证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年3月10日上午11：00在公司四楼会议室召开。会议采取现场投票表决方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所彭丽雅、邱万兵律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决）4106.1324万股，占公司股份总数的41.91%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票表决方式进行，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司100%股权的议案》

　　同意转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司100%股权的议案。

　　表决情况：4106.1324万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所彭丽雅、邱万兵律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、四川富临运业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月十日