证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2011年3月9日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2011年3月4日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

　　（一）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于向浦发银行申请银行综合授信额度的议案》

　　根据公司实际经营需求，决定由公司及公司控股子公司向浦发银行申请2011年度综合授信额度金额不超过19,000万元。其中，由四川川润股份有限公司申请的综合授信额度不超过11,000万元；由公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司申请的综合授信额度不超过8,000万元。

　　以上申请授信额度起止期限为2011年3月10日至2012年3月9日。

　　（二）以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于对董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》

　　为便于办理向银行借款相关手续，决定授权董事长签署单笔或总额不超过19,000万元的向浦发银行的借款（授信）及用公司等额资产为该借款提供抵押担保（不含对外担保）。

　　授权有效期：从2011年3月10日至2012年3月9日止。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司董事会

　　2011年3月10日