证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１１－００３

珠海万力达电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第四次会议于２０１１年３月７日以通讯方式召开，会议通知于３月２日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于控股子公司投资云母氧化铁项目的议案》。

商南县青山矿业有限责任公司（以下简称“青山矿业”）为公司全资子公司珠海万力达投资有限公司控股８０％的子公司，注册资本１０００万元，主营铁矿开采、选矿、销售。

青山矿业为充分发挥现有的资源优势，大幅提高产品的附加值，促进生产经营的不断发展，决定投资人民币１０００万元建设自产镜铁矿产品深加工云母氧化铁的项目，产品深加工项目的资金来源为青山矿业各股东增资款，项目由青山矿业自行负责实施。该项投资项目若顺利达产，将为母公司带来新的利润增长点。

公司董事会授权青山矿业董事会在权限内办理增资、投产建设等具体事宜，公司将根据投资项目的进展情况及时履行信息披露义务。

朱新峰先生为公司发起人股东之一、董事，珠海万力达投资有限公司董事，青山矿业股东、董事长，此项投资项目涉及关联交易。

关联董事朱新峰先生回避表决。

独立董事意见：此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

在三届四次董事会审议和表决过程中，关联董事朱新峰先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一一年三月八日

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１１－００４

珠海万力达电气股份有限公司

关于控股子公司

投资云母氧化铁项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、概述

１、２０１１年３月７日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司投资云母氧化铁项目的议案》。

２、商南县青山矿业有限责任公司（以下简称“青山矿业”）为本公司全资子公司珠海万力达投资有限公司控股８０％的子公司，根据本公司三届四次董事会会议决议，同意青山矿业投资人民币１０００万元建设自产镜铁矿产品深加工云母氧化铁的项目，该项目资金来源为青山矿业各股东增资款，项目的具体实施由青山矿业自行负责，本公司董事会授权青山矿业董事会进行相关增资及项目实施具体工作。

３、朱新峰先生为本公司发起人股东之一、董事，珠海万力达投资有限公司董事，青山矿业股东、董事长，鉴于青山矿业本次投资云母氧化铁项目所需资金来源为青山矿业股东珠海万力达投资有限公司和股东朱新峰先生分别以其所持青山矿业股权比例增加的注册资本金，因此，此项投资涉及关联交易。

４、表决结果：关联董事朱新峰先生回避表决，其余非关联董事一致同意。

５、公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审

议。

６、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

７、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、项目投资的主要情况

（一）项目背景

１、青山矿业现拥有１．１７９平方公里的铁矿石采矿区和１０．７３平方公里的探矿区以及一套日处理原矿石５００吨的选矿生产线，青山矿业所辖矿区具有丰富的云母状镜铁矿资源，矿石品质优良，生产出的铁精粉可直接进行深加工，为云母氧化铁项目提供了可靠的资源保障。

２、云母氧化铁为化学性能稳定的片状颜料，可由镜铁矿直接深加工或是通过化学合成该产品，云母氧化铁为重防腐用的防锈漆颜料，有着重要的广泛的工业用途，主要用于铁路桥梁、船舶、集装箱等，也可用于冶金、采矿、化工（氯碱车间）、石油（管道储罐）、水电（大型水闸门、发电厂冷却塔）等一切户外大型钢结构。

３、目前，通过其他资源合成替代云母氧化铁产品，成本高昂，而由镜铁矿直接深加工成云母氧化铁产品，投入资金少，成本低，见效快，经济效益显著。

４、云母氧化铁产品存在较大的市场潜力，主要是由于中高档云母氧化铁产品主要依赖国外市场供应，而国内云母氧化铁产品年需求量处于供不应求状态。

（二）项目投资的主要内容

青山矿业投资人民币１０００万元进行镜铁矿铁精粉深加工云母氧化铁生产项目，该项目建设周期４个月，其中工程总投资为６００万元，尾矿库建设投资为４００万元。

（三）投资方式

本项目的建设由青山矿业负责具体实施，建设资金主要来源于青山矿业股东珠海万力达投资有限公司和股东朱新峰分别按各自所持青山矿业的股权比例增加的注册资本金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目的目的

公司控股子公司充分利用自有资源和自产产品，进行产品项目深加工，可大幅提高子公司产品的附加值，促进该公司的发展，并取得一定收益。

（二）存在的风险和对公司的影响

１、投资风险

如果本项目建成后，云母氧化铁的市场供需状况发生较大变化，或者云母氧化铁的市场价格出现大幅度波动，或者矿区发生不可抗力的自然灾害，都可能会使本项目的效益预测无法实现。

２、对本公司的影响

依据青山矿业现有镜铁矿日处理生产能力和目前云母氧化铁的市场状况，如果本项投资项目顺利达产，预计可实现年产云母氧化铁３００００吨，实现销售收入７９２０万元，税后利润４９６１万元，并为母公司带来新的利润增长点。

四、独立董事意见

１、公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审

议。

２、独立董事认为：

此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。

在三届四次董事会审议和表决过程中，关联董事朱新峰先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、备查文件

１．董事会决议。

２、《公司三届四次董事会决议公告》

３、《关于云母氧化铁项目可行性报告》

４、《独立董事关于控股公司投资云母氧化铁项目的事前认可函》

５、《独立董事关于控股公司投资云母氧化铁项目的独立意见》

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一一年三月八日

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１１－００５

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１年３月２３日（星期三）上午９：３０时

２．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

３．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）截止２０１１年３月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

《关于控股子公司投资云母氧化铁项目的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２．登记时间：２０１１年３月２２日（上午９：００时至下午１７：００时整）

３．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

五、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：０７５６—３３９５９６８

传 真：０７５６—３３９５９６８

邮 编：５１９０８５

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二０一一年三月八日

珠海万力达电气股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日