利于青海宜化资产负债结构的改善和青海宜化项目建设资金的筹措,有利于进一步优化公司的产业布局,促进公司健康快速发展,符合公司的长远规划。

五、备查文件

公司六届十五次董事会决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2011-010

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项:

(一)会议时间:2011 年 3月31 日上午10:00

(二)会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2011 年3 月 28日

(五)召开方式:现场投票表决

(六)出席对象:

1、截止2011 年 3月 28日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

3、公司邀请的其他人员。

二、会议审议内容:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》

3、审议《公司2010年年报及年报摘要》

4、审议《公司2010年年度利润分配方案》

5、审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》

6、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

7、审议《关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

8、审议《关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》

公司独立董事将在本次股东年会上作2010年度独立董事述职报告。

三、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间:2011 年3月28日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权

委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、其它事项:

1、会议联系方式:

地 址:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼

邮政编码:443000

电 话:0717-6442268 传 真:0717-8868101

电子信箱:zyj@hbyh.cn

联 系 人:鲁 丹

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二O一一年三月五日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北宜化股份有限公司2010年年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

证券代码:000422　　 证券简称:湖北宜化　　 　公告编号:2011-011

湖北宜化化工股份有限公司

六届六次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司六届六次监事会于2011年3月3日在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦六楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议,以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过了如下决议:

1、《2010年度监事会工作报告》

2、《2010年度报告及年报摘要》

监事会对此发表如下审核意见:

⑴公司2010年度报告由董事会组织编制,并已提交公司董事会、监事会审议表决通过,且将提交公司股东大会审议,2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

⑵公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

⑶公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,在提出本意见前,未发现参与公司2010年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、《公司2010年度利润分配方案》

4、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

5、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》

6、《关于计提资产减值准备的议案》

7、《2010年度内部控制自我评价报告》

监事会对此发表如下审核意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

以上第1至五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

二0一一年三月五日