证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５６ 股票简称：欧菲光 公告编号：２０１１－００７

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１１年３月１７日（星期四）上午０９：３０－１１：３０在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡荣军先生，独立董事潘同文先生，董事、副总经理、董事会秘书胡菁华先生，财务总监宣利先生和保荐代表人郝智明先生。

公司２０１０年度报告及摘要已于２０１１年３月１０日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者查询阅读。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年３月８日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－００４

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于２０１１年３月８日以现场方式在欧菲光科技园一楼会议室召开，本次会议的通知已于２０１１年２月１８日以邮件方式发出，本次会议应参会董事８名，实际参会董事８名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《２０１０年年度报告及其摘要》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

２、审议关于《公司章程修正案》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

３、审议关于《公司２０１０年度董事会工作报告》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

公司独立董事郭宝平、潘同文、胡殿君向董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１０年年度股东大会上做述职报告。

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

４、审议关于《公司２０１０年度总经理工作报告》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

５、审议关于《公司２０１０年度公司财务决算》议案；

经审计，２０１０年度深圳欧菲光科技股份有限公司实现营业总收入６１８１７．２１万元，同比增长６５．７８％。

２０１０年度实现净利润５２０８．８８万元，同比增长２．１６％。

截至２０１０年底，我公司总资产规模１３５０５５．８０万元，同比增长１９５．６５％；净资产９６８１２．５６万元，同比增长２９４．９３％。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

本议案需提交股东大会审议通过。

６、审议关于《公司２０１０年度利润分配预案》议案；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润５２，０８８，７５４．３７元，提取法定公积５，０６３，２９７．２９元，加上年初未分配利润９９，０４８，２９５．１１元，本年度末可供股东分配的利润总额为１４６，４３２，９４８．９７元。 截止２０１０年１２月３１日，公司资本公积金余额为７０８，９０３，１６５．１４元。

以２０１０年末公司总股本９６００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．６元（含税），不派送红股，本次利润分配１５３６万元，利润分配后，剩余未分配利润１３１，０７２，９４８．９７元转入以后年度分配。

以２０１０年末公司总股本９６００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由７０８，９０３，１６５．１４元减少为６１２，９０３，１６５．１４元。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案需提交股东大会审议通过。

７、审议关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

董事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司内部控制制度的制定和运行，保证了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，审计会计师出具了内部控制有效性鉴证报告，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。

议案全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议。

８、审议关于《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

保荐代表人对公司募集资金存放与使用情况出具了核查意见；

议案全文见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议。

９、审议关于《关于落实加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的整改报告》议案；

保荐代表人对本议案的整改情况出具了核查意见；

议案全文见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

１０、审议关于《关于落实加强财务基础工作的自查报告及整改计划的整改报告》议案；

保荐代表人对本议案的整改情况出具了核查意见；

议案全文见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

１１、审议关于《对全资子公司提供担保》议案；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

议案全文见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报，本议案需提交股东大会审议通过。

１２、审议关于《召开２０１０年度股东大会》议案。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

股东大会通知见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年３月８日

附：《章程修增对照表》

证券代码 ００２４５６ 证券简称：欧菲光

深圳欧菲光科技股份有限公司

公司章程修正对比表

（２０１１年３月）

证券代码 ００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１１－００５

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１０年３月３１日（星期四）上午召开公司２０１０年年度股东大会，审议第二届董事会第五次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１１年３月３１日（星期四）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１１年３月２５日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《２０１０年年度报告及其摘要》议案；

２、审议关于《公司章程修正案》议案；

３、审议关于《公司２０１０年度董事会工作报告》议案

４、审议关于《公司２０１０年度公司财务决算》议案；

５、审议关于《公司２０１０年度利润分配预案》议案；

６、审议关于《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

７、审议关于《对全资子公司提供担保》议案；

８、审议关于《公司监事会工作报告》议案。

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上议案已经第二届董事会第五次会议审议通过，并于２０１１年３月１０日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１１年３月３０日（星期三）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 胡菁华 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月八日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１０ 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１ 年３月３１日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１０ 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－００３

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１１年３月８日以现场方式在欧菲光科技园一楼会议室召开，本次会议的通知于２０１１年２月１８日以邮件方式送达。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《２０１０年年度报告及其摘要》议案；

公司２０１０年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／，年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》。

监事会认为：公司２０１０年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

２、审议关于《公司２０１０年度监事会工作报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

３、审议关于《公司２０１０年度公司财务决算》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

４、审议关于《公司２０１０年度利润分配预案》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

５、审议关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》议案；

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

６、审议关于《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

７、审议关于《关于落实加强上市公司治理专项活动的自查报

告及整改计划的整改报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

８、审议关于《关于落实加强财务基础工作的自查报告及整改

计划的整改报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

９、审议关于《对全资子公司提供担保》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见《巨潮资讯网》（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

２０１１年３月８日

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］８６９号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司于２０１０年７月 ２１日由主承销商（保荐人）中银国际证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股，股票面值为人民币？１．００？元，其中网下向询价对象配售４，８００，０００股，网上发行数量为１，９２０万股，发行价格为每股人民币？３０．００元，募集资金总额７２０，０００，０００．００元，扣除发行费用４９，０８６，０００．００元，实际募集资金净额６７０，９１４，０００．００元。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中行公明支行、民生银行深圳分行、兴业银行深圳分行、浦发银行深圳泰然支行开设了募集资金专用存储账户，并于２０１０年７月２６日存入本公司募集资金专用账户中，各募集资金账户存款明细如下：

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年７月２６日出具的深鹏所验字［２０１０］２８２号验资报告审验确认。

二、募集资金管理情况

１．为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００７年修订）的规定，制定了《募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中行公明支行、民生银行深圳分行、兴业银行深圳分行、浦发银行深圳泰然支行设立募集资金专用账户，专款专用，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构， 保荐机构可以随时到商业银行查询专户资料．以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。

２０１０年８月１７日深圳欧菲光科技股份有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳公明分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

２０１０年８月１７日苏州欧菲光科技有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳公明分行签订了《募集资金三方监管协议》。

２０１０年１１月１６日南昌欧菲光科技有限公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行、深圳欧菲光科技股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

２、募集资金专户存储情况

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金累计使用４４２，８６１，２６１．７４元，募集资金余额应为２２８，０５２，７３８．２６元，公司２０１０年１２月３１日募集资金专户余额合计为２２９，０７２，５６９．９５元（含存款利息１０１９８３１．６９元）全部存放在公司依法开设的募集资金专户明细如下：

注：＊上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行是苏州欧菲光科技有限公司为募集资金使用项目购买进口设备而开设的账户，用于购汇、付汇等外管局银行法律规定的过渡程序，并非为募集资金专项账户，且资金仅作外汇付款手续必需的短暂停留，的款项来源为募集资金专项账户中国银行股份有限公司深圳公明支行拨付而来，截止２０１０年１２月３１日，尚未使用余额为１０，６１３，６２８．４２元。中国银行股份有限公司南昌市昌北支行的外币账户也是此原因，截止２０１０年１２月３１日，尚未使用余额为７１４，４５６．８８元。

三、募集资金的实际使用情况？

（一）、截止２０１０年１２月３１日公司募集资金累计使用４４２，８６１，２６１．７４元，本年度募集资金的使用情况如下：：

募集资金使用情况明细表

单位：万元

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有变更募集资金投资项目的情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至２０１０年１２月３１日止，本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金６，９３９．４６万元，全部用于精密光电薄膜元器件生产项目的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额２０，１７１．００万元的３４．４１％。报告期末已进行自有资金投资置换。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 尚未使用的募集资金用途、去向

尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金监管协议的银行。

（六） 募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金投资项目尚未实施完成，尚未实现效益．

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１１年３月８日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１１－００６

深圳欧菲光科技股份有限公司

对全资子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、议案提示：

本次担保是在第二届第四次董事会及２０１１年第一次临时股东大会上审议通过的《向苏州子公司提供授信担保》和《为南昌子公司提供授信担保》两个议案的担保额度内进行的调整。不新增担保额度。原《对外担保公告》已于２０１１年１月４日在巨潮资讯网和《证券时报》上进行了公告。

二、担保情况概述

本次担保的被担保人系深圳欧菲光科技股份有限公司的全资子公司即苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司。

１、苏州欧菲光担保情况

原议案：

深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧菲光科技有限公司提供最高额不超过２．５亿综合授信担保。其中１０，０００万元增加项目资金，１５，０００万元补充流动资金。担保期限为一年，承担连带担保责任。

现议案：

深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧菲光科技有限公司提供最高额不超过２．５亿综合授信担保。其中１０，０００万元增加项目资金，担保期限不超过五年；１５，０００万元补充流动资金，担保期限为一年，承担连带担保责任。

２、南昌欧菲光担保情况

原议案：

为全资子公司南昌欧菲光科技股份有限公司提供提供最高额不超过１５．５亿综合担保，其中项目贷款７０，０００万，综合授信８５，０００万，担保期限为一年，承担连带担保责任。

现议案：

为全资子公司南昌欧菲光科技有限公司提供提供最高额不超过１５．５亿综合担保，分为综合授信８５，０００万，担保期限为一年；项目贷款７０，０００万，贷款担保期限不超过五年，承担连带担保责任。

此担保议案根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定须经股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

（一）苏州欧菲光科技有限公司

１、被担保人名称：苏州欧菲光科技有限公司

２、成立日期：２００６年１０月１６日

３、注册地点：苏州市相城区黄埭镇

４、法定代表人：尹燕勤

５、注册资本：３０９４６万元人民币

６、主营业务：一般经营项目：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

７、经审计，截止２０１０年底，被担保人的资产总额３３２，３４０，１２７．５６元人民币，净资产３１５，９９７，７８６．０２元人民币，营业收入４４，００６，６５２．６２元人民币，利润总额３，７０３，４４０．８２元人民币，净利润２，９０７，８４１．６８元人民币，流动负债合计８，８９９，４９３．３７元人民币，非流动负债７，４４２，８４８．１７。

（二）南昌欧菲光科技有限公司

１、被担保人名称：南昌欧菲光科技有限公司

２、成立日期：２０１０年１０月２９日

３、注册地点：南昌经济开发区黄家湖路

４、法定代表人： 尹燕勤

５、注册资本：２亿元 人民币

６、主营业务：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

７、经审计，截止２０１０年底，被担保人的资产总额２４０，１５９，１３０．１４元人民币，净资产１９８，５６０，８８３．３０元人民币，营业收入０元人民币，利润总额－１，４３９，１１６．７０元人民币，净利润－１，４３９，１１６．７０元人民币，流动负债合计４１，５９８，２４６．８４元人民币，非流动负债无。

四、担保协议的主要内容

担保金额及期限：担保期限一至五年，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

担保方式：承担连带担保责任。

五、董事会意见

１．介绍提供担保的原因：

支持全资子公司规模的发展，保障子公司运营资金需求。

２、董事会意见：子公司因生产经营的需要，拟申请银行授信，若能如期取得授信，则有利于持续经营，并降低资金成本。

３．深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１深圳欧菲光科技股份有限公司及子公司对外担保总额为零。

２深圳欧菲光科技股份有限公司对控股子公司的提供最高担保总额１８．７亿人民币授信担保，占公司最近一期经审计净资产９６８，１２５，６１６．５９元的１９３．１６％，无逾期担保和设诉担保。

七、其他

担保公告首次披露后，我公司将持续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１１年３月８日