证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１１－０１４

宁波新海电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２０１１年２月２３日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于２０１１年３月６日在公司１０５会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

《公司２０１０年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要刊登于２０１１年３月８日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

此项预案需提交公司２０１０年度股东大会审议，内容详见《公司２０１０ 年年度报告》。

公司独立董事潘亚岚女士、黄华新先生、张大亮先生向董事会提交了《独立董事２０１０ 年度述职报告》，并将在公司２０１０ 年年度股东大会上进行述职，内容详见２０１１年３月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新海股份：独立董事述职报告》。

四、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１０年度财务报告》。

此项预案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于决定公司２０１１年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

董事会同意公司在以下额度范围内对控股子公司提供融资担保并具体实施：

公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为１０，０００万元；

公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为２，０００万元；

公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为２，０００万元；

公司向上海富凯电子制造有限公司提供融资担保的额度为３，０００万元；

公司向新海欧洲有限公司提供融资担保的额度为３，０００万元；

公司授权新海欧洲有限公司向其全资子公司Ｕｎｉｌｉｇｈｔ（尤尼莱特）公司提供融资担保的额度为７００万欧元。

该预案尚需提交公司２０１０ 年股东大会审议。

六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于决定公司２０１１年度贷款额度的预案》。

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司以及控股子公司在２０１１年度内向银行贷款额度不超过５亿元人民币，董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

预案尚需提交公司２０１０ 年股东大会审议。

七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的预案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成２０１０年度审计工作情况及其执业质量进行了核查，作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司２０１１年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为４２万元。

预案尚需提交公司２０１０ 年股东大会审议。

八、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度利润不予分配的预案》。

经天健会计师事务所出具的天健审〔２０１１〕７１８号《审计报告》确认，２０１０ 年母公司实现净利润２３，０８３，７２３．８４元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计９２，５１６，７４５．９６元。考虑到公司转型升级和产业结构调整对资金的需求，同意公司对２０１０年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润９２，５１６，７４５．９６元，滚存至下一年度。

预案尚需提交公司２０１０ 年股东大会审议。

九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于董事、监事薪酬的预案》。

公司董事会同意公司２０１１年度支付给董事、监事的薪酬（税前）的具体标准如下：

董事长：２４万元；副董事长：１８万元；其他非独立董事：１３万元；独立董事：４．５万元；监事会主席：９万元；职工代表监事：９万元；其他监事：７万元。在此基础上，年终根据经营目标的完成情况适当调整。

预案尚需提交公司２０１０ 年股东大会审议。

十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

内容详见２０１１年３月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新海股份：２０１０年度内部控制自我评价报告》

十一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。

鉴于公司拟变更经营范围，公司董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订：

《公司章程》第十三条原为“经依法登记，公司经营范围是：打火机、点火枪、模具、电器配件、电子元件、塑料制品、文具的制造；家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。”

现修正“经依法登记，公司经营范围是：打火机、点火枪、模具、电器配件、五金制品、电子元件、塑料制品、文具的制造；家用电器、打火机、点火枪、模具的批发、零售。自营和代理货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。”

预案尚需提交公司２０１０ 年股东大会审议。

十二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１１年３月３０日（星期三）上午１０：００在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司２０１０年年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。

以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十一项议案均需提请２０１０年度股东大会予以审议。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月八日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１１－０１３

宁波新海电气股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于２０１１年３月３０日在公司会议室召开２０１０年度股东大会，有关具体事项如下：

一、 本次会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：２０１１年３月３０日（星期三）上午１０：００。

（二）股权登记日：２０１１年３月２８日。

（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１１年３月２８日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《２０１０年年度报告及摘要》；

议案二：《２０１０年度董事会工作报告》；

议案三：《２０１０年度监事会工作报告》；

议案四：《２０１０年度财务报告》；

议案五：《关于决定公司２０１１年度贷款额度的议案》；

议案六：《关于决定公司２０１１年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

议案七：《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》；

议案八：《关于公司２０１０年度利润不予分配的议案》；

议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。

议案十：《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

公司独立董事将在２０１０年度股东大会上做述职报告。

上述议案内容详情请见２０１１年３月８日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》的《第三届董事会第十三次会议决议公告》。

四、本次股东大会的登记办法

（一）登记方式：

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

２、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

３、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１１年３月２９日前送达或传真至本公司登记地点。

４、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

（三）登记时间：２０１１年３月２９日（星期二） 上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１６：００

（四）通讯联系：

会议联系人：孙宁薇 高伟

联系地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路２３９号 邮编：３１５３００

联系电话：０５７４－６３０２９６０８ 传真：０５７４－６３０２９１９２

五、其他注意事项：

１、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月八日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１２０ 证券简称： 新海股份 公告编号：２０１１－０１５

宁波新海电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第三届监事会第九次会议于２０１１年３月６日在本公司２０５会议室召开，应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席杨继芬女士主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１０年年度报告及摘要》，

监事会对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１０ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，内容详见《公司２０１０年年度报告》。

四、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１０年度财务报告》。

五、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于决定公司２０１１年度贷款额度的预案》。

六、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于决定公司２０１１年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

七、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于聘请２０１１年度审计机构的预案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所有限公司作为公司的审计机构，审计人员勤勉尽责，细致严谨，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘请天健会计师事务所为公司２０１１年度的审计机构。

八、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１０年度利润不予分配的预案》。

九、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

十、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会发表如下审核意见：

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。

十二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

鉴于上述议案中除第十项外均需提请股东大会予以审议表决，董事会决定于２０１１年３月３０日（星期三）上午１０：００在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司２０１０年度股东大会，审议前述十项议案。

特此公告！

宁波新海电气股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月八日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１１－０１７

宁波新海电气股份有限公司

发行股份购买资产的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月２７日发布了“宁波新海电气股份有限公司发行股份购买资产的停牌公告”，公司正在筹划发行股份购买资产的事项。

公司第三届董事会第十二次会议于２０１０年１２月３０日以通讯表决的方式，审议并一致通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产的议案》。

目前，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次发行股份购买资产的进展情况公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告为准。

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月八日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１１－０１１

宁波新海电气股份有限公司

关于２０１１年度为控股子公司

提供融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司、上海富凯电子制造有限公司和新海欧洲有限公司的生产经营所需资金，公司拟为上述五家子公司２０１１年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中，为宁波新海国际贸易有限公司２０１１年度融资担保总额不超过１０，０００万元（如无特殊说明，为人民币“元”，下同）；为宁波广海打火机制造有限公司２０１１年度融资担保总额不超过２，０００万元；为江苏新海电子制造有限公司２０１１年度融资担保总额不超过２，０００万元；为上海富凯电子制造有限公司２０１１年度融资担保总额不超过３，０００万元；为新海欧洲有限公司２０１１年度融资担保总额不超过３，０００万元。为保证新海欧洲有限公司的全资子公司ＵＮＩＬＩＧＨＴ公司的正常经营，公司授权新海欧洲有限公司２０１１年度向ＵＮＩＬＩＧＨＴ公司提供融资担保的额度为７００万欧元。公司拟为上述六家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款以与各银行签订的合同为准。

该议案已由公司第三届董事会第十三次会议审议通过，需提交公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）宁波新海国际贸易有限公司注册资本为２００万美元（本公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和 技术除外，无进口商品分销业务；电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金件、塑料制品制造、加工。

经天健会计师事务所有限公司审计，宁波新海国际贸易有限公司报告期内实现营业收入５８，３６７．２１万元，实现净利润－１７８．３３万元。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为１９，９０３．４４万元，净资产为２，４８８．３１万元。

（二）宁波广海打火机制造有限公司注册资本为４００万美元（本公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权）；注册地址和主要生产经营地：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；经营范围：打火机、点火枪、电子元件（除国家限制项目）、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营（不含分销）和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；

经天健会计师事务所有限公司审计，宁波广海打火机制造有限公司报告期内实现营业收入７，８０８．２１万元，实现净利润－１２．０８万元。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为５，０３５．８９万元，净资产为４，１９７．７４万元。

（三）江苏新海电子制造有限公司注册资本为３１８万美元（本公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权）；注册地址和主要生产经营地：盱眙县工业开发区工二路；经营范围：生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）；

经天健会计师事务所有限公司审计，江苏新海电子制造有限公司报告期内实现营业收入１３，２８５．６９万元，实现净利润８９０．１４万元。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为１７，７３７．１１万元，净资产为６，２４７．１６万元。

（四）上海富凯电子制造有限公司注册资本为５００万美元（本公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权）；注册地址和生产经营地：上海市松江区松江１２２６－Ａ地块；经营范围：开发和生产电子喷雾器、电子元件、电器配件、电子塑料制品，销售公司自产产品，提供产品售后服务；其他进出口业务（不含分销业务）（涉及行政许可的，凭许可证经营）；

经天健会计师事务所有限公司审计，上海富凯电子制造有限公司报告期内实现营业收入７，９１６．３７万元，实现净利润－１２３．０９万元。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为１０，２６３．４９万元，净资产为３，０８２．３０万元。

（五）新海欧洲有限公司注册资本为２８０万美元，为公司全资子公司；注册地址：Ｐｒｏｄｕｋｔｉｅｗｅｇ １ Ｇ， ６０４５ＪＣ Ｒｏｅｒｍｏｎｄ， Ｔｈｅ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ；经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资。

经天健会计师事务所有限公司审计，新海欧洲有限公司报告期内实现营业收入０万元，实现净利润－１３４．７０万元。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为２，３０３．２４万元，净资产为１，４７６．２８万元。

（六）Ｕｎｉｌｉｇｈｔ（尤尼莱特）公司注册资本为７９４１１．５４欧元，为公司全资子公司；注册地址：Ｐｒｏｄｕｋｔｉｅｗｅｇ １ Ｇ， ６０４５ＪＣ Ｒｏｅｒｍｏｎｄ；经营范围：打火机、礼品等批发销售。

经天健会计师事务所有限公司审计，Ｕｎｉｌｉｇｈｔ（尤尼莱特）公司报告期内实现营业收入２１，３８４．０６万元，实现净利润１２４．０９万元。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为１２，３９６．８８万元，净资产为５５４．８０万元。

三、董事会意见

上述六家子公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《公司法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定相违背的情况。

截止报告期，公司累计提供的对外担保余额为６，０２２．６０万元，占公司最近一期经审计净资产的１５．８９ ％ ，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、独立董事的独立意见

本次公司２０１１年度对控股子公司担保额度的决定，是为了保证其生产经营资金的需要，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，董事会表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

１、本公司第三届董事会第十三次会议决议。

２、本公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告！

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月八日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１１－０１２

宁波新海电气股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月１８日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄新华先生、总经理华加锋先生、独立董事潘亚岚女士、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月八日