证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大湖水殖股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2011年2月22日以送达和传真方式发出。会议于2011年3月7日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票审议通过如下决议：

　　为了实施大湖淡水鱼品牌战略，董事会同意投资不低于500万元人民币设立大湖水殖岳阳铁山水库渔业有限公司，授权公司经理层签署相关协议，办理设立新公司事宜。经营范围为水产品销售、养殖、加工及深度综合开发，鱼苗及渔需物质购销（以工商核准为准）。铁山水库位于湖南省岳阳市新墙河上游，其水面面积6.2万亩，库容6.35亿立方米，是湘北最大的人工湖泊。水库风景优美、水质优良、天然饵料丰富，适合各种鱼类生长、繁殖，是中国湖南绿色有机水产品生产基地。盛产鳙鱼、青鱼、草鱼、鲫鱼、刁子鱼等。

　　大湖水殖股份有限公司董事会

　　2011年3月7日