证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１１－０６

杭州杭氧股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于２０１１年３月８日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年３月２日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司３８００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司４７４０万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的议案》，同意公司与中环保水务投资有限公司按出资比例共同对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资１８７５万元，增资后杭州杭氧环保成套设备有限公司的注册资本由１１２５万元增加至３０００万元。本次增资公司以现金方式出资７５０万元，增资前后杭州杭氧环保成套设备有限公司的股权结构如下：

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于制定内部管理制度的议案》，批准《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于制定内部管理制度的议案》，批准《突发事件管理制度》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》、《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

二〇一一年三月八日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１１－０７

杭州杭氧股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于２０１１年３月８日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年３月２日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司３名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司３８００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司４７４０万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的议案》，同意公司与中环保水务投资有限公司按出资比例共同对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资１８７５万元，增资后杭州杭氧环保成套设备有限公司的注册资本由１１２５万元增加至３０００万元。本次增资公司以现金方式出资７５０万元，增资前后杭州杭氧环保成套设备有限公司的股权结构如下：

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于制定内部管理制度的议案》，批准《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于制定内部管理制度的议案》，批准《突发事件管理制度》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》、《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

监事会

二〇一一年三月八日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１０－０８

杭州杭氧股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１１年３月８日，本公司第三届董事会第二十五次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的相同表决结果审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》和《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意向本公司全资子公司长沙杭氧气体有限公司（以下简称“长沙杭氧”）、杭州萧山杭氧气体有限公司（以下简称“萧山杭氧”）提供担保。

根据《公司章程》的规定，上述担保事项无需经过本公司股东大会批准，本公司董事会有权决定上述担保事项。

二、被担保人的基本情况

１、长沙杭氧气体有限公司

长沙杭氧是本公司的全资子公司，成立于２０１１年１月２５日，注册地为长沙经济技术开发区漓湘中路１８号，注册资本１７００万元，法定代表人：许迪。长沙杭氧总资产为１７００万元，负债为０元，该公司目前处于建设期，尚无盈利。

２、杭州萧山杭氧气体有限公司

萧山杭氧是本公司的全资子公司，成立于２０１１年１月２８日，注册地为萧山区义蓬街道宏景街８６号，注册资本２０００万元，法定代表人：许迪。萧山杭氧总资产为２０００万元，负债为０元，该公司目前处于建设期，尚无盈利。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

长沙杭氧和萧山杭氧均为本公司新设的全资子公司，缺乏融资能力，且目前均处于建设期，对资金的需求迫切，需要母公司提供银行贷款担保。

长沙杭氧和萧山杭氧发展前景广阔，本次担保有利于全资子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

本公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

２０１１年３月８日，本公司第三届董事会第二十五次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的相同表决结果审议通过了《关于为长沙杭氧气体有限公司提供银行担保的议案》和《关于为杭州萧山杭氧气体有限公司提供担保的议案》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及本公司控股子公司对外担保累计金额为人民币２６，３００万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为２２．２２％，无逾期对外担保。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１０－０９

杭州杭氧股份有限公司

对参股公司杭州杭氧环保成套设备有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

杭州杭氧环保成套设备有限公司（以下简称：杭氧环保公司）为杭州杭氧股份有限公司（以下简称：本公司）的参股公司，本公司持有杭氧环保公司４０％股权，杭氧环保公司的另一股东为中环保水务投资有限公司（以下简称：中环水务公司），持有杭氧环保公司６０％股权。中环水务公司和本公司不存在关联关系。

杭氧环保公司因经营需要，需增加资本１８７５万元，经协商，本公司和中环水务公司双方按目前在杭氧环保公司的持股比例以现金方式分别增资人民币７５０万元、１１２５万元。增资完成后，双方的持股比例保持不变。

２０１１年３月８日，杭氧股份第三届董事会第二十五次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对杭州杭氧环保成套设备有限公司增资的议案》。

二、本次增资前后杭氧环保公司的股权结构如下：

三、中环水务公司基本情况

中环水务公司为一家中外合资企业，其股东为上实基建控股有限公司和中国环境保护公司，上实基建控股有限公司和中国环境保护公司，各持有中环水务公司５０％的股权。

中环水务公司注册资本为人民币１，５００，０００，０００元，法定代表人：蔡育天，公司注册地址：北京市海淀区知春路５１号慎昌大厦５１７６号，经营范围：一、在环保、水务领域依法进行投资；二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：１、在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；２、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；３、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；三、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事环保、水务、水处理环保设备开发、转让其研究开发成果，并提供其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

四、对外投资的主要内容

本公司对杭氧环保公司增加注册资本金，此次投入的７５０万元人民币将全部转入杭氧环保公司注册资本金；同时杭氧环保公司的另一股东中环水务公司对杭氧环保公司投入１１２５万元人民币资本金也将全部转入杭氧环保公司注册资本金，此次增资完成后杭氧环保公司注册资本金为３０００万元人民币。

五、投资目的及对本公司的影响

２００６年，杭氧环保公司为了提升竞争能力，引进了外来投资者——中环水务公司。中环水务公司持有杭氧环保公司６０％股权后，杭氧环保公司产品竞争力明显增强，合同量明显增加。业务量的增加使杭氧环保公司现有的流动资金额已无法满足其生产经营，因此，需要对杭氧环保公司进行增资。

本公司将使用自有资金７５０万元对杭氧环保公司进行增资，不会对杭氧股份自身的经营产生不利影响。由于目前杭氧环保公司经营形势良好，其产品符合国家产业政策，因此，投资风险在可控范围之内。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

二〇一一年三月八日