证券时报多媒体数字报

　　中山大洋电机股份有限公司

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－０１４

　　中山大洋电机股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１０日上午９：００时在公司会议室召开第二届董事会第十九次临时会议。本次会议通知于２０１１年３月５日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中董事徐海明先生因出差不能参与会议表决委托董事长鲁楚平先生代为出席表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　１、审议通过了《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　公司于２０１０年８月５日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》上刊登了《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》，并于２０１０年８月２１日经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。近期，人民币升值美元贬值的趋势加剧，为锁定汇率风险，公司需要加大远期结汇套保的力度，原预计全年外汇远期合约累计发生额不超过人民币６亿元的额度已不能满足２０１１年公司预测外汇收入套保的要求，故遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，建立在２０１１年公司以美元结算的出口收入预算基础上调整２０１１年外汇套期保值额度，同时在２０１１年预算基础上拟按照外汇收入保持２０％增长预测２０１２年度外汇套期保值额度，逐期对２０１２年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务调整情况如下：

　　以２０１０年１１月起至２０１２年１２月止为一个期间（原以２０１０年１１月起至２０１１年１０月止为一个期间），以公司２０１１年预算为基础，预计２０１１年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 １２ 亿元（原预计累计发生额不超过人民币６亿元）；预计２０１２年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 １５ 亿元（在２０１１年预算基础上拟按照外汇收入保持２０％增长进行测算２０１２年度外汇套期保值额度，实际执行额度按照２０１２年度预算基础为准）。

　　此次调整的议案经公司本次董事会批准后需提交股东大会审议。

　　《关于调整远期外汇套期保值业务的公告》刊登于２０１１年３月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上。

　　《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司调整远期外汇套期保值业务的核查意见》刊登于２０１１年３月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　２、审议通过了《关于提议召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。（该项议案经表决：同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

　　公司董事会决定于２０１１年３月２６日（星期六）在中山市怡景假日酒店会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。

　　《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于２０１１年３月１１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　２０１１年３月１１日

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－０１５

　　中山大洋电机股份有限公司关于

　　召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，２０１１年３月１０日经公司第二届董事会第十九次董事会审议决定于２０１１年３月２６日（星期六）召开２０１１年第一次临时股东大会，具体事宜安排如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年３月２６日（星期六）上午１０：００ ，预计会期半天。

　　２、会议召集人：公司董事会

　　３、股权登记日：２０１１年３月２１日（星期一）

　　４、会议召开方式：现场投票表决。

　　５、会议召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

　　二、会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年３月２１日（星期一）下午１５：００ 点，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　三、会议审议事项：

　　审议《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。

　　以上议案已经于２０１１年３月１０日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容见公司２０１１年３月１１日在巨潮资讯网的网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的董事会决议公告。

　　四、股东大会登记方法：

　　１、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　（１）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　２、登记时间：２０１１年３月２２日—２３日，上午９：００至下午１６：００。

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系方式：

　　地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

　　电话：０７６０ －－ ８８５５５３０６ 传真：０７６０ －－ ８８５５９０３１

　　２、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

　　３、２０１１年第一次临时股东大会授权委托书、２０１１年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月１１日

　　附件一：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名／名称：

　　委托人身份证号或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　一、表决指示：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

　　二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　附件二：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会回执

　　致：中山大洋电机股份有限公司

　　■

　　附注：

　　１、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　２、已填妥及签署的回执，应于２０１１年 ３月２３ 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：０７６０ — ８８５５９０３１）交回本公司董事会秘书办公室，地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：５２８４１１）。

　　３、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　４、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　中山大洋电机股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会地址及路线图

　　会议地址：长江怡景假日酒店

　　参会路线：

　　１、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘座６号公交车到怡景站（终点站）

　　２、自驾车路线图：

　　■

　　证券代码：００２２４９ 证券简称： 大洋电机 公告编号： ２０１１－０１６

　　中山大洋电机股份有限公司

　　关于调整远期外汇套期保值业务公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：

　　公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》，于２０１０年８月５日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》上刊登了《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》，并于２０１０年８月２１日经公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。近期，人民币升值美元贬值的趋势加剧，公司需要加大远期结汇套保的力度，原预计全年外汇远期合约累计发生额不超过人民币６亿元的额度已不能满足２０１１年公司预测外汇收入套保的要求，故遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，建立在２０１１年公司以美元结算的出口收入预算基础上调整２０１１年外汇套期保值额度，同时在２０１１年预算基础上拟按照外汇收入保持２０％增长预测２０１２年度外汇套期保值额度，逐期对２０１２年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务调整情况如下：

　　一、开展远期外汇套期保值的目的

　　人民币升值美元贬值的趋势持续存在，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次调整目的主要是全年外汇套保额度满足全年外汇收入预算，锁定汇率。

　　二、套期保值的期货品种

　　公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。

　　三、调整后拟投入资金及业务期间

　　以２０１０年１１月起至２０１２年１２月止为一个期间（原以２０１０年１１月起至２０１１年１０月止为一个期间），以公司２０１１年预算为基础，预计２０１１年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 １２ 亿元（原预计累计发生额不超过人民币６亿元）；预计２０１２年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币 １５ 亿元（在２０１１年预算基础上拟按照外汇收入保持２０％增长进行测算２０１２年度外汇套期保值额度，实际执行额度按照２０１２年度预算基础为准）。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，所涉及的累计金额在最近一期经审计总资产的３０％以内的，由董事会审议批准；超出此范围的累计金额，须经股东大会审议批准。 本次外汇业务调整须经股东大会审议批准。

　　四、套期保值的风险分析

　　公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。

　　１、汇率大幅波动或者不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。

　　２、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　１、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５ 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　２、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。

　　３、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月１１日