证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中山大学达安基因股份有限公司第四届董事会2011年第一次临时会议于2011年3月2日以电子邮件方式发出通知，并于2011年3月7日（星期一）上午9：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯的方式召开，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申报"广东省创新型企业实施技术创新工程"试点项目的议案》。

　　为提高公司的自主创新能力，不断建立健全技术创新体系和创新机制，并进一步提升公司在分子生物学技术方面，特别是在基因诊断技术及其试剂产品的研制、开发和应用、产业化方面的国内领先地位，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）拟申报广东省科技厅关于"广东省创新型企业实施技术创新工程"试点项目。

　　该项目如获通过，公司将获得财政资助经费原则上不少于30万元，对公司业绩无重大影响，但对公司在促进技术创新机制、管理创新机制和运行模式创新机制等方面，具有重要意义。

　　鉴于此次项目申报是否获得批准存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中山大学达安基因股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月7日