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６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 化 肥 | ６６３，６９３．４５ | ４６９，１１２．３７ | ２９．３２％ | １２．２７％ | －０．７０％ | ２９．３２％ |
| 化工产品 | １８５，３１０．８７ | １６５，８５６．４１ | １０．５０％ | ９６．７７％ | ９２．５７％ | １．９５％ |
| 聚氯乙烯 | ２０９，６７０．５９ | １８７，４０９．１８ | １０．６２％ | ５２．２０％ | ４６．８０％ | ３．２９％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 尿 素 | ４６６，５２５．７１ | ３３３，０００．０７ | ２８．６２％ | １７．６７％ | １３．４０％ | ２．６９％ |
| 化工产品 | １８５，３１０．８７ | １６５，８５６．４１ | １０．５０％ | ９６．７７％ | ９２．５７％ | １．９５％ |
| 电力产品 | ９，７５０．３３ | ９，０４２．７７ | ７．２６％ | ７９．２４％ | ８８．２７％ | －４．４５％ |
| 氯碱产品 | ２８，９００．０１ | ２４，２３６．９９ | １６．１４％ | ７４．２４％ | ６６．４９％ | ３．９０％ |
| 聚氯乙烯 | ２０９，６７０．５９ | １８７，４０９．１８ | １０．６２％ | ５２．２０％ | ４６．８０％ | ３．２９％ |
| 磷酸二铵 | １９７，１６７．７３ | １３６，１１２．２９ | ３０．９７％ | １．２８％ | －２３．８７％ | ２２．８１％ |
| 其 他 | ５７，１６９．７９ | ３６，１４６．２１ | ３６．７７％ | ８４．６３％ | ５８．８９％ | １０．２４％ |
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | ８９８，３１０．５３ | １６．０５％ |
| 国外销售 | ２５６，１８４．５０ | １５１．１６％ |
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ６１８，５８０．５６ | －６１，３５８．３０ | | | ５５７，２２２．２６ |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| ２．可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | ６１８，５８０．５６ | －６１，３５８．３０ | | | ５５７，２２２．２６ |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | ６１８，５８０．５６ | | | | ５５７，２２２．２６ |
６．５ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 内蒙宜化３０万吨烧碱、３０万吨ＰＶＣ项目 | ２５６，０００．００ | ２０１０年四月建成投产 | 实现净利润３１８９．３３万元 |
| 青海氯碱项目 | １６２，０００．００ | 基本完工 | 未投产，未产生效益 |
| 新疆４０万吨合成氨／６０万吨尿素项目 | ２０２，４３４．５６ | 基础施工 | 未投产，未产生效益 |
| 鄂尔多斯合成氨技改工程 | ５，６００．００ | 基本完工 | 未单独核算 |
| 合计 | ６２３，６００．００ | － | － |
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 拟以公司２０１０年年末总股本计５４２，３７８，０５２．００股为基数，每１０股派现金股利１．００元（含税），拟派现金５４，２３７，８０５．２０ 元。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| ２００９年 | ５４，２３７，８０５．２０ | ２３７，６８９，０６６．５７ | ２２．８２％ | １，０８２，５０５，１１２．６７ |
| ２００８年 | ８１，３５６，７０７．８０ | ２４８，５５１，５９９．１１ | ３２．７３％ | ９６０，０９０，５９７．８０ |
| ２００７年 | １１９，３２３，１７１．４４ | ３８０，６２２，９９５．１３ | ３１．３５％ | ８３３，７４８，６３９．４１ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ２９．４１％ |
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 贵州宜化化工有限责任公司５０％股权 | ２０１０年０８月２６日 | ３４，２１２．０５ | ０．００ | ０．００ | 是 | 评估定价 | 是 | 是 | 湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | 湖北宜化肥业有限公司５０％股权 | ２０１０年０８月２６日 | １７，２３１．７８ | ０．００ | ０．００ | 是 | 评估定价 | 是 | 是 | 湖北宜化集团有限责任公司系本公司的控股股东 |
７．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 太原非凡高新技术发展有限公司 | ２０１０年０６月２９日 | ２９，８００．００ | ０．００ | ３，３６３．７４ | 否 | 协议定价 | 是 | 是 | 无 |
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
１、本次股权收购解决了公司与控股股东宜化集团的关联投资行为，增加公司尿素及磷酸二铵等产品的权益产能。
２、公司控股子公司非凡高新此次出售鹿台山煤业资产，是基于山西省人民政府为推进本省煤矿企业兼并重组整合，提高煤炭产业集中度和产业水平的相关文件精神所作出的决定。 |
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | ２００８年３月１５日２４号公告 | ２５，５００．００ | ２００７年０６月２９日 | １６，５００．００ | 连带责任担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | ２００８年６月１１日４３号公告 | ４８，０００．００ | ２００８年０６月２０日 | ３５，５００．００ | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 是 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | ２００９年１月７日３号公告 | １５，０００．００ | ２００９年０１月０６日 | １５，０００．００ | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 是 |
| 湖北双环科技股份有限公司 | ２００８年５月２３日３７号公告 | ７０，０００．００ | ２００９年１２月１７日 | ７０，０００．００ | 反担保 | １０年 | 否 | 是 |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | ２０１０年１２月３１日７７号公告 | ７，０００．００ | | | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ７，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | １６５，５００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | １３７，０００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 湖北宜化肥业有限公司 | ２００６年３月２０日１２号公告 | ５６，５３０．００ | ２００６年０５月２６日 | ２０，９５０．００ | 连带责任担保 | ８年 | 否 | 否 |
| 贵州宜化化工有限责任公司 | ２００６年３月２０日１２号公告 | １５，０００．００ | ２００６年０２月２８日 | ８，５００．００ | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | ２００６年５月１６日２９号公告 | １８，５００．００ | ２００６年０５月２６日 | １４，８００．００ | 连带责任担保 | ８年 | 否 | 否 |
| 湖北香溪化工有限公司 | ２００７年４月１７日１１号公告 | １０，０００．００ | ２００７年０８月１４日 | ５００．００ | 连带责任担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 贵州金江化工有限公司 | ２００８年８月２９日５６号公告 | １０，０００．００ | ２００８年０８月１３日 | ８，２００．００ | 连带责任担保 | ６年 | 否 | 否 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | ２００９年２月２０日８号公告 | ３５，０００．００ | ２００９年０１月１５日 | ３０，０００．００ | 连带责任担保 | ３年 | 否 | 否 |
| 贵州金江化工有限公司 | ２００９年４月１１日１７号公告 | ５，０００．００ | ２００９年０３月２４日 | ５，０００．００ | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 否 |
| 湖北宜化肥业有限公司 | ２０１０年１月２７日３号公告 | ４，０００．００ | ２０１０年０２月０４日 | ４，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 宜昌宜化太平洋热电有限公司 | ２０１０年１月２７日４号公告 | ４，０００．００ | ２０１０年０３月０３日 | ４，０００．００ | 连带责任担保 | １年 | 否 | 否 |
| 鄂尔多期联合化工有限公司 | ２００８年６月１１日４２号公告 | ２０，０００．００ | ２００８年０９月２７日 | １５，０００．００ | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 否 |
| 鄂尔多期联合化工有限公司 | ２００８年１０月２４日６３号公告 | ３０，０００．００ | ２００８年１０月１９日 | ２１，０００．００ | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 否 |
| 新疆宜化化工有限公司 | ２０１０年１２月１４日７１号公告 | ９０，０００．００ | ２０１１年０１月０１日 | ０．００ | 连带责任担保 | ７年 | 否 | 否 |
| 普安县宜鑫煤业有限公司 | ２０１０年１２月３１日７８号公告 | ３，９９０．００ | | | 连带责任担保 | ５年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | １０１，９９０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ８，０００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ３０２，０２０．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １３１，９５０．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | １０８，９９０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ８，０００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ４６７，５２０．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ２６８，９５０．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９８．６８％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | １３３，０００．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ４８，７５０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | １３２，６７４．７３ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ３１４，４２４．７３ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | ４９．７４ | ０．０７％ | ２７０．８３ | ０．１４％ |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | ３４．９４ | ０．０５％ | ９，０９５．８５ | ３２．０４％ |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | ３４９．２４ | ０．５１％ | ２，３７８．６７ | ０．１１％ |
| 宜昌市银河煤化工有限公司 | ９８．７４ | ０．１４％ | ６２２．３４ | ０．３２％ |
| 湖北双环科技股份有限公司 | ４，４１３．２２ | ６．４４％ | ４，３８３．０１ | ４３．１６％ |
| 重庆宜化化工有限公司 | ２，８９０．７１ | ４．２２％ | ３，０５２．７１ | ５７．９５％ |
| 重庆索特盐化股份有限公司 | ９８５．８９ | １．４４％ | ２５６．２５ | ２．３６％ |
| 湖北双环集团有限公司 | ０．００ | ０．００％ | １２０．００ | １００．００％ |
| 合计 | ８，８２２．４８ | ０．００％ | ２０，１７９．６６ | ０．００％ |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额８，８２２．４８万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 向关联方采购金额比预计减少系向湖北宜化集团矿业有限责任公司采购磷矿石减少、向湖北宜化集团化工机械设备安装有限公司采购设备及接受其提供的设备制作安装服务减少所致。 |
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 湖北宜化集团矿业有限责任公司 | ３１．４２ | １２．８２ | ３，６７７．８２ | ２，５１８．５９ |
| 宜昌市银河煤化工有限公司 | ２３．１１ | ２３．１１ | ２２５．２９ | ２２５．２９ |
| 重庆索特盐化股份有限公司 | １，０３４．６５ | １，０３４．６５ | １８．３４ | ２８．６０ |
| 湖北双环科技股份有限公司 | ３，７２９．０７ | ３，４７１．２４ | ４，７２５．６３ | ４，６０７．４９ |
| 重庆宜化化工有限公司 | ２，２５３．２０ | １，９０７．３４ | １，６４７．３６ | １，８４０．１９ |
| 中卫海鑫化工有限公司 | ３４．７３ | ３４．７３ | ０．００ | ５２．１８ |
| 湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司 | ０．００ | ０．００ | ３，５２８．６８ | ３，５２８．６８ |
| 湖北双环化工集团有限公司 | ０．００ | ０．００ | １２０．００ | １２０．００ |
| 青海柴达木宜化热电有限责任公司 | ０．００ | ０．００ | １，９００．００ | １，９００．００ |
| 湖北宜化集团有限责任公司 | ６３．６９ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ７，１６９．８７ | ６，４８３．８９ | １５，８４３．１２ | １４，８２１．０２ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额５，２０６．５２万元，余额６，４８３．８９万元。
７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 湖北宜化集团有限责任公司 | ２０１０年５月２５日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司作出如下承诺：拟于未来三个月内通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份不超过２００万股， 增持价格不高于２２元，本次拟增持的股份不超过本公司总股本的０．３６８８％。并承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。 | 报告期内，自２０１０年８月１８日至２０１０年８月１９日，宜化集团分别通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持本公司股份１，１４２，０５０股， 占本公司总股本的０．２１％。在本次增持计划实施期间，宜化集团严格遵守承诺，未减持其所持的本公司股份。 |
| 认购本公司非公开发行股份的承诺 | 湖北宜化集团有限责任公司 | ２０１０年４月１３日，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司承诺认购本公司非公开发行股份的数额不少于本次发行股份总数的１６．２０％，且认购金额不低于３．２亿元。 | 承诺未到期 |
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６００７３１ | 湖南海利 | ６１８，５８０．５６ | ６１，１６６ | ５５７，２２２．２６ | １００．００％ | －６１，３５８．３０ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ６１８，５８０．５６ | － | ５５７，２２２．２６ | １００％ | －６１，３５８．３０ |
证券投资情况说明
| 湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，因投资金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大。报告期内，公司所持有的湖南海利股票解除了限售，按股权分置改革方案支付了对价股份１５３９１股，至报告期末，公司所持有的湖南海利股票由７６５５７股变更为６１１６６股。 |
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００７３１ | 湖南海利 | ６１８，５８０．５６ | ０．０２％ | ５５７，２２２．２６ | －６１，３５８．３０ | －６１，３５８．３０ | 可供出售金融资产 | 历史形成 |
| 合计 | ６１８，５８０．５６ | － | ５５７，２２２．２６ | －６１，３５８．３０ | －６１，３５８．３０ | － | － |
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）报告期内，公司的关联交易均按照双方签订的协议进行，关联交易公平、合理，无损害上市公司利益的情况。 |
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 大信审字［２０１１］第２－００６５号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： |
| 引言段 | 我们审计了后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２０１０年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务有限公司 |
| 审计机构地址 | 中 国 · 北 京 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０３月０３日 |
| 注册会计师姓名 |
| 王知先、汤萍 |
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
资产负债表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，５６１，６９６，３３２．１１ | ７６５，３７０，５７６．１６ | １，１３７，４９６，１１２．９０ | ２１４，６１６，４３４．０２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ５５７，２２２．２６ | | １９，７２６，５８０．５６ | １９，１０８，０００．００ |
| 应收票据 | １４２，０４０，７０３．２１ | ２６，８９６，２０９．３８ | １３２，６３１，５３２．２３ | ５０，４８３，９１４．９６ |
| 应收账款 | ６２０，４５９，３５０．９９ | １１６，８２８，００７．００ | １８７，０７２，１７８．２７ | ９７，３３８，０８４．４５ |
| 预付款项 | ２，０４４，５１６，２３６．６２ | １４６，３０１，６８６．９７ | ５７４，８３９，１６８．４２ | ４１，２４２，９１５．９９ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ３０９，８１４，９０８．１８ | ８５８，３８３，４８４．４５ | １３６，２５７，９７７．８０ | ６８０，３２０，４０８．７２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２，５２１，０３０，２４６．０５ | ４９２，６７３，５７７．０６ | １，６２９，７３１，６７１．３４ | ３５１，５９７，６４０．１８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ２０，３６９，０９８．３８ | ２０，３６９，０９８．３８ | | |
| 流动资产合计 | ７，２２０，４８４，０９７．８０ | ２，４２６，８２２，６３９．４０ | ３，８１７，７５５，２２１．５２ | １，４５４，７０７，３９８．３２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ７，２５７，６００．００ | ３，０８０，８２７，３３８．１８ | ７，１８０，０００．００ | １，９１９，１２７，３３８．１８ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ９，０１５，７３４，０２９．７３ | １，０８３，８３３，５７３．１２ | ７，５６９，５２１，２５８．２６ | １，１６４，０３４，５５８．４４ |
| 在建工程 | １，８７３，６６２，２３１．９８ | ２７，２３２，７２９．９６ | １，２０５，７５２，０２８．７８ | ２６，６６７，４１３．６６ |
| 工程物资 | ５２，５７９，９０３．６０ | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５２０，４８２，２５０．０１ | ５４，７８５，５２９．６０ | ８６５，５１０，７５３．４１ | ５７，２７１，９８７．１８ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２，７１６，３９２．３９ | | ２，７１６，３９２．３９ | |
| 长期待摊费用 | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ | １３，５００，０００．００ | １３，５００，０００．００ |
| 递延所得税资产 | ４０，８９７，０１２．６９ | ２０，５８７，５２２．６２ | ３４，０６４，５２６．３７ | ２０，３５７，３６３．３９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １１，５２５，３２９，４２０．４０ | ４，２７９，２６６，６９３．４８ | ９，６９８，２４４，９５９．２１ | ３，２００，９５８，６６０．８５ |
| 资产总计 | １８，７４５，８１３，５１８．２０ | ６，７０６，０８９，３３２．８８ | １３，５１６，０００，１８０．７３ | ４，６５５，６６６，０５９．１７ |
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：覃琼梅 会计主管人：高亚红
资产负债表（续表）
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ３，７２１，６３８，２１５．１５ | １，７９５，２７８，１３５．１２ | ２，７３０，６２６，２５３．７４ | ９６９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ８８，４５３，２０７．４４ | | １２９，６６９，２６８．７２ | |
| 应付账款 | １，１６７，８８３，４８４．０８ | ４３７，４６０，９４８．７６ | ７０８，７１８，６７０．６０ | ６３４，３２２，７１３．９３ |
| 预收款项 | １，２３０，７４８，０５９．７５ | １３５，９８７，９４６．３６ | ７３１，９１７，５７８．５６ | ８６，１６５，９４４．２８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １８，１２０，２５４．５０ | ５，０００，５４７．２６ | １９，４１３，８８８．７５ | ４，２４９，４９６．４１ |
| 应交税费 | －１５２，５１２，６２１．７０ | ２，０６３，５２５．２３ | －５２，９１９，０４３．４１ | －１０，１１３，４８８．８６ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ３，０１１，３４６．４７ | １，６７４，４１０．１２ | ７，６７１，８６１．５２ | １，６７１，８６１．５２ |
| 其他应付款 | ３４１，４８１，３９０．１３ | ８７３，７２１，２３０．０８ | ３９９，２７１，２２２．１９ | ２９５，７８１，６１２．９５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２１０，４００，０００．００ | １１８，４００，０００．００ | １００，４００，０００．００ | ８０，４００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ６，６２９，２２３，３３５．８２ | ３，３６９，５８６，７４２．９３ | ４，７７４，７６９，７００．６７ | ２，０６１，４７８，１４０．２３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ５，５０１，４９７，８００．００ | ７７７，０００，０００．００ | ３，１５２，０００，０００．００ | ２８０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ６８８，４４８，６８１．９６ | ６８８，４４８，６８１．９６ | ６８７，５００，０００．００ | ６８７，５００，０００．００ |
| 长期应付款 | ６４２，５８０，６８０．００ | | １，０９０，３８０，６８０．００ | |
| 专项应付款 | １２８，３２１，１５３．３３ | １８，６２０，０００．００ | １３１，４６５，７００．００ | ２３，７８０，０００．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ５４，８６５．９０ | | ９１０，７９４．２９ | ８４６，７２４．６４ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ６，９６０，９０３，１８１．１９ | １，４８４，０６８，６８１．９６ | ５，０６２，２５７，１７４．２９ | ９９２，１２６，７２４．６４ |
| 负债合计 | １３，５９０，１２６，５１７．０１ | ４，８５３，６５５，４２４．８９ | ９，８３７，０２６，８７４．９６ | ３，０５３，６０４，８６４．８７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５４２，３７８，０５２．００ | ５４２，３７８，０５２．００ | ５４２，３７８，０５２．００ | ５４２，３７８，０５２．００ |
| 资本公积 | ３３９，７４１，４６９．１８ | ３０８，５７０，２８３．３８ | ３１５，３１６，４６９．１８ | ２９６，４４０，２８３．３８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | ８０，７５５，５０３．４９ | ２６，６６４，４９９．４２ | ６８，５８８，７１０．３３ | ２６，９００，５３７．９４ |
| 盈余公积 | １９１，１０３，２８４．３１ | １９１，１０３，２８４．３１ | １６１，８３１，６２８．５７ | １６１，８３１，６２８．５７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １，５７１，５２６，９８８．８０ | ７８３，７１７，７８８．８８ | １，０８２，５０５，１１２．６７ | ５７４，５１０，６９２．４１ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２，７２５，５０５，２９７．７８ | １，８５２，４３３，９０７．９９ | ２，１７０，６１９，９７２．７５ | １，６０２，０６１，１９４．３０ |
| 少数股东权益 | ２，４３０，１８１，７０３．４１ | | １，５０８，３５３，３３３．０２ | |
| 所有者权益合计 | ５，１５５，６８７，００１．１９ | １，８５２，４３３，９０７．９９ | ３，６７８，９７３，３０５．７７ | １，６０２，０６１，１９４．３０ |
| 负债和所有者权益总计 | １８，７４５，８１３，５１８．２０ | ６，７０６，０８９，３３２．８８ | １３，５１６，０００，１８０．７３ | ４，６５５，６６６，０５９．１７ |
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：覃琼梅 会计主管人员：高亚红
利润表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １１，５４４，９５０，３１７．２１ | ２，３９８，２６６，９８９．６４ | ８，７６０，６１８，６３１．５１ | ２，０６６，２８７，０７２．４８ |
| 其中：营业收入 | １１，５４４，９５０，３１７．２１ | ２，３９８，２６６，９８９．６４ | ８，７６０，６１８，６３１．５１ | ２，０６６，２８７，０７２．４８ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １０，４５０，７８１，２３２．７６ | ２，３７１，０６１，４６５．９８ | ８，２５３，７３９，８８７．９５ | ２，０８５，０２６，９３１．５２ |
| 其中：营业成本 | ８，９１８，０３９，２５９．４３ | ２，０３９，３９５，８７５．６８ | ７，２８３，４３３，１２０．２８ | １，８３７，５９４，１４３．４７ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３０，５８１，９９７．０２ | ５，３９７，１８４．３７ | ７，８９１，４１５．５０ | ２，６７０，９３１．１５ |
| 销售费用 | ６１４，９１７，１９７．４９ | １００，８４８，０２５．６２ | ３１４，２８７，１８４．６５ | ６４，８２８，５７９．５４ |
| 管理费用 | ３９４，８６６，５００．３８ | ８１，１４３，２５３．８６ | ２９０，３６２，５５８．３７ | ７７，７４６，３３０．８１ |
| 财务费用 | ４３１，６４６，４８９．８５ | １２７，０７３，９５２．２２ | ３４５，２３９，９１１．９８ | ８５，６９８，８９６．６８ |
| 资产减值损失 | ６０，７２９，７８８．５９ | １７，２０３，１７４．２３ | １２，５２５，６９７．１７ | １６，４８８，０４９．８７ |
| 加：公允价值变动收益 | －６１，３５８．３０ | | ６，０７１，９６１．８８ | ５，６４４，８３０．９０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ４，７５６，８１７．５３ | ２５９，３２２，５４７．６０ | １，１０５，８０２．５１ | ２５２，４２７，２４３．６１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １，０９８，８６４，５４３．６８ | ２８６，５２８，０７１．２６ | ５１４，０５６，５０７．９５ | ２３９，３３２，２１５．４７ |
| 加：营业外收入 | ９０，１８６，０６５．１５ | １０，８８３，４６７．６６ | ４４，６５０，０１３．９５ | １７，４７１，１４２．２５ |
| 减：营业外支出 | ２９，３５４，６５２．３９ | ５，７７１，８６５．３９ | １４，７２０，４８６．１７ | ４１１，７２６．９８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ５，５１６，５７８．２３ | １，２６６，８２８．３２ | ７，０７０，５９４．９２ | ２５，０３８．９９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １，１５９，６９５，９５６．４４ | ２９１，６３９，６７３．５３ | ５４３，９８６，０３５．７３ | ２５６，３９１，６３０．７４ |
| 减：所得税费用 | １３２，３６６，５９２．１８ | －１，０７６，８８３．８８ | ９６，０７２，４３０．２４ | ２，２２４，４９９．４１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １，０２７，３２９，３６４．２６ | ２９２，７１６，５５７．４１ | ４４７，９１３，６０５．４９ | ２５４，１６７，１３１．３３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５７２，５３１，３３７．０７ | ２９２，７１６，５５７．４１ | ２３７，６８９，０６６．５７ | ２５４，１６７，１３１．３３ |
| 少数股东损益 | ４５４，７９８，０２７．１９ | | ２１０，２２４，５３８．９２ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | １．０５６ | | ０．４３８ | |
| （二）稀释每股收益 | １．０５６ | | ０．４３８ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １，０２７，３２９，３６４．２６ | ２９２，７１６，５５７．４１ | ４４７，９１３，６０５．４９ | ２５４，１６７，１３１．３３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５７２，５３１，３３７．０７ | ２９２，７１６，５５７．４１ | ２３７，６８９，０６６．５７ | ２５４，１６７，１３１．３３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ４５４，７９８，０２７．１９ | | ２１０，２２４，５３８．９２ | |
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：覃琼梅 会计主管人员：高亚红
现金流量表
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １３，５０１，４４１，８８９．３７ | ２，６８８，５１３，５９３．５５ | ９，２８９，２４８，１８７．８２ | ２，５０９，３３４，２７４．３０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９７，０４２，３５６．７６ | １７，９６８，１０３．１８ | ９０，３９５，４３６．６７ | ２３８，２０５，３４５．６１ |
| 经营活动现金流入小计 | １３，５９８，４８４，２４６．１３ | ２，７０６，４８１，６９６．７３ | ９，３７９，６４３，６２４．４９ | ２，７４７，５３９，６１９．９１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １１，６９１，１２２，０５４．６１ | ２，３９０，１２１，３０６．３８ | ７，６８６，８０２，２１９．９３ | １，８６９，１３８，０１８．６０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３５５，６７５，３５８．５２ | ７７，２８６，３６４．２９ | ３３２，２２５，７８０．２３ | ７０，５４０，５６３．６６ |
| 支付的各项税费 | ３３６，７９３，３６３．１０ | ４２，１２７，８８５．７５ | ２４０，６０７，４４０．００ | ４９，２７７，９４７．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７５７，２５０，２６９．０２ | １１９，６２７，７８７．５２ | ３５１，８３１，２５１．３６ | ６８，７９６，９４２．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | １３，１４０，８４１，０４５．２５ | ２，６２９，１６３，３４３．９４ | ８，６１１，４６６，６９１．５２ | ２，０５７，７５３，４７２．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４５７，６４３，２００．８８ | ７７，３１８，３５２．７９ | ７６８，１７６，９３２．９７ | ６８９，７８６，１４７．２９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ５４４，１８１．４２ | １２，３３７，１１３．１０ | １５６，４９７，１１３．１０ |
| 取得投资收益收到的现金 | １，１７０，８５４．１２ | ２５９，７１０，６４２．７３ | １，１０５，８０２．５１ | １５２，４２７，２４３．６１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２３８，６６９，６７３．０８ | | ６，６１３，６６２．６８ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ９０，１２０，０００．００ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２３９，８４０，５２７．２０ | ３５０，３７４，８２４．１５ | ２０，０５６，５７８．２９ | ３０８，９２４，３５６．７１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３，４７６，０６０，４７３．８８ | １１５，８７２，３１０．７９ | １，１４２，２４５，３３５．６２ | １８５，７９３，６６５．９１ |
| 投资支付的现金 | ７７，６００．００ | ９４６，７００，０００．００ | １，０００，０００．００ | ７７０，６００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３，４７６，１３８，０７３．８８ | １，０６２，５７２，３１０．７９ | １，１４３，２４５，３３５．６２ | ９５６，３９３，６６５．９１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，２３６，２９７，５４６．６８ | －７１２，１９７，４８６．６４ | －１，１２３，１８８，７５７．３３ | －６４７，４６９，３０９．２０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ７３９，６００，０００．００ | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ７３９，６００，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | ７，６６６，７９７，４０６．９１ | ２，７６４，２２６，０２６．８８ | ５，８８１，４８２，２９９．８５ | ２，９２８，９６５，１５０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | ６９０，５００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ７４，８６４，２９０．２２ | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８，４８１，２６１，６９７．１３ | ２，７６４，２２６，０２６．８８ | ６，５７１，９８２，２９９．８５ | ２，９２８，９６５，１５０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ４，２７５，９０７，６４５．５０ | １，４０２，９４７，８９１．７６ | ４，８６８，５１５，２６５．１４ | ２，６９３，９６５，１５０．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ８４５，３５７，０４７．６８ | １７７，７６８，９８８．８１ | ６０２，４１８，４６１．７３ | １７３，１９１，５８４．９９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２９２，７８６，３９８．４５ | | １４２，６００，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １９６，１８０，０００．００ | ７３，４００，０００．００ | ７４，８６４，２９０．２２ | ９，５００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ５，３１７，４４４，６９３．１８ | １，６５４，１１６，８８０．５７ | ５，５４５，７９８，０１７．０９ | ２，８７６，６５６，７３４．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ３，１６３，８１７，００３．９５ | １，１１０，１０９，１４６．３１ | １，０２６，１８４，２８２．７６ | ５２，３０８，４１５．０１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ５，８９１，４１４．３８ | ２，１２４，１２９．６８ | ３５８，４８１．０８ | －１０８，６１６．３９ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３９１，０５４，０７２．５３ | ４７７，３５４，１４２．１４ | ６７１，５３０，９３９．４８ | ９４，５１６，６３６．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，０６１，０５２，２５９．５８ | ２１４，６１６，４３４．０２ | ３９１，１００，８８３．２０ | １２０，０９９，７９７．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，４５２，１０６，３３２．１１ | ６９１，９７０，５７６．１６ | １，０６２，６３１，８２２．６８ | ２１４，６１６，４３４．０２ |
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司控股子公司青海宜化化工有限责任公司与西宁市经济委员会解除托管青海黎明化工有限责任公司４８．９４％股权和托管青海谦信化工有限责任公司１００．００％股权的托管协议。
报告期内，因发展需要，公司及其子公司投资新设了相关公司。 |
合并所有者权益变动表（一）
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 ２０１０年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | ５４２，３７８，０５２．００ | ３１５，３１６，４６９．１８ | ６８，５８８，７１０．３３ | １６１，８３１，６２８．５７ | １，０８２，５０５，１１２．６７ | １，５０８，３５３，３３３．０２ | ３，６７８，９７３，３０５．７７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４２，３７８，０５２．００ | ３１５，３１６，４６９．１８ | ６８，５８８，７１０．３３ | １６１，８３１，６２８．５７ | １，０８２，５０５，１１２．６７ | １，５０８，３５３，３３３．０２ | ３，６７８，９７３，３０５．７７ |
| 三、本年增减变动金额 | | ２４，４２５，０００．００ | １２，１６６，７９３．１６ | ２９，２７１，６５５．７４ | ４８９，０２１，８７６．１３ | ９２１，８２８，３７０．３９ | １，４７６，７１３，６９５．４２ |
| （一）净利润 | | | | | ５７２，５３１，３３７．０７ | ４５４，７９８，０２７．１９ | １，０２７，３２９，３６４．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ５７２，５３１，３３７．０７ | ４５４，７９８，０２７．１９ | １，０２７，３２９，３６４．２６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２４，４２５，０００．００ | | | | ７４０，６８６，９５４．５５ | ７６５，１１１，９５４．５５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | ７３５，２６１，９５４．５５ | ７３５，２６１，９５４．５５ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２４，４２５，０００．００ | | | | ５，４２５，０００．００ | ２９，８５０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | ２９，２７１，６５５．７４ | －８３，５０９，４６０．９４ | －２８８，１２３，３３４．８１ | －３４２，３６１，１４０．０１ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２９，２７１，６５５．７４ | －２９，２７１，６５５．７４ | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | －５４，２３７，８０５．２０ | －２８８，１２３，３３４．８１ | －３４２，３６１，１４０．０１ |
| ４．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | １２，１６６，７９３．１６ | | | １４，４６６，７２３．４６ | ２６，６３３，５１６．６２ |
| １．本期提取 | | | ６３，２６８，２４１．０４ | | | ３５，７９９，４４８．７８ | ９９，０６７，６８９．８２ |
| ２．本期使用 | | | ５１，１０１，４４７．８８ | | | ２１，３３２，７２５．３２ | ７２，４３４，１７３．２０ |
| （七）其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４２，３７８，０５２．００ | ３３９，７４１，４６９．１８ | ８０，７５５，５０３．４９ | １９１，１０３，２８４．３１ | １，５７１，５２６，９８８．８０ | ２，４３０，１８１，７０３．４１ | ５，１５５，６８７，００１．１９ |
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：覃琼梅 会计主管人员：高亚红
合并所有者权益变动表（二）
编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 ２０１０年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | ５４２，３７８，０５２．００ | ３０１，９４２，４６９．１８ | | １６２，４６５，７３２．９２ | ９６０，０９０，５９７．８０ | １，１６８，６０６，７０１．０２ | ３，１３５，４８３，５５２．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | ５７，５４９，２８３．８６ | －２６，０５０，８１７．４８ | －８，５０１，１３０．７７ | １１，０９１，３０６．１０ | ３４，０８８，６４１．７１ |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４２，３７８，０５２．００ | ３０１，９４２，４６９．１８ | ５７，５４９，２８３．８６ | １３６，４１４，９１５．４４ | ９５１，５８９，４６７．０３ | １，１７９，６９８，００７．１２ | ３，１６９，５７２，１９４．６３ |
| 三、本年增减变动金额 | | １３，３７４，０００．００ | １１，０３９，４２６．４７ | ２５，４１６，７１３．１３ | １３０，９１５，６４５．６４ | ３２８，６５５，３２５．９０ | ５０９，４０１，１１１．１４ |
| （一）净利润 | | | | | ２３７，６８９，０６６．５７ | ２１０，２２４，５３８．９２ | ４４７，９１３，６０５．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | ２３７，６８９，０６６．５７ | ２１０，２２４，５３８．９２ | ４４７，９１３，６０５．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １３，３７４，０００．００ | | | | ３５３，８６９，８７６．２０ | ３６７，２４３，８７６．２０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | ３５０，９２３，８７６．２０ | ３５０，９２３，８７６．２０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| ３．其他 | | １３，３７４，０００．００ | | | | ２，９４６，０００．００ | １６，３２０，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | ２５，４１６，７１３．１３ | －１０６，７７３，４２０．９３ | －２４８，６００，０００．００ | －３２９，９５６，７０７．８０ |
| １．提取盈余公积 | | | | ２５，４１６，７１３．１３ | －２５，４１６，７１３．１３ | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | －８１，３５６，７０７．８０ | －２４８，６００，０００．００ | －３２９，９５６，７０７．８０ |
| ４．其他 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | １１，０３９，４２６．４７ | | | １３，１６０，９１０．７８ | ２４，２００，３３７．２５ |
| １．本期提取 | | | ５３，３１３，４３９．２１ | | | ３１，０３８，６６６．５２ | ８４，３５２，１０５．７３ |
| ２．本期使用 | | | ４２，２７４，０１２．７４ | | | １７，８７７，７５５．７４ | ６０，１５１，７６８．４８ |
| （七）其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４２，３７８，０５２．００ | ３１５，３１６，４６９．１８ | ６８，５８８，７１０．３３ | １６１，８３１，６２８．５７ | １，０８２，５０５，１１２．６７ | １，５０８，３５３，３３３．０２ | ３，６７８，９７３，３０５．７７ |
公司法定代表人：蒋远华 主管会计工作的负责人：覃琼梅 会计主管人员：高亚红
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