证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2011年3月5日在公司会议室以传真表决的方式召开，本次会议已于2011年2月28日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》

　　为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，董事会拟对各专门委员会进行调整，具体人员构成如下：

　　一、战略发展委员会：郑峰文（主任） 王全喜 崔德文

　　二、提 名 委 员 会：赵黎明（主任） 赵晓梅 李明吉

　　三、薪 酬 委 员 会：王全喜（主任） 赵黎明 石玉臣

　　四、审 计 委 员 会：赵晓梅（主任） 王全喜 赫英斌

　　五、法 律 委 员 会：赵晓梅（主任） 彭瑞林 李明吉

　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于撤销公司2009年非公开发行股票方案的议案》

　　2009年9月7日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，同意公司向特定对象发行股票募集资金，本次非公开发行募集资金将用于济南、淄博、威海的房地产项目开发。2010年9月7日，公司召开2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》，并延长董事会授权期限。2010年，公司融资渠道畅通，募投项目均已开工建设，工程进展顺利。公司董事会建议终止2009年度非公开发行工作，撤销本次非公开发行股票方案，并将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东中润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月八日