证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－０１２

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于２０１１ 年２月２５日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年３月７日上午９：００在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事９人，实际出席会议的董事９人，另有公司的３名监事及董事会秘书列席了会议。本次出席和列席会议的人员符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长罗志中先生主持，经全体董事讨论、审议并记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《２０１０总经理工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《２０１０年董事会工作报告》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司独立董事王德言、王国华、喻奇向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

２０１０年实现营业总收入６４，９１７．０５万元，与去年同期营业总收入４８，２９６．６１万元比增加了１６，６２０．４４万元，增长３４．４１％，压缩机销售数量４５５．３９万台，与去年同期相比上升了３３．４５％，实现利润总额７，２３３．１０万元，与去年同期相比下降了１４．９５％，实现净利润６，３３７．７３万元，与去年同期相比下降了１５．５５％，每股基本收益０．５０６５元，与去年基本每股收益相比下降３２．５１％。

预计２０１１年实现营业总收入８０，２７５万元，预计增长幅度为２３．６６％，其中压缩机销售收入７８，３７５万元，环境试验设备１，９００万元。压缩机产销数量５５０万台，销售数量预计增长２０．７８％。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司２０１０募集资金使用情况专项报告》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

《公司２０１０募集资金使用情况专项报告》详见２０１１年３月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《２０１０年年度内部控制制度自我评价报告》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

《２０１０年年度内部控制制度自我评价报告》详见２０１１年３月９日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》详见２０１１年３月９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１０ 年３月９日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１０年１月３１日召开的２００９年度股东大会已审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构，聘期一年。一年来，信永中和会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：２５万元。独立董事就本议案发表了独立意见，详见２０１１年３月９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于《兑现２０１０年高级管理人员年薪》的议案

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

九、审议通过了《２０１０年公司社会责任报告》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

《２０１０年度公司社会责任报告》详见３月９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议通过了《关于２０１０年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 ９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

经全体董事讨论后同意２０１０年度不进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召集２０１０年年度股东大会的议案》

《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１０年年度股东大会通知》内容详见２０１１年３月９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－０１４

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年４月３日上午０９：３０

２、会议地点：四川省青神县青衣大道青神大酒店３楼欢语厅会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、会议期限：半天

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

４、审议《２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》；

５、审议《公司２０１０募集资金使用情况专项报告》；

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

７、审议《关于２０１０年利润分配方案的议案》。

注：独立董事将在此次股东大会上做述职报告。

三、出席对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员；

２、截止２０１１ 年４月１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

３、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年４月２日（上午８：００—１２：００， 下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

（２）自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

（３）异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

１、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：０２８－３８９２６３４６

传 真：０２８－３８９２６３４６

联 系 人：庄继海

邮政编码：６２０４６１

２、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托书样本

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

２０１０年年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人∕本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于２０１１年４月３日召开的２０１０年年度股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－０１３

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于２０１１ 年２月２５日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１１年３月９日下午２时在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席３人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，会议通过决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

监事会认为董事会编制和审核四川丹甫制冷压缩机股份有限公司２０１０ 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年监事会工作报告》；

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年财务决算及２０１１年财务预算报告》；

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０募集资金使用情况专项报告》；

监事会认为：公司董事会编制的《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》及信永中和会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年年度内部控制制度自我评价报告》

监事会对董事会《关于公司２０１０年内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内部控制制度体系健全，符合相关法律、法规要求与公司实际生产经营需要，并能有效地执行。董事会提交的公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

本议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权审议《关于２０１０年年度利润分配方案的议案》。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司监事会

２０１１年３月９日

证券代码：００２３６６ 证券简称：丹甫股份 公告编号：２０１１－１０

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解禁限售股数量为５３，６５３，０７４股。

２、本次限售股可上市流通日为２０１１年３月１４日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”） 经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１２３号文核准首次向社会公开发行人民币普通股Ａ股３，３５０万股，发行价格每股１５．００元，并于２０１０ 年３月１２日在深圳证券交易所中小板上市交易，公司总股本为１３，３５０万股，本公司首次公开发行前股本为１０，０００万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况

法人股东青神尚贤投资管理顾问有限公司、青神长和投资咨询有限公司、青神岷江制冷技术咨询有限公司、青神康海劳动服务有限公司、青神建川物业管理有限公司和２名自然人股东吴晓和孟力承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

同时担任公司董事的股东孟力承诺：除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过５０％。

经核查：上述限售股份持有人遵守了在公司上市时所作承诺。

截至本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司上市资金的情况，亦不存在公司对其违规担保行为。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１．本次解除限售股份的上市流通日为２０１１年３月１４日。

２．本次解禁限售股份的总数５３，６５３，０７４股，分别占限售股份总数的５３．６５％和公司股份总数的４０．１９％，限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

说明： （１）孟力为公司前任董事，于２０１１年１月２６日任职届满，不再担任公司董事。根据其承诺离职后半年内，不转让其所持本公司股份；其后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持本公司股份总数的比例不超过５０％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为７人。

４、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。

四、保荐机构的核查意见

经核查，西南证券认为，丹甫股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；丹甫股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。西南证券对丹甫股份本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日