证券时报多媒体数字报

证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－１１

广东电力发展股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

金额单位：（人民币）万元

二、关联方介绍

１、基本情况

２、以上关联方均有充分履约能力，经营情况和财务指标良好，并能按约定满足公司生产经营活动需要，相关的资金结算均在合理范围内进行。

３、预计２０１１年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约７６亿元人民币；向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约１１亿元人民币，支付公共生产费用分摊约２亿元人民币；向广东粤电环保有限公司支付采购材料金额约１２００万元人民币；向茂名热电厂支付接受劳务／服务费用约５８００万元人民币，支付场地租赁费约６０万元人民币；向沙角Ｃ电厂收取公共费用分摊约５００万元人民币；向广东粤电置业投资有限公司支付租金约４５０万元人民币；关于向沙角Ｃ电厂、珠海发电厂等提供劳务的关联交易，由于每年度提供劳务的对象不固定，无法预计２０１１年相关数；在广东粤电财务有限公司的存款余额约１５００００万元人民币、收取存款利息２０００万元人民币。

三、定价政策和定价依据

１、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价，在无国家定价时执行市场价格，关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格，材料价格按市场价格结算。

２、公共生产费用分摊是按照成本价格，根据会计制度统一核算后，按实际开支情况进行合理分摊。

３、接受劳务／服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，按双方约定价格为准。

４、提供劳务／服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考，按双方约定价格为准。

５、销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考，按双方约定价格为准。

６、存款是按中国人民银行相关规定执行

７、场地租赁费用是成本价格为基础，根据各方约定的方式收取。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于电力行业特点和历史原因，公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切，上述关联交易难以避免，也满足了公司经营和管理的实际需要，属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生，保证了公司正常的生产经营活动，预计此类交易仍将持续发生。

由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势，同时由于客观因素形成的关联方关系，发生上述关联交易既符合公司实际，也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。

上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度，可充分发挥集团采购的规模优势，但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。

五、审议程序

１、根据深圳证券交易所的有关规定，公司对２０１１年上述交易金额进行了合理预计，向第六届董事会第十八次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》，关联方董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经审议，８名非关联方董事投票表决通过了该项议案。

２、公司独立沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山对上述日常关联交易提交董事会审议进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务／服务、提供劳务／服务、销售产品、存款／利息、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按约定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易，有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势，符合公司整体利益。

３、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交２０１０年年度股东大会审议批准，２０１０年年度股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

上述部分日常关联交易将在公司２０１０年年度股东大会审议批准后重新签订协议。

七、备查文件

１、第六届董事会第十八次会议决议。

２、独立董事意见。

广东电力发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月十日

证券代码：０００５３９、２００５３９　 　　证券简称：粤电力Ａ、粤电力Ｂ　 　　　公告编号：２０１１－１２

广东电力发展股份有限公司

关于在广东粤电财务有限公司办理存贷款

业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、广东电力发展股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第六届董事会第十八次会议于２０１１年３月８日审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞的议案》和《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》，《金融服务框架协议》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，并形成决议。

在审议上述议案时，关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经８名非关联董事（包括６名独立董事）一致表决通过了上述议案，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。上述关联交易还需提交２０１０年年度股东大会审议。

２、本公司是广东省粤电集团有限公司（以下简称“粤电集团”）控股４８．９９％的子公司，广东粤电财务有限公司（以下简称“财务公司”）是粤电集团控股６０％的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订本）》的有关规定，本公司及控股子公司在财务公司办理存贷款业务的行为，属于关联交易。

３、本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

４、根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

５、本次交易属于与日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

交易涉及的关联方为财务公司。截止２０１０年１２月３１日，粤电集团持有本公司４８．９９％股份，持有财务公司６０％股权，为本公司和财务公司的控股股东，本公司和财务公司均为其控股子公司。

根据广东省工商行政管理局核发给财务公司的《企业法人营业执照》（注册号：４４００００１００９９２７），财务公司企业性质为：有限责任公司；国税务登记证号码：４４０１００７１２２６８６７０；法人代表：杨选兴；注册资本为：人民币１５亿元；注册地址为：广州市天河东路２号粤电广场南塔１２－１３层。根据中国银行业监督管理委员会关于广东粤电财务有限公司业务范围的批复（银监复〔２００６〕３９８号），财务公司可经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。财务公司２０１０年底经审计的净资产、营业收入和净利润分别为１６．７９亿元人民币、４．３７亿元人民币和１．４８亿元人民币。

三、关联交易标的基本情况

１、交易类型：存贷款关联交易

２、协议期限：一年

３、预计金额：预计财务公司吸收公司不超过２．５亿元人民币日均存款余额，吸收控股子公司合计不超过１５亿元人民币日均存款余额；财务公司２０１１年度给予公司４０亿元人民币授信额度，给予控股子公司１００亿元人民币授信额度。

公司与财务公司签订的《金融服务框架协议》，具体业务发生时尚须签署具体协议。

如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执行。

四、交易的定价政策及定价依据

公司及控股子公司与财务公司的交易以市场化原则为定价依据，贷款利率不高于公司与无关联第三方的贷款利率，存款利率不低于公司与无关联第三方的存款利率，遵循主体独立、公平合理的原则进行交易。公司及控股子公司在财务公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行；贷款利率应不高于同期其他金融机构的利率水平；其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。

五、交易协议的主要内容

公司与财务公司签署的金融服务框架协议主要内容如下：

１、在《金融服务框架协议》生效期内，财务公司给予公司４０亿元人民币授信额度；

２、在《金融服务框架协议》生效期内，财务公司给予公司控股子公司１００亿元人民币授信额度；

３、财务公司吸收公司不超过２．５亿元人民币日均存款余额；

４、财务公司吸收公司控股子公司不超过１５亿元人民币日均存款余额；

５、财务公司为公司及控股子公司提供结算服务；

６、财务公司为公司及控股子公司提供其业务范围内的金融服务。

六、风险评估情况

公司及控股子公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下：财务公司２０１０年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【２００４】第５号）及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》（银监会令２００６第８号）之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。同时，根据财务公司《章程》规定，粤电集团董事会承诺，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金。《风险评估报告》全文见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、交易对上市公司的影响情况

本公司与财务公司进行的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行将对公司的生产经营和业务开展有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司利益得到了合理保证。财务公司受中国银行业监督管理委员会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为本公司及控股子公司提供比较快捷而费用低廉的资金及财务服务，同时本公司通过财务公司的业务开展获取股东回报，符合本公司的最大利益。

上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对财务公司形成依赖。

八、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至２０１１年２月２８日，公司及控股子公司与关联人财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为４５３，６５３万元人民币，其中存款余额１３０，６０３万元人民币，贷款３２３，０５０万元人民币。

九、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为有效防范、及时控制和化解本公司在财务公司存贷款业务的资金风险，保障资金安全，公司制订了《关于在广东粤电财务有限公司存贷款业务的风险处置预案》。通过成立存贷款风险处置领导小组，建立存贷款风险报告制度，不定期审阅财务公司财务报表和经审计的年度报告，分析并出具存贷款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制订方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司将在存贷款业务期间，密切关注财务公司运营状况，加强风险监测。除及时掌握其各项主要财务指标外，将定期测试财务公司资金流动性，并从相关单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。

十、独立董事意见

本公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

十一、备查文件目录

（一）本公司第六届董事会第十八次会议决议；

（二）公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》；

（三）本公司独立董事关于该项关联交易的《独立董事意见》；

（四）《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告》。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二０一一年三月十日

证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－０９

广东电力发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１１年２月２３日发出书面会议通知，于２０１１年３月８日在广东省佛山市召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名），潘力董事长、刘谦副董事长、洪荣坤董事、高仕强董事、孔惠天董事、林诗庄董事总经理、杨选兴董事、饶苏波董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、杨治山独立董事、朱卫平独立董事、郭银华独立董事出席了本次会议，李灼贤董事、钟伟民董事、吴斌董事、吴旭董事因事未能亲自出席，李灼贤董事、钟伟民董事均委托刘谦副董事长、吴斌董事委托张尧独立董事、吴旭董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈２０１０年度财务报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈２０１０年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表，并依据股利分配孰低原则，本年度实现的可分配利润为７５，８６３．２４万元人民币，加上上年结转５３，４８７．１０万元人民币的未分配利润，本年度可供股东分配利润总额为１２９，３５０．３４万元人民币，根据公司章程，本年度按１０％提取法定盈余公积金１０，００６．８６万元人民币、按２５％提取任意盈余公积金２５，０１７．１４万元人民币，本年度可供股东分配利润总额为９４，３２６．３４万元人民币。董事会建议的分红派息预案为：Ａ股每１０股派人民币１元（含税）；Ｂ股每１０股派人民币１元（含税）。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈２０１０年年度报告〉和〈２０１０年年度报告摘要〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度的境内外审计机构，在审计业务范围不变的情况下，按原有费用标准执行。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司〈２０１０年度社会责任报告〉的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了《关于２０１１年度预算方案的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１１－１１）

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，１０名关联方董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经８名非关联方董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》

同意公司２０１１年度向广东粤电财务有限公司申请４０亿元人民币贷款额度；控股子公司２０１１年度向广东粤电财务有限公司申请１００亿元人民币贷款额度。

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，１０名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经８名非关联董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１１－１２）。

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，１０名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经８名非关联董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》

详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１１－１２）。

本议案为关联交易，公司独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，１０名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经８名非关联董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过了《关于向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

同意公司２０１１年度向湛江电力有限公司申请１１亿元人民币委托贷款额度，贷款利率原则不高于中国人民银行同期同档次基准利率。湛江电力有限公司为我公司控股７６％的子公司，主营业务为电力生产及建设，２０１０年末总资产４１６７６８万元，净资产３８４３５７万元，净利润２３６８５万元。向该公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充我公司资金需求。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

十六、审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》

同意控股子公司２０１１年度向银行申请２２０亿元人民币贷款额度。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

十七、审议通过了《关于利用保险资金市场筹集资金的议案》

同意公司利用“保险资金基础设施债权投资计划产品”筹集资金２５亿元。该融资方式是指保险资金通过债权投资，进入基础设施投资领域的专项资金产品，综合融资成本与同期贷款利率相比，可以下浮１０％～１２％，借款期限最长可达７年。广东粤电靖海发电有限公司为我公司控股６５％的子公司，主营业务为电力生产及建设，２０１０年末总资产１０６９６００万元，净资产２５７３０１万元，净利润３１９５９万元，负债率７５．９４％，其中短期借款总额３４４７００万元，公司流动性风险较大，为降低公司合并报表的资金成本、改善资本结构，为股东创造更大价值，公司拟将上述融资款项用于广东粤电靖海发电有限公司。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于启动内控建设工作的议案》

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

十九、审议通过了《关于成立内控建设工作组织机构的议案》

为顺利推进内部控制建设工作，董事会同意成立内部控制委员会，该委员会作为专项机构，在内部控制建设各项工作任务完成以后取消。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

二十、审议通过了《关于推荐第七届董事会董事候选人的议案》

同意推荐潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、林诗庄、饶苏波、王进、张雪球为公司第七届董事会董事候选人。

董事候选人简介：

潘 力：男，１９５４年６月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，大学学历，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，广东省第九届、十届政协委员，省政府决策咨询顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。

李灼贤：男，１９６３年６月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

洪荣坤：男，１９５７年９月出生，中共党员，汉族，广东湛江人，大学学历，高级工程师。曾任茂名热电厂锅炉车间党支部书记、副厂长，广东省电力工业局生技处副处长、副总工程师等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

刘 谦：男，１９５４年１０月出生，中共党员，汉族，广东中山人，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任黄埔电厂生技科副科长、运行部经理助理，华能广东发电公司副总经理，广东电力发展股份有限公司总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任广东电力发展股份有限公司副董事长等职务。

钟伟民：男，１９５６年８月出生，中共党员，汉族，广东花都人，大学学历。曾任中共广东省委组织部干部任免调配处副处级干部，三水市副书记，中共广东省委组织部干部调配任免处、干部一处调研员等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

高仕强：男，１９５７年１２月出生，中共党员，汉族，广东大埔人，研究生学历，工学硕士学位，高级工程师。曾任连平县供电公司副经理、副局长，河源电力工业局工程部副主任、主任、副局长，汕尾电力工业局局长，汕尾发电厂筹备组组长，广东省电力集团公司干部处处长等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、副总经理、党委委员、总法律顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

孔惠天：男，１９５６年１１月出生，中共党员，汉族，广东五华人，大学学历，高级政工师。曾任黄埔电厂党委组织部部长、党委副书记、纪委书记，广东省粤电集团有限公司党委委员、人力资源部部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司总经济师、党委委员兼直属党委书记，兼任广东电力发展股份有限公司董事等职务。

李明亮：男，１９６４年１０月出生，中共党员，汉族，陕西富平人，大学学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。１９８５年参加工作，曾任珠海发电厂运行部部长、副总工程师、副厂长、厂长，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师、人力资源部部长。现任广东省粤电集团有限公司副总经理、党委委员。

林诗庄：男，１９６１年７月出生，中共党员，汉族，海南海口人，研究生学历，高级工程师。曾任沙角总厂Ｃ厂维修主任、维修部部长，广电集团沙角发电分公司副总经理、纪委书记，沙角Ｃ电厂厂长、党委书记。现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理，兼任广东省韶关粤江发电有限责任公司董事长等职务。

饶苏波：男，１９６４年５月出生，中共党员，汉族，重庆人，研究生学历，高级工程师（教授级）。曾任韶关发电厂技术员、助理工程师、副科长、副总工程师，广东省电力集团公司生技处副处长，广东省粤电集团有限公司生技安监部部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总工程师、广东电力发展股份有限公司董事、沙角Ａ电厂厂长等职务。

王进：男，１９６３年５月出生，中共党员，汉族，广东电白人，大学学历，硕士学位，高级工程师。１９８３年参加工作，曾任韶关发电厂科长助理、车间副主任、主任，珠海洪湾燃机发电厂运行部负责人、副厂长，珠海发电厂副厂长，广珠发电有限公司总经理、广东珠海金湾发电有限公司总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司副总工程师兼经营部部长等职务。

张雪球：男，１９６６年１月出生，中共党员，汉族，湖南人，硕士研究生，经济师。１９８９年参加工作，曾任广州发展集团有限公司管理部职员、副科长、科长、管理部经理助理、副总经理、总经理等职务，现任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁兼董事会秘书。

上述董事候选人中，潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄为广东省粤电集团有限公司推荐；刘谦为广东省电力开发公司推荐；张雪球为深圳广发电力投资有限公司推荐；饶苏波为本公司推荐。上述董事候选人中，除张雪球外，其余候选人均与本公司存在关联关系，上述董事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华同意推荐潘力、李灼贤、洪荣坤、刘谦、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波、张雪球为公司第七届董事会董事候选人。

议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于推荐第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐王珺、宋献中、杨治山、冯晓明、朱卫平、刘涛为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简介：

王 珺：男，１９５８年１０出生，汉族，河北丰南人，管理学博士，教授，博士生导师。曾任中山大学经济研究所所长、岭南学院副院长、校长助理。现任中山大学社会科学高等研究院院长，岭南学院经济学教授，兼任广东省经济学会会长，美的电器、天伦置业独立董事等职务。

宋献中：男，１９６３年９月出生，汉族，湖南宁乡人，经济学博士，会计学教授，博士生导师。曾任暨南大学会计学系主任、管理学院副院长、国际学院副院长。现任暨南大学校长助理兼发展规划处处长，兼任中国会计学会理事、广州市会计公会副会长、广州市审计学会副会长等职务。

朱卫平：男，１９５７年５月出生，中共党员，汉族，湖南益阳人，经济学博士，教授，博士生导师，暨南大学产业经济研究院院长，兼任中国工业经济学会副理事长、广东经济学会副会长，白云机场、中金岭南独立董事，广东电力发展股份有限公司独立董事。

冯晓明：女，１９５５年１月出生，中共党员，汉族，辽宁铁岭人，国际金融硕士，高级经济师。曾任中国银行广州市分行办公室主任，香港越秀财务有限公司董事、副总经理，香港越秀集团公关部总经理，兼任越秀投资（上市公司）财务部副总经理，越秀集团金融领导小组负责人，广州证券有限责任公司董事兼总稽核，现任广州证券有限责任公司资深顾问，海印股份独立董事，广东电力发展股份有限公司独立董事。

杨治山：男，１９６５年８月出生，汉族，山西祁县人，经济学硕士，注册证券分析师。曾任南方证券研究所电力、煤炭行业分析师，行业研究部经理；国信证券研究部联席主管（研究总监）、电力行业首席分析师；中信证券研究部高级副总裁、电力行业首席分析师。现任中信证券研究部质量总监、广东电力发展股份有限公司独立董事。

刘 涛：男，１９７１年３月出生，汉族，河南人，法学博士，一级律师。现任广东法制盛邦律师事务所合伙人，第九届、第十届广东省政协委员，广东省政协社会和法制委员会委员，兼任广东省人民检察院专家咨询委员会委员，广东省高级人民法院立案信访监督员，广州仲裁委员会仲裁员等职务。

上述独立董事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

独立董事沙奇林、张尧、冯晓明、杨治山、朱卫平、郭银华同意推荐王珺、宋献中、杨治山、冯晓明、朱卫平、刘涛为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。上述独立董事候选人资料将报送深圳证券交易所备案，如深圳证券交易所在五个交易日内没有提出异议，本议案将提交２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二０一一年三月十日

证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－１０

广东电力发展股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电力发展股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１１年２月２３日发出书面会议通知，于２０１１年３月８日在广东省佛山市召开，会议应到监事６名（其中独立监事２名），实到监事５名（其中独立监事２名），李玉萍监事因事未能亲自出席会议，委托陈楚阳监事出席并行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈２０１０年度财务报告〉的议案》

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈２０１０年度利润分配和分红派息预案〉的议案》

公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表，并依据股利分配孰低原则，本年度实现的可分配利润为７５，８６３．２４万元人民币，加上上年结转５３，４８７．１０万元人民币的未分配利润，本年度可供股东分配利润总额为１２９，３５０．３４万元人民币，根据公司章程，本年度按１０％提取法定盈余公积金１０，００６．８６万元人民币、按２５％提取任意盈余公积金２５，０１７．１４万元人民币，本年度可供股东分配利润总额为９４，３２６．３４万元人民币。董事会建议的分红派息预案为：Ａ股每１０股派人民币１元（含税）；Ｂ股每１０股派人民币１元（含税）。

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈２０１０年年度报告〉和〈２０１０年年度报告摘要〉的议案》

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司＜内部控制自我评价报告＞的议案》

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《关于公司＜２０１０年度社会责任报告＞的议案》

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于推荐第七届监事会监事候选人的议案》

同意推荐邱健伊和赵丽为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简介：

邱健伊：男，１９６４年３月出生，中共党员，汉族，广东兴宁人，大学本科学历，工程师。曾任广东省电力工业局干部处任免科科长，广东省粤电集团有限公司人力资源部副部长等职务，现任广东省粤电集团有限公司审计监察部部长、纪委副书记，兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。

赵 丽：女，１９７２年１０月出生，中共党员，汉族，辽宁铁岭人，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任广东省粤电集团有限公司财务部生产财务分部经理、财务部高级主管等职务，现任广东省粤电集团有限公司财务部副部长。

上述监事候选人与本公司存在关联关系，上述监事候选人均未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于推荐第七届监事会独立监事候选人的议案》

同意推荐向颖和沙奇林为公司第七届监事会独立监事候选人。

独立监事候选人简介：

向 颖：女，１９５３年１２月出生，中共党员，汉族，上海人，大学本科学历，律师，注册会计师。曾任湖南省政法管理干部学院讲师、副处长，国家审计署驻地方特派办处长、副特派员，现任中国华融资产管理公司广州办事处副巡视员，广东电力发展股份有限公司独立监事。

沙奇林：男，１９６０年１０月出生，中共党员，汉族，湖北洪湖人，硕士研究生毕业，副教授，执业律师。曾任武汉工学院（现武汉理工大学）副教授，中国寰岛集团公司投资与发展部负责人、集团副总工程师、境外上市领导小组综合组长，现为广东南国德赛律师事务所律师，广州律师协会金融证券专业委员会委员。

上述独立监事候选人均与本公司无关联关系，未持有本公司股票，亦未受过中国证监会和证券交易所的处罚。

本议案经６名监事投票表决通过，其中：同意６票，反对０票，弃权０票。本议案还须提交２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司监事会

二０一一年三月十日