证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－００３

江苏华西村股份有限公司

第四届第二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第四届第二十一次董事会会议于２０１１年３月８日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知于２０１１年２月２５日以送达和传真的形式发出。本次会议应到董事九人，实到九人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙云丰先生主持，会议形成如下决议：

一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

经江苏天衡会计师事务所审计，２０１０年度母公司实现净利润１１８，６０５，９７５．７２元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积１１，８６０，５９７．５７元，加上年初未分配利润３１７，０７７，０４７．７７元，减去分配２００９年度现金红利２２，０００，３７９．０３元，本年末共计可供投资者分配的利润为４０１，８２２，０４６．８９元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本７４８，０１２，８８７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．６元（含税），派发现金红利总额为４４，８８０，７７３．２２元，剩余利润３５６，９４１，２７３．６７元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《２０１０年年度报告正文及其摘要》（详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》（详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。关联董事吴协恩回避表决。

六、审议通过《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；

目前公司持有华泰证券股份有限公司４５，３４５，９８０股股份，占其总股本的０．８１％，已于２０１１年２月２８日可上市流通。此次董事会授权公司经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置上述可供出售金融资产，并决定处置的时机与数量。该授权事项需经公司股东大会审议通过后方可生效。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》（详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《公司关于２０１０年度证券投资情况的专项说明》（详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

随着公司发展的需要，流动资金的需求也不断增多。为保证公司生产经营的需要，２０１１年公司拟向银行申请２５亿元人民币的综合授信额度（包括短期借款、银行承兑汇票、信用证等），其中短期借款的累计发生金额在１５亿元人民币以内，以补充公司流动资金的不足。并提请股东大会审议通过后授权公司经营班子具体操作。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过关于召开２０１０年度股东大会的议案（详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本次董事会决定于２０１１年３月３１日（星期四）在公司金塔宾馆会议室召开２０１０年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

江苏华西村股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－００７

江苏华西村股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

江苏华西村股份有限公司第四届第二十一次董事会审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

１、会议时间：２０１１年３月３１日（星期四）上午９：００时

２、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

３、会议审议事项：

（１）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

（２）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（３）审议《２０１０年度财务决算报告》；

（４）审议《２０１０年度利润分配预案》；

（５）审议《２０１０年度报告正文及其摘要》；

（６）审议《关于公司日常关联交易的议案》；

（７）审议《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》；

（８）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（９）审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》；

（１０）听取《独立董事２０１０年度述职报告》。

４、本次会议采用现场投票表决方式。

５、出席对象

（１）截止２０１１年３月２５日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司法律顾问。

６、会议登记事项

（１）登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（２）登记地点：江苏江阴华西村塔群２号４００５室

（３）登记时间：

２０１１年３月２８日、２９日上午８：００时—１１：００时，下午１３：００时—１７：００时

（４）其它事项：

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：查建玉 邮政编码： ２１４４２０

地址：江阴市华西村塔群２号４００５室

电话：？０５１０－８６２１７１４９

传真：０５１０－８６２１７１７７

江苏华西村股份有限公司董事会

２０１１年３月８日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 有效期限：

持股数量：

委托日期：２０１１年 月 日

委托人对审议事项的表决指示：

注：请在表决意见栏内打“√”。

对审议事项未作具体指示的，代理人有权／无权按照自己的意愿表决。

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－００４

江苏华西村股份有限公司

第四届第十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第四届第十三次监事会于２０１１年３月８日在金塔宾馆会议室召开，本次会议的会议通知于２０１１年２月２５日以送达和传真方式发出。本次会议应到监事５名，实到５名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席瞿建忠先生主持，会议形成如下决议：

一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１０年度利润分配预案》；

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《２０１０年年度报告正文及摘要》；审核意见如下：

１、公司２０１０年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；２、２０１０年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号＜年度报告的内容与格式＞（２００７年修订）》和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项； ３、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；４、保证公司２０１０年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在２０１０年对相关制度进行了修订和完善，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

江苏华西村股份有限公司

监事会

２０１１年３月８日

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－００５

江苏华西村股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

１、存在控制关系的关联方

企业名称： 江苏华西集团公司

法定代表人：吴协恩

注册资本：５００，０００万元人民币

经济性质： 集体所有制

注册地址： 江阴市华士镇华西村

经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：谷物及其他作物的种植；蔬菜、园艺作物的种植；水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产中介服务；租赁服务；商务服务；货物配载、货运代办、货物装卸、搬运、寄递服务；计算机服务；软件开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；金属制品；机械制品、纺织及服装、针织品、化纤的制造；染整；广告

与公司关系：本公司的母公司，拥有公司３０６，７９１，３７７股股份，占公司总股本的４１．０１％。

２０１０年度华西集团实现销售收入２６８．５４亿元，实现净利润３．５２亿元（未经审计），具有较强的履约能力。

２０１０年度江苏华西集团公司及其下属公司向我公司销售商品、提供劳务等关联交易的总额为１６，７７２．９６万元，华西集团及其下属公司向我公司购买商品、接受劳务等关联交易总额为１７，３５３．０３万元。

２、不存在控制关系的关联方

（１）江阴市华西纺织厂

法定代表人：王彩英

注册资本：８０００万元人民币

主营业务：毛纱，毛纺织品，毛、麻、棉、化纤纺织品，针织品的制造加工

住所：江阴市华士镇泾浜村

经济性质：集体企业

与公司关系：同一母公司，华西集团控股１００％

２０１０年度我公司向江阴市华西纺织厂采购毛条、棉纱等产品的关联交易的总额为６４．６５万元，江阴市华西纺织厂向我公司购买电、汽商品关联交易的总额为１，６６１．６３万元。

（２）江阴市华士金属材料制品厂

法定代表人：陆建清

注册资本：１２８４８．９万元

主营业务：制造加工铝型材、铝板材、铝制品、铝塑钢门窗、焊管、散热器、冷轧带钢、卷板、线材、铜管

住所：江阴市华士镇华西村

经济性质：集体所有制

与公司关系：同一母公司，华西集团控股１００％

２０１０年度江阴市华士金属材料制品厂向我公司购买电、汽商品关联交易的总额为２，９９５．７７万元，向我公司销售商品等的关联交易金额为１．４３万元。

（３）江阴市华西热带厂

法定代表人：孙斌

注册资本：１００００万元

主营业务：热轧带钢的制造、加工；金属材料的销售

住所：江阴市华士镇华西村

经济性质：集体所有制

与公司关系：同一母公司，华西集团控股１００％

２０１０年度江阴市华西热带厂向我公司购买电、汽商品关联交易的总额为１．５５万元。

（４）江阴市华西高速线材厂

法定代表人：赵荷芬

注册资本：１０６１９．３６万元

主营业务：制造、加工线材

住所：江阴市华西工业园区

经济性质：集体企业

与公司关系：同一母公司，华西集团控股１００％。

２０１０年度江苏华西高速线材厂向我公司购买电、汽商品关联交易的总额为４，１８４．９３万元。

（５）江阴华西染整有限公司

法定代表人：吴协东

注册资本：１５００万美元

主营业务：生产销售毛纺织品并承接相关的染整业务

住所：江苏省江阴市华西村

经济性质：合资经营

与公司关系：同一母公司，华西集团控股６２．１％

２０１０年度江阴华西染整有限公司向我公司提供劳务等关联交易的总额为６４８．８３万元，向我公司购买商品等关联关易金额为７．５９ 万元。

（６）江苏华西化工贸易有限公司

法定代表人：赵宇凯

注册资本：１００００万元

主营业务：化工产品、纺织原料、针织品、纺织品、五金交电、金属材料、机械设备、电子产品、办公用纸、纸制品、建材、煤炭的销售

住所：江阴市华士镇华西工业园区

经济类型：有限责任公司

与公司关系：同一母公司，华西集团控股９５．５％

２０１０年度向我公司提供燃煤等关联交易的总额为１２，７９６．４４万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与华西集团及下属有关关联单位的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

热电厂系公司的自备电厂，在满足自身的用电、用汽需要的前提下，向华西集团下属企业及周边地区供热供电，形成与华西集团及下属控股企业存在关联交易。该关联交易可以使公司的热电生产达到满负荷，有利于提高热电生产的效益。

下属精毛纺厂向江苏华西集团公司下属企业购买毛条、毛纺面料的后道染整加工业务，构成关联交易。由于在精毛纺的生产经营活动中与江苏华西集团公司存在上下游的业务关系，且华西集团公司的产品质量稳定，运输便利，价格合理，信誉度高，该关联交易可以降低运输成本，保证产品的交货期和产品质量，该关联交易对公司的生产是有利的。

江苏华西化工贸易有限公司拥有煤炭经营许可证，有稳定的燃煤供货渠道，提供的燃煤质量好、品质高，并且在华西村工业园有专用的储煤场地，我公司向其采购燃煤，可以节省运输成本、储备成本，能更加合理、有效的保证热电厂的生产经营，该项关联交易对公司是有利的。

对公司利益的影响：交易公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该关联交易不会影响到公司的独立性和对大股东的依赖性。

五、审议程序

该议案已提交公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司关联董事吴协恩先生回避表决。

公司独立董事杨政、杨顺保、周国忠对该议案表示认可，并发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

该议案尚需经公司２０１０年度股东大会审议通过，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

２００７年１月，公司与华西集团续签了《综合服务协议》，约定由本公司向华西集团有偿提供生产及生活所需的电、汽服务。华西集团为本公司有偿提供生产所需的办公用品、备品备件、水、通讯、宾馆、会务服务，向本公司员工提供职工宿舍及配套设施、医疗等相应服务。协议有效期五年。

２００７年１月，公司与江阴市华西纺织厂续签了《货物购销框架协议》，约定公司向江阴市华西纺织厂购买毛条、棉纱等原辅材料。协议有效期五年。

２００７年１月，公司与江阴市华西染整有限公司续签了《委托加工协议》，约定为本公司精毛纺产品进行染色和定型等加工业务。协议期限为五年。

２００７年１月，公司与华西集团重新签定了《土地租赁协议》，承租华西集团通过出让方式取得使用权的土地，租赁期限自２００７年元月１日起至上述土地出让期限届满时止。年租金总额为人民币４０．５１万元。

２００１年１０月３日，公司就下属特种化纤厂的土地使用问题与华西集团公司签署了《土地租赁协议》。承租华西集团拥有的江阴市土地管理局澄土国用（２００１）字第０００９６４５号《土地使用权证》项下的土地使用权，租赁期限自２００１年１０月至该项土地出让期限届满时止。年租金总额为７．４７万元人民币。

２０１０年１月，公司与江苏华西化工贸易有限公司签订了《燃煤采购框架协议》，约定由公司向江苏华西化工贸易有限公司采购燃煤。协议有效期两年。

特此公告

江苏华西村股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－００６

江苏华西村股份有限公司

关于证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券投资情况概述：

投资目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

投资额度：公司拟用不超过人民币５，０００万元（占公司２０１０年度经审计净资产的２．６８ ％）的资金进行短期证券投资。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资５，０００万元以内。本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

投资方式、种类：公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，进行证券投资。拟用于购买债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。

投资期限：期限一年。

二、资金来源是否合规的说明

本次证券投资事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金。符合相关法律、法规的要求。

三、需履行审批程序的说明

本次证券投资事项已经第四届第二十一次董事会审议通过，并授权公司经营班子具体操作。

四、证券投资对公司的影响

公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据公司关于投资的内控制度的规定进行投资，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

进行证券投资，存在一定的市场风险、投资风险。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

六、备查文件

１、公司第四届第二十一次董事会决议。

２、公司证券投资内控制度。

特此公告

江苏华西村股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－００８

江苏华西村股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√同向大幅上升

２．业绩预告情况表

注：公司于２０１０年１０月１１日实施了２０１０年半年度资本公积金转增股本的方案，转增后公司总股本由４４０，００７，５８１增加至７４８，０１２，８８７股，本报告期基本每股收益按最新股本计算。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

随着化纤行业市场环境的转暖，公司主营产品涤纶短纤维销售价格上涨，毛利率同比上升。

四、其他相关说明

上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在２０１１年第一季度报告中详细披露。《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。？

特此公告

江苏华西村股份有限公司

董事会

２０１１年３月９日