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证券简称：青松建化 证券代码：６００４２５ 编号：临２０１１－００２

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月７日上午１０：３０召开了公司第四届董事会第四次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事９人，实际参加会议董事９人，其中董事汪天仁委托董事甘军代理出席会议。会议由董事长甘军先生主持，公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

１、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

２、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》。

３、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算草案》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

４、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配方案》，经立信会计师事务所审计，公司２０１０年度母公司实现净利润２１８，０９５，７４５．３７元，按规定母公司提取１０％的法定盈余公积金２１，８０９，５７４．５４元，加年初未分配利润１０６，６７８，８３０．３３元，扣除本报告期已分配的２００９年度现金股利７３，７７８，２５０．００元，可供股东分配的利润为２２９，１８６，７５１．１６元。同意以２０１０年１２月３１日总股本为基数，向全体股东每１０股派送现金红利４元（含税），共计分配利润１９１，４７８，０１７．２０元，剩余３７，７０８，７３３．９６元结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

５、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，全文见上海证券交易所网站《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

６、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告（全文及摘要）》，全文见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

７、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构聘用期已满一年，截止２０１０年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司服务了１１年。该所为公司提供的财务会计报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、诚信认真，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，审计费用６０万元。

８、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度贷款额度申请计划》；同意公司银行申请总额不超过１１．５０亿元的三年期以下（含三年）的贷款额度，总额不超过６４．５０亿元的三年以上期限的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代表人甘军先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件；该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

９、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于追认２０１０年度日常关联交易超出预计金额的议案》，详情见《关于追认２０１０年度日常关联交易超出预计金额及２０１１年度日常关联交易预计的公告》。

１０、经表决，８票同意，０票反对，０票弃权，关联董事汪天仁回避表决，审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》，详见《关于追认２０１０年度日常关联交易超出预计金额及２０１１年度日常关联交易预计的公告》。

１１、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为公司的控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司向银行申请的２４０００万元贷款提供担保，详见《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的公告》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１２、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对喀什青松新型建材有限责任公司增资的议案》，同意公司对控股子公司喀什青松新型建材有限责任公司增资人民币８００万元，详见《对外投资公告》；

１３、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》，同意公司拟出资设立的控股子公司新疆青松西山建材有限责任公司项目建设规模由建设一条日产６０００吨熟料新型干法水泥生产线（配套１２ＭＷ纯低温余热发电）扩增为二条日产７５００吨新型干法水泥生产线、协同处理２×３００吨／日生活垃圾及配套２×１５ＭＷ纯低温余热发电，项目建设规模为：熟料２×７５００吨／日、年产熟料４６５万吨，水泥年产６５０万吨；协同处理２×３００吨／日生活垃圾及配套２×１５ＭＷ纯低温余热发电。项目总投资概算为２０２０９５．２７万元，比原投资概算增加了１０９７１７．２７万元。关于新疆青松西山建材有限责任公司的具体情况详见２０１０年１０月１１日的《对外投资公告》，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１４、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨熟料改扩建项目的议案》，同意公司的全资子公司克州青松水泥有限责任公司在其现有厂区西侧和北侧的空地，扩建一条日产６０００吨新型干法水泥生产线，年产２４０万吨水泥，配套建设一座装机规模为１２ＭＷ纯低温余热发电站，技改工程完成后，达到年产２６０万吨熟料、水泥３３０万吨、新增年发电量８３５２×１０４ｋＷＨ的规模，项目建设投资概算８９６７８万元，该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１５、经表决，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，详见《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１１－００５

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、投资标的的名称：喀什青松新型建材有限责任公司

２、投资金额和比例：８００万元，占其增资后注册资本的比例为８４．０８％

特别风险提示：

喀什青松新型建材有限责任公司经营管理方面及市场变化的风险

一、对外投资概述

公司２０１１年３月２７日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对喀什青松新型建材有限责任公司增资的议案》，同意公司对喀什青松新型建材有限责任公司增资人民币８００万元。

二、股权转让协议主体的基本情况

１、喀什青松新型建材有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：喀什市浩罕乡六村

法定代表人：唐伟

注册资本：人民币３８５万元

成立日期：２０１０年７月６日

经营范围：新型建筑材料的生产与销售。

三、投资标的的基本情况

喀什青松新型建材有限责任公司于２０１０年７月成立，由公司和自然人唐嗣洪合资设立，注册资本３８５万元，公司持有喀什青松新型建材有限责任公司５１％的股权。增资后，喀什青松新型建材有限责任公司注册资本将增加至人民币１１８５万元。

１、经营范围

喀什青松新型建材有限责任公司经营范围为：新型建筑材料的生产与销售

２、股东出资方式及比例

公司出资人民币１９６．３５万元，持有喀什青松新型建材有限责任公司５１％的股权；唐嗣洪出资人民币１８８．６５万元，持有喀什青松新型建材有限责任公司４９％的股权。

３、经营情况

截止２０１０年１２月３１日，喀什青松新型建材有限责任公司总资产４２７．７４万元，净资产３７９．０３万元，２０１０年亏损５．９７万元。

四、增资扩股协议书的主要内容

１、所增资本金由喀什青松新型建材有限责任公司股东方新疆青松建材化工（集团）股份有限公司增加，即以现金增加出资８００万元人民币。

２、喀什青松新型建材有限责任公司股东方应于本协议书签订十五日内，将认缴的增资额足额汇入指定验资账号，供验资部门审验，以便于尽快办理工商变更登记。

３、在完成上述增资扩股后，喀什青松新型建材有限责任公司的注册资本变为１１８５万元。公司持有８４．０８％的股权，唐嗣洪持有１５．９２％的股权。

４、协议的终止

本协议履行过程中，如果出现了下列情况之一，则守约方有权在书面通知对方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（１）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（２）如果一方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

５、本次增资后，公司股东方股权比例、权利、义务均发生改变，由喀什青松新型建材有限责任公司依据双方共同签署的增资协议以及修改后的章程办理工商变更登记。

６、协议生效

本协议经双方盖章或授权代表签字后生效。

五、对外投资对公司的影响

１、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。

２、对喀什青松新型建材有限责任公司增资将有利于该公司加快年产１５万方加气砼项目的建设，扩大在喀什地区的建筑材料市场份额，延伸公司的产业链。

３、本次增资不涉及新增关联交易。

六、对外投资的风险分析

１、喀什青松新型建材有限责任公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。

２、喀什青松新型建材有限责任公司因市场变化而产生的效益风险。

３、针对上述风险，公司将密切关注喀什青松新型建材有限责任公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

七、备查文件

１、增资扩股协议书

２、董事会决议

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１１－００８

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年３月３１日上午１０点３０分

●股权登记日：２０１１年３月２４日

●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

●会议召开方式：现场会议方式

●不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、 召开会议基本情况

本次股东大会由公司董事会召集，会议于２０１１年３月３１日上午１０点３０分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。

二、 会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算草案》；

４、审议《２０１０年度利润分配方案》；

５、审议《２０１０年度报告（全文及摘要）》；

６、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》；

７、审议《２０１１年度贷款额度申请计划》；

８、审议《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》

９、审议《关于调整新疆青松西山建材有限责任公司生产线建设规模的议案》

１０、《关于全资子公司克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨熟料改扩建项目的议案》

以上内容详见２０１１年３月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

三、 会议出席对象

１、截止股权登记日２０１１年３月２４日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

２、董事、监事、高级管理人员；

３、中伦律师事务所律师；

４、公司邀请的其他人员。

四、 会议登记办法

１、登记手续：

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

２、登记时间：

２０１１年３月３０日上午１０：００－１４：００，下午１５：３０－１９：３０。

３、登记地点：

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

五、 其他事项

１、会议联系联系方式

会议联系人： 熊学华

电话：０９９７－２８１３７９３

传真：０９９７－２８１３７９３

邮政编码：８４３００５

２、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书样式

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人营业执照号（身份证号）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：２０１１年３月 日

证券代码：６００４２５ 证券简称：青松建化 公告编号：临２０１１－００６

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于追认２０１０年日常关联交易超出预计金额

及２０１１年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

２０１０年２月４日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》。因２０１０年公司产量和销量增长幅度大，公司向关联方新疆生产建设兵团农一师电力公司采购电力的实际发生额超出了年初的预计，公司第四届董事会第四次会议对超出部分进行了追认，并审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。

二、２０１０年度日常关联交易超出情况

因２０１０年公司产量和销量增长幅度大，公司２０１０年实际日常关联交易金额及超出预计情况如下：

单位：万元

三、２０１１年度日常交易的预计情况

(下转D23版)