证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600165 证券简称： 宁夏恒力 公告编号：临2011-010

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2011年2月28日以书面方式送达，会议于2011年3月7日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。 5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东明先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案

　　该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　独立董事意见：

　　1、本次独立董事候选人的提名符合有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

　　2、经审查被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形、被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情形。被提名人作为公司董事的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。

　　3、被提名人经公司第五届董事会第九次会议选举通过,将提交公司2011年度第一临时股东大会审议批准。

　　独立董事：刘玉利、刘朝建、吴振平

　　二、召开2011年第一次临时股东大会的议案(详见临2011-011号公告)

　　该项议案表决结果为：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会

　　二O一一年三月七日

　　附：独立董事候选人简历：

　　詹灵霄：男，1948年出生，中共党员，中专学历，高级工程师。曾任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司三分厂厂长、厂长助理、副厂长、副总经理，2008年8月退休。

　　证券代码：600165 证券简称： 宁夏恒力 公告编号：临2011-011

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：否

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2011年3月23日上午9：30；

　　2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区"宁夏恒力"公司办公楼；

　　3、会议方式：现场会议

　　4、股权登记日：2011年3月18日

　　5、召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项（具体内容于会议召开前5日公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：审议增补詹灵肖先生为公司独立董事的议案

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2011年3月18日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　四、登记办法：

　　1、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

　　2、登记时间：2011年2月22日上午8：30-11：30， 下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券法律事务部。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人：芦永琴

　　电话：0952-3671799

　　传真：0952-3671799

　　邮编：753202

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会

　　二O一一年三月七日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人签名： 受委托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股票账号： 委托日期：

　　委托人持股数：

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会，现提名詹灵肖为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁夏恒力钢丝绳股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会

　　（盖章）

　　2011年 3 月 4 日

　　独立董事候选人声明

　　本人詹灵肖，已充分了解并同意由提名人宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会提名为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括宁夏恒力钢丝绳股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任宁夏恒力钢丝绳股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　声明人：詹灵肖

　　2011年3月7日