证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年3月4日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第二十次会议在成都欣瑞宾馆召开。本次会议的会议通知已于2011年2月25日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事8人，实到8人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任杨新先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事冯建先生、杨丹先生、罗光春先生发表了独立意见，同意聘任杨新先生为公司总经理（具体内容详见公司2011年3月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com的《独立董事对聘任公司总经理的独立意见》。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月八日

　　附件： 杨新先生简历：

　　杨新先生，中国国籍，无境外居留权，1966年6月出生，博士研究生学历，研究员级高级工程师，1987年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称"三十所"）工作，1999年9月至12月在美国接受企业管理培训，曾先后担任三十所研究室副主任、主任、所长助理、副所长，曾兼任三十所控股公司成都三零瑞通移动通信有限公司总经理。现兼任三十所控股公司厦门雅迅网络股份有限公司董事、成都三零瑞通移动通信有限公司董事、成都三零普瑞科技有限公司董事。对信息系统安全总体技术有较深入研究，曾先后主持过多个大型信息安全系统的研发工作，并四次获得省部级科技进步奖。

　　杨新先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。