证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－００７

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届董事会

第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议通知及相关议案已于２０１１年３月１日通过邮件送达各位董事，２０１１年３月６日各位董事对有关议案进行了审议，并以通讯方式进行了表决，会议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议以１０票赞成、０票弃权、０票反对通过了以下事项：

一、通过了《关于钱霖涵先生辞去公司董事职务、提名熊炬先生为董事候选人的议案》，钱霖涵先生因年龄原因日前向董事会递交申请，决定辞去公司董事职务，有关申请自递交董事会之日起生效。会议提名熊炬先生（简历详见附件一）为董事候选人，提交股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，会议定于３月２５日召开临时股东大会，审议相关事宜。

特此公告！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月九日

附件一：

熊炬先生，剑桥大学工商管理硕士，１９６４年出生，中国国籍，现任江苏苏化集团有限公司总经济师，苏州格林投资管理有限公司总经理。先后任职于化学工业部、国家对外贸易部、招商银行、中银国际、香港赛博投资集团董事副总经理、中国化工建设总公司总经济师、美国陶氏化学大中华区业务发展总监。

除公司股东江苏苏化集团有限公司及苏州格林投资管理有限公司外，熊炬先生与其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，作为董事候选人符合《公司法》的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》３．２．３条规定的情形。

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－００８

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１ 年３月７日上午９：００在本公司会议室召开。本次会议应参会监事 ３ 人，实际参会监事 ３ 人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于钱霖涵先生辞去公司董事职务、提名熊炬先生作为董事候选人的议案》。监事会认为：钱霖涵先生的辞职报告自递交董事会之日起生效，熊炬先生作为董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

监事会

二〇一一年三月九日

证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－００９

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会名称：２０１１年第一次临时股东大会；

２、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

３、会议时间：２０１１年３月２５日上午９：００；

４、会议地点：公司会议室

５、会议召开方式：现场投票方式；

６、股权登记日：２０１１年３月１８日；

７、出席对象：

（１）截止２０１１年３月１８日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员；

二、会议审议事项

审议《关于补选第二届董事会董事成员的议案》

钱霖涵先生因年龄原因，于２０１１年３月１日向董事会提交辞职报告，请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证董事会的有效运作，须补选第二届董事会董事成员。由苏州格林投资管理有限公司提名，经提名委员会审核推荐，并经董事会审议通过，正式提名熊炬先生为公司本届董事会董事候选人。

三、会议登记事项

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年３月２３日、２４日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

３、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路１号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：陈康

电 话：０５１６－８８９２０４７９

传 真：０５１６－８８９２３７１２

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路１号

邮 编：２２１４００

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

二〇一一年三月九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

１、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：１、授权委托书复印件有效；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。