证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３７　　 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１—０１４

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于增加２０１０年度股东大会的临时提案

及召开股东大会的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、临时提案

２０１１ 年２月１９日，贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）董事会发布了《召开２０１０年年度股东大会通知公告？》（该公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），定于２０１１ 年３月１６日以现场会议方式召开公司２０１０年年度股东大会。２０１１ 年３月４日，公司董事会收到了公司控股股东贵州久联企业集团有限责任公司《关于提请增加久联发展２０１０ 年年度股东大会临时提案的函》，提出将公司于２０１０年１２月６日召开的三届董事会第二十二次会议审议通过的非公开发行股票相关议案作为新增的临时提案提交本公司２０１０年年度股东大会审议。截至本公告发布日，久联集团有限公司直接持有本公司６１，９１２，７７８ 股，占公司股本总数的３５．７８％，久联集团提出的增加临时提案申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１０ 年度股东大会审议。现将议案增加情况公告如下。

１、关于提请审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、关于提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

３、关于提请审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

４、关于提请审议《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》；

５、关于提请审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

上述五项议案作为２０１０年年度股东大会的第１０、１１、１２、１３、１４项议案。新增加的临时提案将根据中国证监会、深交所的有关规定，采取网络投票和现场投票两种方式进行表决。

二、现将召开２０１０年度股东大会具体事项重新通知如下：

１、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

２、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

３、会议召开时间、地点：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１１年３月１６日上午９：００时

（２）现场会议地点：贵阳市宝山北路２１３号本公司十五楼会议室

（３）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年３月１６日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年３月１５日下午１５：００至２０１１年３月１６日下午１５：００期间的任意时间。

４、出席会议对象：

（１）截止２０１１年３月１１日下午３ 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事及高管人员；

（４）本公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

１、关于提请审议 《２０１０ 年度董事会工作报告的议案》；

２、关于提请审议 《２０１０ 年度监事会工作报告的议案》；

３、关于提请审议 《２０１０ 年度财务决算的议案》；

４、关于提请审议 《２０１０ 年度利润分配方案的议案》；

５、关于提请审议 《２０１０ 年度报告及年度报告摘要的议案》

６、关于提请审议《关于聘用公司２０１１年审计机构的议案》；

７、关于提请审议《为子公司贷款提供担保的议案》；

８、关于提请审议《２０１１年度公司贷款计划的议案》；

９、关于提请审议《董事会前次募集资金使用情况报告的议案》；

１０、关于提请审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

１１、关于提请审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

１１．１ 非公开发行股票的种类和面值

１１．２ 发行方式及发行时间

１１．３ 发行数量

１１．４ 发行价格和定价原则

１１．５ 发行对象及认购方式

１１．６ 限售期

１１．７ 上市地点

１１．８ 本次发行前滚存利润安排

１１．９ 本次发行决议有效期

１２、关于提请审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

１３、关于提请审议《关于本次募集资金使用情况可行性分析的议案》；

１４、关于提请审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。

上述第１１、１２项议案需以特别决议方式审议通过，其余议案以普通决议方式通过。

独立董事将在本次会议上作述职报告。

四、出席现场会议登记办法：

１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

２、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

３、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

４、登记时间：２０１１年３月１４日（上午９：００－１１：３０ 时，下午１４：００－１７：００ 时）

５、登记地点：贵阳市宝山北路２１３ 号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年３月１６日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２０３７；投票简称：久联投票。

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填入本次股东大会方案的序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。议案１１中有多个需表决的子议案，１１．００元代表队议案１１下全部子议案进行表决，１１．０１ 元代表议案１１中子议案 １．１，１１．０２ 元代表议案１１中子议案 １．２，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，否则应对各议案逐项表决，每一议案及子议案以相应价格分别申报。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

① 申请服务密码的流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活效验码。

② 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出后，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（ ２ ）股东根据获取的服务密 码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１０年年度股东大会的投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户；

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１１年 ３月 １５日１５：００ 至２０１１年３月１６日１５：００ 期间的任意时间。

六、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票；

３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

４、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次申报为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、会议咨询

联系人：张曦 王丽春

电话：（０８５１）６７９０６８６、６７５１５０４传真：（０８５１）６７９０６８６、６７４８１２１

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月７日

附：授权委托书

附件

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）参加贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位承担。表决结果如下：

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择同意的一栏打“√”，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

委托权限：代表本单位／本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

委托期限：贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１０ 年年度股东大会召开期间。

委托人签字：

年 月 日