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青岛华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于２０１１年３月２９日下午１４：３０召开２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：

（１）现场会议的召开时间为：２０１１年３月２９日下午１４：３０

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年３月２９日交易日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１１年３月２８日下午１５：００）至投票结束时间（２０１１年３月２９日下午１５：００）期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１１年３月２２日

４、现场会议召开地点：山东青岛即墨市温泉镇大田路２９９７号，城投．艾丽华温泉度假酒店

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

７、出席对象：

（１）截至２０１１年３月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

１． 《青岛华仁药业股份有限公司关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》

２． 《青岛华仁药业股份有限公司关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》

３． 《青岛华仁药业股份有限公司关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》

４． 《青岛华仁药业股份有限公司关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》

５． 《青岛华仁药业股份有限公司关于＜２０１０年年报及年报摘要＞的议案》

６． 《青岛华仁药业股份有限公司关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

７． 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》

８． 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金建设非ＰＶＣ软包装腹膜透析液项目的议案》

９． 《青岛华仁药业股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

三、参加现场会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（３）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在２０１１年３月２５日下午１６：００之前送达或传真至公司）。来信请寄：青岛市株洲路１８７号青岛华仁药业股份有限公司董事会办公室 邮编 ２６６１０１信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

２、登记时间：２０１１年３月２５日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０－１６：００

３、登记地点：青岛市崂山区株洲路１８７号，公司董事会办公室

４、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年３月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“华仁药业”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛华仁药业股份有限公司２０１０年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１年３月２８日１５：００ 至２０１１年３月２９日１５：００期间的任意时间。

四、其他事项

（一）会议联系人及联系方式：

１、联系人：刘彬、夏华

２、联系方式：

电话：０５３２－８８７０１３０３

传真：０５３２－８８７０２６２５

３、青岛市株洲路１８７号公司董事会办公室

（二）会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：

１、《股东参会登记表》

２、授权委托书样本

特此公告。

青岛华仁药业股份有限公司

董事会

２０１１年３月４日

附件一：

青岛华仁药业股份有限公司

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

致：青岛华仁药业股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席青岛华仁药业股份有限

公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择

项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：