证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２３日在《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市南山区金晖嘉柏酒店（市长交流中心）８楼金晖厅

电话：０７５５－２６９５１５９８

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１１年３月１５日（星期二）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１１年３月９日（星期三 ）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》提案。

２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》提案。

３、审议通过《２０１０年度报告及其摘要》提案。

４、审议通过《２０１０年度财务决算》提案。

５、审议通过《２０１０年度权益派发预案》提案。

６、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构》提案。

７、审议通过《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。

８、审议通过《公司章程修正案》提案。

９、审议通过《关于增加高管薪酬》提案。

以上１－６项的内容详见２０１１年２月２３日刊登在《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的董事会公告；７－９项的内容见２０１１年１月１６日刊登在《巨潮资讯网》（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》的董事会公告。

三 、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１１年３月１４日（星期一）（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市南山区科技园科苑路３号深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市南山区科技园科苑路３号５楼

２、邮政编码：５１８０５７

３、会议联系电话：０７５５－２６９５１５９８

４、会议联系传真：０７５５－２６５８４３５５

５、联系人： 张重程

五、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司

董事会

二○一一年三月十一日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

注： １、股东请在选项中打√

２、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一一年 月 日