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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年２月２０日召开的２０１０年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

□ 是 √ 否

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４０，７８４，０００股为基数， 向全体股东每１０股 派４元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派３．６元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１４０，７８４，０００股，分红后总股本增至１８３，０１９，２００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年０３月１６日，除权除息日为：２０１１年０３月１７日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１１年０３月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１１年０３月１７日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年０３月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年３月１７日。

六、股份变动情况表（单位：股）

七、本次实施转增股后，按新股本１８３，０１９，２００股摊薄计算，２０１０年度，每股收益为０．６６元。

八、股权激励计划相关事项

１、限制性股票激励股份回购情况

截至本次权益分派实施日，公司从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份数量为０，将在本次权益分派实施完成后继续实施回购。

２、股票期权激励计划调整事项

本公司《首期（２００７－２０１２年）限制性股票与股票期权激励计划》规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格调的议案》，安徽天禾律师事务所对本次调整事项出具了补充法律意见，内容详见刊登于２０１１年２月２２日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

本次权益分派实施后，股票期权激励计划未行权的股票期权数量由２１１．２万股调整为２７４．５６万股（各激励对象获授未行权股票期权数量分别作相应调整），行权价格将由４．５３元／股调整为３．１８元／股。

九、咨询机构

咨询地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路１８８号公司证券投资部

咨询联系人：唐永亮、陈慧洁

咨询电话：０５５９－３５１４２４２ 传真：０５５９－３５１６３５７

特此公告。

黄山永新股份有限公司

二〇一一年三月十日