证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议决议，公司决定于２０１１年３月２９日召开２０１０年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１１年３月２９日（星期二）上午９：３０

２、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号荣盛石化股份有限公司三楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年３月２２日

二、出席会议对象

１、截至２０１１年３月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构代表。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

５、《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

６、《２０１０年年度报告及年度报告摘要》；

７、《关于续聘２０１１年审计机构的议案》；

８、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；

９、《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

９．１ 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（ＰＴＡ）购销合同的议案》；

公司独立董事将在２０１０年年度股东大会上做述职报告。

注：议案９．１《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（ＰＴＡ）购销合同的议案》经由公司第二届董事会第五次会议审议通过，详细情况请见２０１１年１月１４日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的第二届董事会第五次会议决议公告。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年３月２８日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号荣盛石化股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１１年３月２８日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：全卫英、钱利霞

２、联系电话：０５７１－８２５２０１８９

３、传 真：０５７１－８２５２７２０８转８１５０

４、邮政编码：３１１２４７

５、通讯地址：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年３月２９日召开的荣盛石化股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１１年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）