证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０１３

北京四维图新科技股份有限公司

关于召开 ２０１０ 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．会议的合法合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

３．会议召开时间、地点：本次股东大会定于２０１１年３月２９ 日（星期二）上午９：３０ 在北京市朝阳区曙光西里甲５号１８座诺富特（Ｎｏｖｏｔｅｌ）酒店一层唐厅举行。

４．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

５．出席对象：

１）截至 ２０１１年３月２４ 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

３）本公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度报告及其摘要》；

４、审议《２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

独立董事２０１０年度述职报告，该项为议程。《独立董事２０１０年度述职报告》全文已于２０１１年３月２日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

以上第１、３、４、５、６项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过；以上第２项已经公司第二届监事会第二会议审议通过。详见２０１１年３月２日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权代理人：自然人股东代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、登记时间、地点：２０１１年３月２５日（星期五）上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１６：００，到本公司十六层七号会议室办理登记手续。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月２５日下午４：３０ 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

２、公司联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼１７层公司董事会办公室，邮编１０００２８。

联系人：郭民清、秦芳

联系电话：０１０－８２３０６３９９

联系传真：０１０－８２３０６９０９

诺富特酒店联系电话：０１０－５８２９６６６６

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席２０１１年３月２９日（星期二）召开的北京四维图新科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１１－０１４

北京四维图新科技股份有限公司

关于举办２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司定于２０１１年３月１１日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ） 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理孙玉国先生、董事会秘书郭民清先生、财务总监冯涛先生、独立董事罗玲女士和保荐代表人段斌先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日