证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１年３月２日在《证券时报》和巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开２０１１年第１次临时股东大会的通知》，该次临时股东大会将采取现场投票的方式，于２０１１年３月１７日（星期四）上午９：００在公司总部１０楼会议室召开。

２０１１ 年３月６日，公司控股股东——深圳市东部开发（集团）有限公司向公司董事会提交了《关于增加临时提案并提交天地集团２０１１年第１次临时股东大会审议的函》，提议在本次临时股东大会上增加“关于修改＜公司章程＞部分条款的议案”的临时提案，提交临时股东大会审议。具体内容见“《公司章程》修改内容前后对照表”：

《公司章程》修改内容前后对照表

上述修订将以工商登记机关最终核准内容为准。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司 ３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案。

本公司董事会对上述临时提案进行了核查，认为公司控股股东——深圳市东部开发（集团）有限公司具有提出临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 ２０１１年第１次临时股东大会进行审议。

作为公司 ２０１１ 年第１次临时股东大会的召集人，公司董事会根据《公司章程》的规定，刊发修改后的股东大会通知（见附件），补充通知临时提案的内容。

特此公告！

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月九日

附件：

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于召开２０１１ 年第１次临时股东大会的通知

（修改后）

一、召开会议基本情况

１、召 集 人：公司董事会

２、本次会议召开的合法、合规性：

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

公司第六届董事会第十二次会议于２０１１年２月２８日召开，会议审议通过了关于召开公司２０１１年第１次临时股东大会的决议，现予以通知。

３、会议召开日期和时间：

２０１１年３月１７日（星期四）上午９：００

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截至２０１１年３月１０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼１０楼会议室

二、会议审议事项：

１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２、本次会议审议的议案：

（１）审议关于公司控股子公司与江苏福如东海发展集团有限公司成立合资公司投资连云港市东海县房地产项目的议案；

（２）审议公司与东部集团签署２０１１年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；（涉及该项议案的关联股东将在股东大会上回避表决。）

此议案内容详见刊登于２０１１年３月２日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“深圳市天地（集团）股份有限公司与东部集团签署关于商品混凝土日常关联交易公告”。

（３）审议关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案；

（４）审议关于为控股子公司提供担保的议案；

此议案内容详见刊登于２０１１年３月２日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“深圳市天地（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”。

上述提案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详见刊登于２０１１年３月２日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“公司第六届董事会第十二次会议决议公告”。

（５）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

本议案内容见前述“《公司章程》修改内容前后对照表”。

该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

三、会议登记办法：

１、登记时间及登记地点：

凡符合出席会议的股东，请于２０１１年３月１５日（星期二）、１６日（星期三）上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，或于２０１１年３月１７日（星期四）上午８：００—８：５０持本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼１０楼公司总部办理登记手续。

２、登记方式

（１）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

四、其他事项：

１．会期半天，食宿及交通费自理。

２．本公司总部联系地址、电话、传真、邮政编码及联系人：

地 址： 深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼１０楼 董事会办公室

电 话：（０７５５）８６１５４２１２

传 真：（０７５５）８６１５４０４０

邮政编码：５１８０５７

联 系 人：侯剑、李佳杏

五、备查文件：

公司第六届董事会第十二次会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月九日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司２０１１年第１次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 被委托人姓名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效期：

委托表决事项：

议案名称 同意 反对 弃权

１、关于公司控股子公司与江苏福如东海 □ □ □

发展集团有限公司成立合资公司投资

连云港市东海县房地产项目的议案；

２、公司与东部集团签署２０１１年度 □ □ □

混凝土日常关联交易框架协议的议案；

３、关于调整公司第六届董事会 □ □ □

独立董事津贴的议案；

４、关于为控股子公司提供担保的议案； □ □ □

５、关于修改《公司章程》部分条款的 □ □ □

议案。

注：授权委托书剪报或复印均有效。