证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号文批准，公司于2010年12 月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股3,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为41.50元，募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第3-0029 号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】404号）同意，公司股票于2010年12月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

　　根据2009年第二次临时股东大会的授权，公司董事会按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程》（上市草案）修改了相应条款，并在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并办理了相关工商变更登记事宜。2011年2月23日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由11,025万元人民币变更为14,725万元人民币，公司类型由股份有限公司（非上市，自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市），注册号为370300228072653-1。

　　特此公告。

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会

　　2011年3月9日