证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－２

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于２０１１年３月４日在北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９０５室会议室召开，会议通知于２０１１年２月２１日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长赵丙贤先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》已刊登于《巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

《公司２０１０年度董事会工作报告》全文详见《公司２０１０年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司总裁２０１０ 年度工作报告》。

三、会议以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

《公司２０１０年度财务决算报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２０１０年度公司实现净利润－９７，８１１，５９５．９７元，加上年初未分配利润１６８，２１５，２２０．６１元，本年度公司可供股东分配的利润７０，４０３，６２４．６４元，资本公积余额３３０，５０７，５７３．３０元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司主导产品心可舒片未进入２００９年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入全部招标目录，使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。公司为扩大市场占有率，提升公司财务状况，公司２０１１年度将持续扩展营销网络，提高产品销售地域的覆盖率，加大医院和终端的开发力度，调整产品结构，全力提升业绩。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告》及其摘要。

２０１０年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

七、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况报告》。

《２０１０年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

八、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

因公司主导产品心可舒片未能进入２００９年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》，使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑；大部分医疗机构向商业公司回款缓慢，影响到商业公司对本公司的回款，并且很多商业公司远远超出其信用期限，管理层采取了多项措施加强货款的回收工作，收回了部分货款，但仍然有大部分货款回收无望。

根据《企业会计准则》和公司应收账款坏账准备计提政策，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析法计提坏账准备。

为真实地反映财务状况，公司对截至２０１０年１２月３１日经多次催要未果、回收无望的应收账款共计５７，６４０，３６９．２１元计提了坏账准备。

九、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司２０１０年度聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

十、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年三月八日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－３

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１１年３月４日在北京市朝阳区南银大厦１９０５室召开，会议通知于２０１１年２月２１日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席监事５名，实际出席监事４名，监事孔宪俊先生因公缺席会议。会议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配议案》。

根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司２０１０年度公司实现净利润－９７，８１１，５９５．９７元，加上年初未分配利润１６８，２１５，２２０．６１元，本年度公司可供股东分配的利润７０，４０３，６２４．６４元，资本公积余额３３０，５０７，５７３．３０元。公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

因公司主导产品心可舒片未进入２００９年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入全部招标目录，使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。公司为扩大市场占有率，提升公司财务状况，公司２０１１年度将持续扩展营销网络，提高产品销售地域的覆盖率，加大医院和终端的开发力度，调整产品结构，全力提升业绩。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

具体内容见《公司２０１０ 年度财务决算报告》。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司２０１０年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

六、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０ 年度募集资金使用情况报告》。

《２０１０ 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

七、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

因公司主导产品心可舒片未能进入２００９年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生结构配套使用部分）》，使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑；大部分医疗机构向商业公司回款缓慢，影响到商业公司对本公司的回款，并且很多商业公司远远超出其信用期限，管理层采取了多项措施加强货款的回收工作，收回了部分货款，但仍然有大部分货款回收无望。

根据《企业会计准则》和公司应收账款坏账准备计提政策，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备；对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下述账龄分析法计提坏账准备。

为真实地反映财务状况，公司对截至２０１０年１２月３１日经多次催要未果、回收无望的应收账款共计５７，６４０，３６９．２１元计提了坏账准备。

监事会认为：董事会关于计提坏账准备的决议符合《企业会计准则》和公司坏账准备计提政策的要求，监事会同意关于计提坏账准备的议案。

八、会议以４票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司２０１０年度聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所有限公司在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中， 坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年三月八日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－４

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会；

２、会议时间：２０１１年３月３０日（星期三）１０：００；

３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

４、会议召开方式：现场投票表决；

５、会议期限：半天

６、会议出席对象：

（１）截止２０１１年３月２４日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

（３）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）会议审议事项

１、议案名称

（１）《公司２０１０年度董事会工作报告》；

（２）《公司２０１０年度监事会工作报告》；

（３）《公司２０１０年度财务决算报告》；

（４）《公司２０１０年度利润分配预案》；

（５）《〈公司２０１０年度报告〉及其摘要》；

（６）《关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案》；

公司第三届董事会独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生分别向董事会提交了《独立董事 ２０１０年度述职报告》，并将在公司 ２０１０年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于２０１１年３月８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

（三）会议登记办法

１、登记方式：

（１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

２、登记时间：２０１１年３月２８日

上午９：００－１１：３０，下午１３：３０—１７：００ 。

３、登记地点：公司董事会办公室。

（四）其他事项

１、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

２、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：０５３６－８５５３３７３

传真：０５３６－８５５３３６７

联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

邮政编码： ２６１２０５

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年三月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至２０１１年３月２４日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－５

关于举行２０１０年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月１１日（星期五）下午 １５：００ – １７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１０年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁兼董秘张戈先生、独立董事于明德先生、财务总监王炯先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年三月八日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１１－７

山东沃华医药科技股份有限公司关于

２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６６ 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２００７ 年１ 月１０ 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票１，８００ 万股，每股发行价为１０．８５ 元，扣除发行费用１，６２３ 万元，实际募集资金净额１７，９０７ 万元。于２００７ 年１ 月１６ 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中，账号为３９７１０１５６１８４８０９４００１（银行账号已变更为２３５１０２１８７４１８）。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字［２００７］１１０１ 号验资报告。

２、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（二）２００８年非公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２００８］９３２号文批准，核准公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票不超过１，２００万股。经与主承销商国都证券有限责任公司协商确定本次发行１，２００万股，每股面值为人民币１．００元，每股发行价格为人民币２２．７６元，扣除发行费用１，１５０万元，募集资金净额２６，１６２万元。于２００８年８月１４日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内，账号为３７７００５０８１０１８０１００５７７１１。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（２００８）第２３７２号验资报告。为便于募集资金项目的核算，公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户，账号为３９７１０１５６１８４８０９５００１（银行账号已变更为２３６４０２１８７４１０），并从３７７００５０８１０１８０１００５７７１１账户转入３９７１０１５６１８４８０９５００１账户６，０００万元。

二、募集资金的管理情况

（一）首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自２００８年４月２２日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作，期限至２０１０年１２月３１日。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

（二）２００８年非公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

单位：万元

（二）２００８年非公开发行募集资金实际使用情况

单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

本公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于２００８年１２月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一一年三月四日