证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年2月28日发出会议通知，2011年3月7日上午9：30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计6名，代表公司股份109,702,100股，占公司有表决权股份总数的70.15%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。

　　表决结果：同意票9,082,100股（关联股东常熟市千斤顶厂、美国TORIN JACKS,INC.、常熟市新观念投资管理有限公司回避表决），占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过《关于变更公司经营住所的议案》。

　　表决结果：同意票109,702,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过《关于<修订公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意票109,702,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（北京）事务所指派程贤权律师、秦伟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、江苏通润装备科技股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议；

　　2、《国浩律师集团（北京）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年三月七日