证券时报多媒体数字报

证券代码：３００１４７ 证券简称： 香雪制药 公告编号：２０１１－０１１

广州市香雪制药股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届董事会第六次会议于２０１１年３月４日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开，会议通知已于２０１１年２月２３日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

《２０１０年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站公告的《２０１０年年度报告》第三节“董事会报告”。

独立董事薛洁华女士、杨文蔚先生、黄卫先生向公司董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》（详见中国证监会指定的信息披露网站），并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

３、审议通过了《２０１０年公司财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

４、审议通过了《２０１０年年度报告正文及其摘要》。

《２０１０年年度报告正文及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站，《２０１０年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

５、审议通过了《２０１０年度审计报告》。

２０１０年，公司实现营业收入５１，３３８．３６万元，比去年同期增长３５．５９％，实现利润总额８，８０５．１４万元，比去年同期增长４５．０７％，净利润７，４０８．０７万元，比去年同期增长４５．４９％。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

６、审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据大信会计师事务有限公司审计结果，２０１０年度母公司实现净利润７２，９５７，９００．２８元。按《公司章程》规定，提取１０％法定盈余公积金７，２９５，７９０．０３元后，加上２０１０年初未分配利润余额，２０１０年度累计实际可供全体股东分配利润合计为１２５，０６５，６４９．２１元，资本公积金余额为１，０５６，３９４，５６０．６０元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本１２，３００万股为基数，每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发现金３６，９００，０００元。同时，拟以２０１０年１２月３１日的总股本１２，３００万股为基数，以资本公积金每１０股转增１０股。

以上方案实施后，公司总股本由１２，３００万股增至２４，６００万股，剩余未分配利润８８，１６５，６４９．２１元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

７、审议通过了《调整独立董事津贴的议案》。

经公司薪酬与考核委员会提议，并征求各董事的意见，建议调整公司独立董事津贴如下：

本次调整独立董事津贴的议案须经公司股东大会审议批准后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意８票、反对０票、弃权１票。

８、审议通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

本报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《２０１０年度内部控制的自我评价报告》发表意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

９、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构，并授权董事会决定其２０１１年度审计费用。

本议案已事先征询独立董事意见，并获得全体独立董事的同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

１０、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》。

２０１１年度公司拟向银行申请综合授信额度为不超过公司净资产；拟向银行申请办理银行贷款总额不超过公司净资产的４０％；拟授权董事会办理该银行综合授信额度和授信规模项下银行贷款有关事宜。

本决议有效期一年，自２０１０年度股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

１１、审议通过了《修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

同意修改《公司章程》部分条款，并授权董事会办理工商变更登记手续有关事宜。

第三章第一节第十九条修改为：“公司发起人名称和认购的股份数情况如下：

本公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。”

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

１２、审议通过了《关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照有关法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

特此公告

广州市香雪制药股份有限公司董事会

二０一一年三月四日

证券代码：３００１４７ 证券简称： 香雪制药 公告编号：２０１１－０１２

广州市香雪制药股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届监事会第三次会议于２０１１年３月４日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开，会议通知已于２０１１年２月２３日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

２、审议通过了《２０１０年年度报告正文及其摘要》。

公司监事会对公司２０１０年年度报告正文及其摘要审核后，一致认为：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

３、监事会在提出本意见前，未发现参与公司２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《２０１０年年度报告正文及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站，《２０１０年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

３、审议通过了《２０１０年度审计报告》。

２０１０年，公司实现营业收入５１，３３８．３６万元，比去年同期增长３５．５９％，实现利润总额８，８０５．１４万元，比去年同期增长４５．０７％，净利润７，４０８．０７万元，比去年同期增长４５．４９％。

《２０１０年度审计报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

４、审议通过了《２０１０年公司财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

５、审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

根据大信会计师事务有限公司审计结果，２０１０年度母公司实现净利润７２，９５７，９００．２８元。按《公司章程》规定，提取１０％法定盈余公积金７，２９５，７９０．０３元后，加上２０１０年初未分配利润余额，２０１０年度累计实际可供全体股东分配利润合计为１２５，０６５，６４９．２１元，资本公积金余额为１，０５６，３９４，５６０．６０元。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本１２，３００万股为基数，每１０股派送现金红利３元（含税），共计派发现金３６，９００，０００元。同时，拟以２０１０年１２月３１日的总股本１２，３００万股为基数，以资本公积金每１０股转增１０股。

以上方案实施后，公司总股本由１２，３００万股增至２４，６００万股，剩余未分配利润８８，１６５，６４９．２１元结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

６、审议通过了《关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

《关于２０１０年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

７、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查监事会认为：大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

８、审议通过了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司董事会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的；

《２０１０年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

特此公告

广州市香雪制药股份有限公司监事会

二０一一年三月四日