证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１１－００３

山东隆基机械股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 ２０１１年 ３ 月 ７ 日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 ２０１１ 年 ３ 月 ４ 日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 ７ 人，实到董事 ７ 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；同意提名张海燕、张乔敏、朱少华、王其文为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历见附件一。（董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一）

并同意该议案提交公司 ２０１１ 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名徐向艺、战淑萍、徐志刚为公司第二届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件二。原第一届董事会独立董事毕明先生辞职后不在公司担任任何职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司 ２０１１ 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

独立董事对《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。

三、审议通过了《关于提请召开公司 ２０１１年第一次临时股东大会的议案》；董事会拟定于２０１１年３月２３日召开公司２０１１年第一次临时股东大会。会议通知详见２０１１年３月８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

附件一：

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会非独立董事候选人简历

张海燕，女，１９６９年６月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，烟台市第十五届人大代表、龙口市第十六届人大常委、龙口市商会副会长，２００７年被评为龙口市十大杰出青年，２００８年被评为山东省十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范，２００９年被评为全国机械工业劳动模范。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司１６．３３％的股权，而间接持有上市公司股份１１０２．２７５万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张乔敏，男，１９３９年４月出生，中国国籍，无境外居留权，小学学历。烟台市第十、十一、十二、十三、十四届人大代表，山东省优秀企业家，山东省劳动模范，全国优秀乡镇企业家，２００９年被中国国际经济发展研究中心评为中国改革创新风云人物。历任龙口市红光村主管会计、龙口市红光村村委副书记、山东省汽车三泵总厂厂长、董事长、龙口隆基机械有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事。

张乔敏先生因持有隆基集团有限公司５１％的股权，而间接持有上市公司股份３４４２．５万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱少华，男，１９５６年１０月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历任三泵总厂机修车间主任、三泵总厂模具车间主任、三泵总厂全面质量管理办公室主任、隆基三泵副总经理、山东省汽车三泵总厂董事、龙口隆基机械有限公司董事、隆基精确制动副总经理、隆基制动毂副总经理，现任本公司董事。

朱少华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王其文，男，１９５４年１２月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾供职于龙口汽车站，历任山东省汽车三泵总厂厂长助理，隆基集团有限公司副总经理、隆基集团董事、副总裁兼市场部部长、现任本公司董事。

王其文先生因持有隆基集团有限公司５．４４％的股权，而间接持有上市公司股份３６７．２万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：

山东隆基机械股份有限公司

第二届董事会独立董事候选人简历

徐向艺，男，１９５６年１月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士，教授，企业管理专业博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，中国工业经济学会常务副理事长，中国企业管理研究会第三届理事会常务理事，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。先后供职于山东大学经济学院、管理学院，历任山东大学管理学院副院长、山东大学教务处处长；现任山东大学管理学院院长、ＭＢＡ教育中心主任，本公司独立董事，山东德棉股份有限公司独立董事，保龄宝生物股份有限公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

战淑萍，女，１９５６年７月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾担任烟台农业学校、烟台财会中专教师，历任山东乾聚会计师事务所合伙人、天同证券公司投行部副总经理，现任山东东方海洋科技股份有限公司副总经理兼财务总监，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本公司独立董事，保龄宝生物股份有限公司独立董事，山东丽鹏股份有限公司独立董事，山东益生种畜禽股份有限公司独立董事，山东金创股份有限公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐志刚，男，１９７０年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。先后供职于山东龙口玻璃厂、龙口市律师事务所、山东翔宇韶宽律师事务所、山东南山东海律师事务所、山东精诚人律师事务所，历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所专职律师、山东南山东海律师事务所专职律师；现任山东精诚人律师事务所合伙人、专职律师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本公司独立董事。

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１１－００４

山东隆基机械股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１１年３月７日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于２０１１年３月４日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》， 同意提名王德生、王仑为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。（最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一）

并同意将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举表决。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

２０１１年３月８日

附件：第二届监事会候选人简历：

王德生：男，１９７５年１２月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团和龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，现任本公司监事会主席、财务部部长，自２００８年３月起任公司监事会主席。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王仑：女，１９７１年８月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于龙口市外贸公司、隆基集团、龙口隆基机械有限公司，历任龙口隆基机械有限公司进出口部科长、龙口隆基机械有限公司进出口部副部长、龙口隆基机械有限公司进出口部部长，现任本公司监事、销售部部长，自２００８年３月起任公司监事，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３６３ 证券简称：隆基机械 公告编号：２０１１－００５

关于召开山东隆基机械股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位股东：

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年３月７日召开，会议决定于２０１１年３月２３日召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期与时间：２０１１年３月２３日（星期三）上午９：００

３、会议召开方式：现场方式

４、出席对象：

（１）截至２０１１年３月１６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘请的律师

５、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

６、股权登记日：２０１１年３月１６日

二、会议议题

１、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

２、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

３、审议《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

本次股东大会审议的三个议案在投票时实行累积投票制。

三、会议登记方法

１、法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代

理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登

记现场登记、传真登记、信函登记等方式。

４、登记时间：２０１１年３月２２日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１５：３０。

５、登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区公司三楼会议室。

四、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系地址：山东省龙口市外向型经济开发区公司证券部。

邮政编码：２６５７００

联 系 人：刘 建 呼国功

联系电话：０５３５－８８８１８９８ ８８４２１７５

联系传真：０５３５－８８８１８９９

４、附件：

附件一：回执

附件二：授权委托书样本

五、备查文件

１、第一届董事会第十三会议决议；

２、第一届监事会第十次会议决议。

山东隆基机械股份有限公司

董事会

２０１１ 年３月８日

附件一：回执

回 执

截止２０１１年３月２２日，我单位（个人）持有＂隆基机械＂（００２３６３）股票 股拟参加山东隆基机械股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

附件二：

授权委托书

致：山东隆基机械股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东隆基机械股份有限公司 ２０１１ 年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

说明：公司非独立董事、独立董事、监事的选举分开进行，均采用累计投票制选举。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）