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特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于２０１１年３月９日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，实到９人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司挂牌转让四川通用投资有限公司等三家公司股权的议案》。

湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称“湖北三鑫”）为公司控股５１％的子公司。四川通用投资有限公司、四川平武中金矿业有限公司、西藏中金矿业有限公司（以下分别简称“四川通用”、“平武中金”、“西藏中金”）为湖北三鑫的控股子公司，湖北三鑫分别持有四川通用９０％股权、平武中金９０％股权、西藏中金１００％股权。由于公司战略调整及地方政府资源开发政策发生变化，湖北三鑫拟通过挂牌方式将所持３家子公司股权进行转让。

一、拟出让３家公司概况

１．四川通用主要经营范围：项目投资；房地产开发；商品批发与零售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；矿产资源勘察（经营项目和期限以许可证为准）。四川通用拥有四川省若尔盖县阿西金矿详查探矿权，截至基准日，该探矿权的评估值为人民币１０，２５２．６９万元。

２．平武中金主要经营范围：金矿勘探。平武中金目前拥有一个采矿权和二个探矿权。截止基准日，上述三个矿权评估值共计人民币３４８０．２１万元。

３．西藏中金主要经营范围：矿业资源探矿，矿产品加工、销售。西藏中金拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权，截止基准日，该探矿权的评估值为人民币１，２１７万元。

二、拟出让３家公司主要财务数据和评估结果

１．主要财务数据

２．资产评估结果汇总表

注１：标的企业资产对应价值是湖北三鑫持有该企业股权对应的净资产价值。

注２：标的企业挂牌价值是指湖北三鑫本次转让所持该公司股权对应的净资产价值。

三、本次交易对公司的影响

１．湖北三鑫将收回３家子公司所欠其借款本金及利息２１，０２５．４２万元，并解除为平武中金１，５００万元银行借款的连带担保责任。

２．本次转让符合公司建立大基地、大项目的发展战略，有利于湖北三鑫集中精力做精做强公司本部，降低管理成本，快速回收资金，降低资产负债比率。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一一年三月十日