证券时报多媒体数字报

股票简称：英力特　 股票代码：０００６３５　 公告编号：２０１１－ ０１５

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１１年３月８日上午９时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１１年２月２６日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事９人，实到９人，监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

１、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

具体内容详见２０１１年３月８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１０年年度报告及报告摘要》。

该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《董事会２０１０年度工作报告》；

具体内容详见２０１０年３月８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１０年年度报告》全文第八节。

公司独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎向董事会分别提交了《独立董事２０１０年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

３、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度财务预算报告》；

主要经营计划：２０１１年计划营业收入２７９，１４３万元万元；营业成本２３０，８４５．８７万元；管理费用９，４２８．８２万元；销售费用６，８８９．９７万元；财务费用１２，４２５．２７万元。

该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

４、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；

公司期末对应收款项计提坏帐准备１，２２０，５５８．５５元，其中：应收账款计提坏账准备１，２６８，１４２．３２元，其他应收款计提坏账准备－４７，５８３．７７元。截止本期末坏账准备余额７，７４０，７９０．７７元，其中：应收账款坏帐准备余额５，３７１，８０８．０３元，其他应收款坏账准备余额２，３６８，９８２．７４元。

５、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于核销无法支付款项转入营业外收入的议案》；

公司期末对应付账款、其他应付款进行清理，对无法支付且已超过三年以上的款项１７１，０３４．７２元，转入营业外收入。

６、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

２０１０年年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本１７７，０６１，１３２股为基数，每１０股向全体股东派发现金股利２．００元（含税）。

该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

７、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年度内部审计计划》；

８、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度总经理考核结果》；

９、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见２０１０年３月８日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》及独立董事意见。

１０、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度社会责任报告》；

具体内容详见２０１０年３月８日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１０年度社会责任报告》。

１１、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于继聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案》；

聘期１年，年度审计费用３５万元。

该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

１２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《聘任致和律师事务所为公司２０１１年度法律顾问单位》；

该预案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

１３、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

具体内容详见２０１０年３月８日刊登在《证券时报》及巨潮信息网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一一年三月八日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１ – ０１４

宁夏英力特化工股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议决议，公司定于２０１１ 年４ 月８ 日召开２０１０ 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１１年４月８日（星期五）上午１０：００

（三）会议召开方式：现场会议

（四）召开地点：宁夏英力特化工股份有限公司四楼会议室。

（五）股权登记日：２０１１年４月１日。

（六）出席对象

１．截至２０１１年４月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）审议公司２０１０年年度报告及报告摘要；

（二）审议公司２０１０年度董事会工作报告；

（三）审议公司２０１０年度监事会工作报告；

（四）审议公司２０１１年度财务预算报告；

（五）审议公司２０１０年度利润分配预案；

（六）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计单位的议案；

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１１ 年４月２日－７日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）

（二）登记方式

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路４２号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：７５３２０２

传真：０９５２－３６８９５８９

四、其他注意事项：

联 系 人：王有庆 何亚君

联系电话：０９５２－３６８９３２３

０９５２－３６８９５８９

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一○年三月八日

附 ：股东大会授权委托书。

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于２０１１年４月８日召开的公司２０１０年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人（签名）

委托日期：２０１１年 月 日

证券代码：０００６３５ 证券简称：英力特 公告编号：２０１１－ ０１６

宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１１年３月８日下午１５时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室室召开。本次会议于２０１１年２月２６日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事５人，实到人５人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

１．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及报告摘要》的议案；

２．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案；

３．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》的议案；

４．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于计提各项资产减值准备》的议案；

５．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于核销无法支付款项转入营业外收入》的议案；

６．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年度内部审计计划》的议案；

７．以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案；

特此公告

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

二○一一年三月八日

监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据证监会、深交所的有关规定，公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司的制度安排。内控制度建设合法合规，符合公司的生产经营特点。

报告期内，公司进一步完善了内控制度，覆盖了公司的各个岗位和各个环节，有效保证了公司正常运行，确保了对外披露的信息及时、准确、公平、真实、完整。

报告期内，公司开展的继续深化精细化管理、技术改造取得显著效果，有效地维护了公司、投资者、员工的合法权益。

公司内部审计机构及人员配备到位，开展日常及专项内部审计工作，提出相关审计意见，内部审计机构能独立地开展工作，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》反映了公司组织架构的设计、内控制度的建设、为建立和完善内部控制所进行的重要活动、重点控制活动等内容，评价报告是真实、完整、客观、准确的。