证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为２８，０００，０００股，占公司总股本９８，７８９，２００股的２８．３４％，本次实际可上市流通的股份数量为２２，５９７，５００股，占公司总股本的２２．８７％。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１ 年３月１４日。

一、首次公开发行和股本情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行前股本总额为７，３７８．９２万股。经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１８８号”文核准，首次向社会公开发行股份２，５００万股，并于２０１０年３月１２日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行后公司总股本变更为９，８７８．９２万股。

公司上市至今未有派发股票股利或资本公积金转增股本情况发生。

二、股东履行股份限售承诺情况

在公司首次公开发行股票前，限售股份持有人对其所持股份进行了自愿锁定的承诺：

１、本公司控股股东十五所承诺：自太极股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

２、本公司１１２名自然人股东承诺：自太极股份股票上市之日起１２个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。

３、作为公司董事、监事及高级管理人员除了履行上述自然人股东的承诺外，还承诺：“本人在任职期间每年转让的股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过２５％；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。”

４、何丹先生于２０１０年３月２８日起不再担任本公司董事，按照《中华人民共和国公司法》的相关规定，何丹先生离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

何丹先生在担任本公司董事期间承诺：“本人离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。”

上述承诺均得到了严格履行。

三、关于非经营性占用资金及违规担保情况

上述限售股持有人不存在非经营性占用本公司资金情况，并且不存在本公司对其提供违规担保的事项。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年３月１４日。

２、本次解除限售股份的数量为２８，０００，０００股，占公司总股本９８，７８９，２００股的２８．３４％，本次实际可上市流通的股份数量为２２，５９７，５００股，占公司总股本的２２．８７％。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

五、股份变动情况表

六、保荐机构的核查意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司发表核查意见如下：“经核查，持有太极股份有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意太极股份本次解除限售股份。”

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、保荐机构的核查意见；

４、股本结构表；

５、限售股份明细数据表。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

２０１１ 年３月３日