证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量为２３６，５４７，２９６股，占公司股份总数的３７．９７％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年３月１０日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

公司非流通股股份按每１０股缩为６．２５４股的比例单向缩股。单向缩股后，公司以缩股后的部分资本公积金向缩股后的全体股东转增股份，全体股东每１０股获３．４８５股转增股份，共计转增股份１４６，２０３，０５４股；同时，公司以其未分配利润向缩股后的全体股东按每１０股派送１．３６３５股红股以及现金０．１５１５元（含税），共计送出股份５７，２０１，６８３股，现金６，３５５，７４２．５４元。实施上述安排后，公司总股本由５３２，８００，０００股变更为６２２，９２５，６９７股，同时公司非流通股股份获得上市流通权。该方案相当于公司流通股股东每１０股获得２．７股股份的对价。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

２００７年１０月１５日，公司２００７年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日期：２００８年１月２４日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年３月１０日；

２、本次可上市流通股份总数２３６，５４７，２９６股，占公司股份总数的３７．９７％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

招商证券股份有限公司作为南方科学城发展股份有限公司的保荐人，对公司限售股份持有人股份上市流通出具了核查意见书，核查意见书的结论性意见如下：

截至本核查意见出具日，科学城董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东中国银泰投资有限公司在解除限售后六个月以内没有通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到５％及以上的计划。

公司控股股东中国银泰投资有限公司承诺：如果其计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

２、本次申请限售股份上市流通的限售持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

３、本次申请限售股份上市流通的限售持有人不存在违规买卖公司股票的行为；

４、本次申请限售股份上市流通的限售持有人承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司

董事会

二○一一年三月七日