证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决；

　　3、本次会议审议的《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》为对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的事项，需经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年3月7日（星期一）上午9：30

　　2、召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武昌区徐东大街98号）

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：副董事长巫军先生

　　6、本次大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东和股东代理人共4名，代表公司股份1,874,602,374股，占公司总股本90.66 %；

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议；

　　3、公司聘请的见证律师出席会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程> 的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　2、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　3、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　4、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　5、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　6、审议《关于制订<湖北能源集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度> 的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　7、审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　8、审议《关于修订<湖北能源集团股份有限公司独立董事制度> 的议案》

　　表决情况：同意1,874,602,374股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %。

　　表决结果：通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名： 赵怀亮 王莹

　　3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、召集人资格和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

　　2、见证律师出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一一年三月七日