证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次临时会议于2011年3月8日(星期二)以通讯方式召开，本次会议的通知已于2011年3月1日由董事会办公室以专人或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《二○一○年度总经理工作报告》；

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《二○一一年度生产经营工作计划》；

　　3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于计提2010年度辞退福利支出的议案》；

　　受"6.18"特大山洪、泥石流灾害影响，公司纺纱厂、织布厂和针刺二厂部分机台受损严重，不具备恢复生产条件，公司对这部分机台只能采取关车停产措施。受此影响共有274名职工面临无工作岗位的现实。公司决定采用转岗和内部退养两种形式妥善分流安置这部分人员，其中100名老职工采用内部退养的形式退出工作岗位，为此公司需计提辞退福利支出4,486,047元。公司董事会同意该项辞退福利支出在2010年度管理费用中列支。

　　本次会议还听取了公司《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》和《2010年度董事会办公室工作总结》等事项。

　　特此公告。

　　福建南纺股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月八日