证券时报多媒体数字报

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2011年3月9日下午2:30召开第二届董事会第六次会议。会议通知于2011年3月7日以通讯、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以现场及通讯的形式参加会议，会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　根据公司经营需要，为达成公司各项经营目标，保证公司各项主营业务均衡发展，提高公司在零售终端的竞争力，决定对公司现有组织架构进行调整：将业务体系由直线职能制调整为事业部制，并相应调整和优化下属机构。由此董事会授权公司总裁办办理下属机构相应的工商、税务变更及注销等手续。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于涂国文先生辞去公司副总裁的议案》。

　　董事会收到涂国文先生的辞职报告，涂先生因个人原因，请求辞去公司副总裁职务。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的有关规定，该辞职报告于送达董事会之日起生效。董事会对涂先生在担任公司副总裁期间所做的工作表示感谢。涂先生辞职后，不在本公司担任任何职务。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月九日