证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年3月9日上午10:30。

　　2、召开地点：张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为123,695,475股，占公司有表决权股份总数的67.82%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决方式，审议并表决了如下议案：

　　1、审议通过《关于投资LED项目的议案》。

　　表决结果：同意123,695,475股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月九日