证券时报多媒体数字报

证券简称：吉林制药　　　　证券代码：０００５４５　　　　公告编号：２０１１－００４

吉林制药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１１年２月２７日以书面送达或传真方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于２０１１年３月７日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事五人，亲自出席五人（赵友永先生、张柏龙先生、孙洪武先生、罗绍德先生、孔小文女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下事项：

１、关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案

２０１０年４月１０日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，２０１０年４月２９日，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了重组方案，随后公司向中国证监会提交了公司重大资产重组的申请材料。２０１０年５月，公司收到中国证监会１００７７７号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（以下简称《补正通知书》），《补正通知书》对公司本次重大资产重组申请材料提出补正要求。此后，公司一直积极准备《补正通知书》所要求的回复材料，并努力推进重组工作。但截止目前，国家对房地产行业的宏观调控一直进行当中，公司及重组有关各方经谨慎判断，认为公司此次涉及房地产行业的重大资产重组事项已不具备实施的基础，为保障广大股东的合法权益，公司拟向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件。同时，公司将积极研判国家政策及市场情况，适时推进新的重大资产重组工作。

鉴于公司决定撤回本次重大资产重组的申请文件，经公司与本次重组的交易各方协商，拟于股东大会审议通过撤回重组申请事宜的当日，签署有关解除本次重大资产重组相关协议的协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

由于本议案属关联交易议案，关联董事－赵友永先生、张柏龙先生、孙洪武先生回避了对本议案的表决。表决结果：同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

２、关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案（５票同意，０票反对，０票弃权）。

　　　　　　　　　　　　吉林制药股份有限公司

董事会

　　　　　　　　　　　　二○一一年三月七日

证券代码：０００５４５　　 证券简称：吉林制药 　　　 公告编号：２０１１－００５

吉林制药股份有限公司关于召开

２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据吉林制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，公司定于２０１１年３月２３日召开公司２０１１年第一次临时股东大会会议。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间

现场会议召开时间：２０１１年３月２３日１４时；

网络投票时间：网络投票时间为２０１１年３月２２日－３月２３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：网络投票时间为２０１１年３月２３日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年３月２２日１５时至２０１１年３月２３日１５时期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１１年３月１８日

３、现场会议召开地点：广州市黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦２楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式

临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截止２０１１年３月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）公司聘任的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》

议案具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关文件。

三、参加现场会议的登记办法

１、登记手续

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、 授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

２、登记时间：３月２０至２２日

３、现场登记地址：广州市黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦２楼

４、联系方式

收件人：罗国建

地址：广州市黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦２楼

联系人：罗国建

联系电话：０４３２－６３３９８７２２

传真：０４３２－６３３９８７５６　０２０－３８６９７０５１

四、参加网络投票的操作程序

在本次会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采取交易系统投票

（１）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年３月２３日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码

本次会议投票代码：３６０５４５；投票简称：吉药投票

（３）股东投票的具体程序为：

ａ、买卖方向为买入股票；

ｂ、在“委托价格“项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案。本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

例如：投资者对上述议案投同意票，其申报为：

（４）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

（５）投票注意事项

ａ、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。

ｂ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年３月２２日１５时至２０１１年３月２３日１５时期间的任意时间。

（４）查询投票结果的操作方法

ａ、股东可在完成投票当日下午１８点登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。

ｂ、查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。

ｃ、“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（５）投票注意事项

ａ、不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

ｂ、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

八、其他事项

１、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

吉林制药股份有限公司

董事会

２０１１年３月７日

附件：

授权委托书

兹委托　　 　　　　先生（女士）代表本公司／本人出席吉林制药股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意／否决／弃权股东大会暨相关股东会议的议案。

委托人对审议事项的指示：　　　（同意、反对、弃权）

本公司／本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字加盖法人公章）：

委托人身份证号码／注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书复印