证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２００９ 年上半年，香港华懋集团有限公司等少数股东向罗特克斯有限公司转让了本公司部分控股及参股公司的股权。对于该次股权转让事项，本公司放弃了优先受让权。２０１０ 年３ 月３ 日，本公司２０１０ 年第一次临时股东大会否决了公司放弃该等优先受让权的议案。２０１０年３月８日，深圳证券交易所公司管理部对本公司下发了《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函［２０１０］第２８ 号），要求公司尽快拟定整改方案。

所涉及的９家公司的具体情况如下：

１、漯河华懋双汇化工包装有限公司。该公司成立于１９９５年１２月１４日，注册资本４６３．３３万美元，本公司持有６３．３５％的股权，罗特克斯有限公司持有３６．６５％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的３６．６５％的股权中的９．５％股权系从香港华懋集团有限公司受让而来，受让价格为人民币８，３７０，１９２．４１元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售保鲜包装材料。

２、漯河华懋双汇包装制业有限公司。该公司成立于１９９５年１２月８日，注册资本３３６．０９万美元，本公司持有２０．０１％的股权，罗特克斯有限公司持有７４．９９％，谢祖铉持有５％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的７４．９９％股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司原持有的１８．３３％股权，受让价格为人民币１１，５４７，９７８．０９元；香港东亚贸易公司原持有的１６．３３％股权，受让价格为人民币９，６２６，４４９．９８元；台湾东裕电器股份有限公司原持有的１６．３３％股权，受让价格为人民币９，６２６，４４９．９８元；郑孟印原持有的１９％股权，受让价格为人民币１１，２０２，６８７．７５元；王天一原持有的５％股权受让价格为人民币２，９４８，０７５．７３元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售纸板、纸箱。

３、漯河华懋双汇塑料工程有限公司。该公司成立于１９９５年１２月２５日，注册资本４９２万美元，本公司持有２３．７７％的股权，罗特克斯有限公司持有６０．９９％的股权，日本吴羽化学工业株式会社持有１０．１６％的股权，日本丰田通商株式会社持有５．０８％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的６０．９９％股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司持有２０．３３％的股权，受让价格为人民币１９，７９１，２１３．９７元；汕头市盛丰经贸有限公司持有２０．３３％的股权，受让价格为人民币１７，９９５，６５５．６８元；阎初持有２０．３３％的股权，受让价格为人民币１７，９９５，６５５．６８元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售ＰＶＤＣ 薄膜及其他食品包装材料。

４、漯河华懋双汇胶印有限公司。该公司成立于１９９９年５月３１日，注册？资本２７１万美元，本公司持有２０．０１％的股权，罗特克斯有限公司持有７４．９９％的股权，香港豪亚发展有限公司持有５％的股权。其中，罗特克斯有限公司持有的７４．９９％股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司原持有的１８．３３％的股权，受让价格为人民币１１，２０５，１５８．２１元；香港东亚贸易公司原持有的１６．３３％的股权，受让价格为人民币８，７９０，４９４．１８元；台湾东裕电器股份有限公司原持有的１６．３３％的股权，受让价格为人民币８，７９０，４９４．１８元；郑孟印原持有的１９％的股权，受让价格为人民币１０，２２９，８５２．３７元；王天一原持有的５％的股权，受让价格为人民币２，６９２，０６６．４１元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售胶印系列产品。

５、华懋双汇实业（集团）有限公司。该公司成立于１９９４年２月２４日，注册资本４４３８ 万美元，本公司持有５１．５％的股权，罗特克斯有限公司持有４８．５％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的４８．５％的股权系从香港华懋集团有限公司受让而来，受让价格为人民币２９８，６１９，４６２．６０元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售肉类、肉类制品、生化产品、药品。

６、漯河华懋双汇动力有限公司。该公司成立于１９９６年８月１４日，注册资本１５４．３７万美元，本公司持有５０％的股权，罗特克斯有限公司持有５０％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持５０％股权系从香港华懋集团有限公司受让而来，受让价格为人民币１２，４１７，２４６．３９元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售水电汽等能源动力产品。

７、漯河华意食品有限公司。该公司成立于１９９５年８月２日，注册资本６０８万美元，本公司持有２５％的股权，罗特克斯有限公司持有７５％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的７５％股权分别受让自以下公司：香港华懋集团有限公司原持有的２５％的股权，受让价格为人民币２３，８８６，５３１．１１元；意大利肉制品股份有限公司原持有的５０％的股权，受让价格为７，９４０，８０６．９２美元，按支付日的汇率算折合人民币５４，２１７，４４７．４１元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售西式火腿及其他肉制品。

８、漯河汇特食品有限公司。该公司成立于１９９９年８月６日，注册资本３２３万美元，本公司持有２０％的股权，河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有３０％的股权，罗特克斯有限公司持有５０％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的５０％的股权系从意大利肉制品股份有限公司受让而来，受让价格为６，７８５，１１５．０５美元，按支付日的汇率算折合人民币４６，３２６，７３０．０３元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售各类肉类及肉类制品。

９、浙江金华双汇食品有限公司。该公司成立于２００３年１月２２日，注册资本７５００万元，本公司持有５５％的股权，罗特克斯有限公司持有２５％的股权，浙江新辰食品有限公司持有２０％的股权。其中，罗特克斯有限公司所持有的２５％的股权系从意大利肉制品股份有限公司受让而来，受让价格为４，１９９，３３５．８１美元，按支付日的汇率算折合人民币２８，６７１，８０５．１１元。该公司法定代表人张俊杰，主营生产销售各类肉类及肉类制品。

本公司收到关注函后即积极商讨整改方案。２０１０年１１月２６日公司召开的第四届董事会第二十次会议和２０１０年１２月２７日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于本公司自罗特克斯受让其持有的９家公司部分股权的议案》。本公司按照罗特克斯有限公司的上述原始受让价格，与罗特克斯有限公司签署了相应的股权转让合同。本公司受让罗特克斯有限公司所持有的９家公司股权情况如下：

目前，华懋双汇实业（集团）有限公司、华懋双汇化工包装有限公司、浙江金华双汇食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河汇特食品有限公司、漯河华懋双汇塑料工程有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司等９家公司已经完成股权转让所涉及的工商变更登记手续。因股权转让手续复杂，本公司在工商变更登记手续完成后继续办理其他相关事宜，致使信息披露延迟，为此，公司向广大投资者致歉。

本公司将继续严格遵守《证券法》、《公司法》等法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，切实维护公司及投资者利益。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

二Ｏ一一年三月八日