证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７７７ 证券名称：中核科技 公告编号：２０１１－００２

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１１年２月２８日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三次全体会议于２０１１年３ 月７日在苏州市香格里拉酒店会议室举行。

会议由董事长邱建刚先生主持。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、会议内容：

１．听取了《公司２０１０年度经营工作总结》；

２．审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

３．审议并通过了《关于２０１０年度公司年报及摘要的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

２０１０年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告。

４．审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）：

５．审议并通过了《公司“２０１０年度税后利润分配预案”的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０ 年度实现利润总额为５６，７７８，９３６．９２元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为５２，３１０，６４１．９２元。按本年度实现净利润计提１０％的法定盈余公积金５，６４５，４１６．０４元后，加上年初未分配利润２３１，１５４，６３２．６３元，２０１０年度期末实际可供分配利润２７７，８１９，８５８．５１元，

结合公司实际经营情况， 为有利于公司长期发展，维护股东权益，本年度拟进行利润分配方案为：以２０１０年末公司总股本２１３，００９，７７４股为基数， 向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计分配股利２５，５６１，１７２．８８元。剩余未分配利润，结转以后下一年度的会计报告期分配。本次不进行资本公积金转增股本。

此议案尚须提交公司第十五次股东大会（２０１０年年会）审议。

６．审议《关于２０１１年度预计日常经营关联交易事项的议案》；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见，上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司９名董事会成员中，关联董事为６人。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表决，本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第十五次股东大会（２０１０年年会）审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“２０１１年度预计日常经营关联交易公告”。

７．审议并通过了《２０１０年度经营班子绩效考核情况的报告》（同意９票，反对０票，弃权０ 票）；

８．审议并通过了《关于修改公司〈董事会专业委员会议事规则〉的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会专业委员会议事规则》（２０１１年修订版）。

９．审议并通过《关于修改公司〈授权管理规定〉的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中核苏阀科技实业股份有限公司授权管理规定》（２０１１年修订版）。

１０．审议并通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中核苏阀科技实业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

１１．审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度会计报表的审计机构。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，参照上年度的实际支付和公司经营业务规模变动情况确定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

根据有关规定，该事项已征得独立董事同意，独立董事对此发表意见如下：

公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构。公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。同意提请公司股东大会审议。

１２．审议并通过《２０１０年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（同意９票，反对０票，弃权０票）；

报告全文同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

１３．审议并通过《关于召开第十五次股东大会（２０１０年年会）的议案》（同意９票，反对０票，弃权０ 票）；

决定于２０１１年３月２９日（周二）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开第十五次股东大会（２０１０年年会）。公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。

《关于召开第十五次股东大会（２０１０年年会）的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议一致同意将下列议案提请公司第十五次股东大会（２０１０年年会）审议：

１、审议公司《２０１０年董事会工作报告》；

２、审议公司《２０１０年监事会工作报告》；

３、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《关于２０１０年度公司年报及摘要的议案》；

５、审议《公司“２０１０年度税后利润分配预案”的议案》；

６、审议《关于２０１１年度预计日常经营关联交易事项的议案》；

７、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

８、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；

９、公司《独立董事２０１０年度述职报告》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月九日

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１１－００３

中核苏阀科技实业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１１年２月２８日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１１年３ 月７日在苏州市香格里拉酒店会议室举行。

会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《公司２０１０年年度报告和摘要的议案》，（同意３票，反对０票，弃权０票）；

监事会全体成员认为：公司２０１０年年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》的规定和《上市规则》的要求，内容真实反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果等事项。监事会未发现披露过程中有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司２０１０年度会计报表进行审计。经审计，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

监事会全体成员认为：信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告公允、真实地反映了本公司２０１０年度经营情况和财务状况。

２０１０年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告。

二、审议并通过《２０１０年监事会工作报告》，（同意３票，反对０票，弃权０票）；

并对相关事项发表独立意见如下：

１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认为董事会会议召集和召开的程序、表决程序、决议的内容及出席会议的人员资格是合法合规的，董事会在公司重大问题决策上是维护股东和职工根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在２０１０年工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，带领全体员工实现了利润总额的稳步增长。监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有故意违反《公司法》、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

根据信永中和会计师事务所对公司２０１０年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会的日常监督和专项检查情况，我们认为该财务报告真实反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

３、监事会对公司最近一次募集资金情况的独立意见

２０１０年１１月，公司顺利完成非公开发行股票，再融资建设项目按计划有序进行，募集资金使用与承诺投入项目相符，报告期末，尚未使用的募集资金按规定专户存放。

４、监事会对公司投资收购资产情况的独立意见

报告期内公司投资收购苏州中美锻造公司、中核苏阀球阀有限公司增资扩股、设立和组建苏阀福斯核电设备有限公司事宜，已按规定程序履行相关手续，并按要求进行了信息披露。

５、监事会对公司担保情况的独立意见

报告期内公司对中核苏阀横店机械有限公司提供担保事宜，决策程序符合有关法律、法规和公司相关规定。

６、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与各关联方的关联交易公平合理，手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿原则。

三、审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，（同意３票，反对０票，弃权０票）；

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中核苏阀科技实业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

四、审议并通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》，（同意３票，反对０票，弃权０票）；

此议案尚需提请公司第十五次股东大会（２０１０年年会）审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《中核苏阀科技实业股份有限公司监事会议事规则》（２０１１年修订稿）。

五、参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告”）。

监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

监事会

二○一一年三月九日

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１１－００５

中核苏阀科技实业股份有限公司

２０１１年度预计日常经营关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联法人中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投票权。

一、交易概述

中国核工业集团公司直接持有公司５５５０．７２万股，占本公司股本的２６．０６％，为本公司的控股股东，中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司３８１７．５２万股，占本公司股本的１７．９２％，为本公司股东，中国核电工程有限公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司和上述企业以及与上述企业直接控制的其他下属企业发生的交易构成关联交易。公司根据上年实际经营情况和２０１１年年度经营预测，公司预计在２０１１年与关联方中国核电工程有限公司及中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易１３０００万元，预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂及本公司参股的其他企业发生零星材料采购及劳务服务关联交易２０００万元。

经营关联交易类别与金额：

二、关联方介绍和关联关系

１、中国核工业集团公司

法定代表人：孙勤

注册资本：１９９８７３８万元

住 所：北京市西城区三里河南三巷一号。

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招标工程；上述境外工程报需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。兼营：机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属（须专项审批的除外）的销售。

关联关系：目前，中国核工业集团公司直接持有公司５５５０．７２万股，占本公司股本的２６．０６％，为本公司的控股股东，中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

２、中国核电工程有限公司

法定代表人：李晓明

注册资本：２ 亿元人民币

住 所：北京市海淀区西三环北路１１７ 号

经营范围：主营核电与其他核工程项目管理；工程建设咨询服务；与工程有关的设备采购、材料订货、施工管理、试车调试、人员培训，工程总承包；核电工程以及其它核工程的前期项目策划、项目咨询，提供相关劳务；工程设计、勘察、环境评价、工程监理；与上述业务相关的产品开发、技术咨询、技术服务、技术培训和技术转让等。

关联关系：中国核电工程有限公司系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司与其发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力：关联方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。

３、中国核工业集团公司苏州阀门厂

法定代表人： 杨同兴

注册资本： ３１００万元

住 所：江苏省苏州市人民路２１１４号

经营范围：工业管道阀门制造。兼营：金属制品研制、其他机电产品制造、加工；经营本企业生产产品的出口业务及生产与科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表与相关技术的进口业务；开展本企业对外合资合作生产及“三来一补”业务；汽车货运；固定资产租赁，产品研制设计、开发咨询服务。

关联关系：中国核工业集团公司苏州阀门厂持有公司３８１７．５２万股，占本公司股本的１７．９２％，为本公司股东，与本公司之间发生的交易构成关联交易。

关联方履约能力：关联方经营状况正常，前期履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险

三、关联交易的主要内容，合同签订和定价政策

１、关联交易的主要内容包括：本公司与中国核电工程有限公司及中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业之间发生的是本公司阀门产品的销售，与中国核工业集团公司苏州阀门厂之间发生的是本公司生产经营所需的原辅零星材料采购、提供的服务与劳务。

２、交易合同签订：本公司与上述关联方发生的关联交易，是属于正常的商业交易行为，均根据自身面向市场经营的需要，公开公正，招投标比价择优方式进行。上述预计金额是根据公司预测２０１１年度内可能发生多次交易的累计数预计，每笔交易确定发生时双方签订合同。

３、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。

４、定价原则：根据公开、公平、公正、公允原则进行交易，根据市场原则定价，交易一方与向第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当。

四、交易目的和交易对公司的影响

１、随着国内核工业系统经济和核电建设发展，以及公司阀门产品的市场开发，预计公司与关联方的日常经营关联交易今后还会持续。

２、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害股份公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

３．因预计关联交易类别事项所涉及的金额比例仅占预计年度公司相关业务收入的２０％左右，且属于正常的商业交易行为，并根据自身面向市场经营需要，公开公正，招投标比价择优方式进，因此不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

公司按照关联交易管理制度，董事会审议上述关联交易事项事先提交独立董事，独立董事表示认可。独立董事就审议上述关联交易事项的程序及对公司的影响发表意见。公司董事会就上述关联交易事项审议中，与关联交易有利害关系的关联董事回避表决。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审批，关联股东方将放弃在股东大会的投票权。

六、独立董事意见

本公司独立董事王德忠先生、崔利国先生、余慧浓女士对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见，认为：

１、议案中预计的２０１１年度日常关联交易，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

２、议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对２０１１ 年度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

３、董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意将此事项提交公司股东大会审议。

七、备查文件

１、中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二〇一一年三月九日

证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１１－００６

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开第十五次股东大会（２０１０年年会）的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开第十五次股东大会（２０１０年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

３、本次会议召开日期时间、地点：公司第十五次股东大会（２０１０年年会）定于２０１１年３月２９日（周二）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５、会议出席对象：

⑴ 截至２０１１年３月２１日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１０年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过）；

２、审议公司《２０１０年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过）；

３、审议公司《２０１０年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过）；

４、审议公司《关于２０１０年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关内容刊登于２０１１年３月９日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

５、审议公司《公司“２０１０年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，参见２０１１年３月９日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第三次会议决议公告”）；

６、审议公司《关于２０１１年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，参见２０１１年３月９日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第三次会议决议公告”、“２０１１年度预计日常关联交易公告”）；

７、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，参见２０１１年３月９日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第三次会议决议公告”）；

８、审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》（该议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，参见２０１１年３月９日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届监事会第三次会议决议公告”）；

９、公司《独立董事２０１０年度述职报告》。

三、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间、地点： ２０１１年３月２３－２４日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人： 袁德钢 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

陈 维 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３

邮 编： ２１５０１１

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会

二○一一年三月九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司第十五次股东大会（２０１０年会），并代为行使表决权。

一、委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

二、受托人姓名： 受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名： 受托人签名：

本委托书有效期限自２０１０年 月 日至２０１０年 月 日。

签署日期： ２０１１年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。