证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知已于2011年2月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开与出席情况

　　1、召集人：公司第六届董事会

　　2、主持人：公司董事长朱军先生

　　3、召开方式：现场投票表决的方式

　　4、召开时间： 2011年3月7日上午

　　5、会议召开地点：江西省宜春市袁州区东风路19号公司经营楼5楼会议室。

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东或股东代表共2名，代表有表决权股份80,906,162股，占公司总股本的41.44％。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司江西江特锂电池材料有限公司提供财务资助的议案》，表决结果为：

　　同意票80,906,162股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市康达律师事务所李包产、张宇佳律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二O一一年三月八日