证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司２０１１年２月１５日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，公司于２０１１年２月１６日发布了《华工科技产业股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，现将有关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开２０１０年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、会议召开的日期和时间：２０１１年３月１１日（星期五）下午１４点。

４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。

５、会议出席对象

（１） 截至２０１１年３月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年年度报告》及《摘要》；

４、《２０１０年财务决算报告和２０１１年财务预算报告》；

５、《２０１０年利润分配方案》；

６、《关于续聘公司审计机构的议案》；

７、《关于为控股公司提供担保的议案》

８、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、 登记时间：２０１１年３月９日、３月１０日上午９：００－１２：００、下午１４：００－１７：００；

２、 登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦二楼，董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

２、联系方式：

公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦

联系电话（传真）：０２７－８７１８０１２６，联系人：安欣，邮编：４３０２２３

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十五次会议审议的议案及相关文件；

２、公司第四届董事会第二十五次会议会议决议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司

董事会

　　　　二○一一年三月八日

附件：

授权委托书

兹委托　　 　先生／女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司２０１０年第２次临时股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：２０１０年　　月　　　日

本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。