证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年3月10日上午9：30

　　2.召开地点：山东丽天大酒店三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.会议召集人：本公司董事会

　　5.主持人： 王志华董事长

　　6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表4人、代表股份49,450,639股、占公司有表决权总股份的32.80％.

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度会计决算及2011年度财务预算方案》；

　　同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于2010年度利润分配方案的议案》；

　　同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，2010年公司实现归属母公司所有者的净利润-2684.3万元，加上年初未分配利润，本次实际可供投资者分配的利润为21,460万元。公司2010年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于公司发展和补充生产流动资金。

　　5、审议通过《<2010年年度报告>正文及摘要》；

　　同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　同意49,450,639股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。 聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度会计师。

　　7、审议通过《关于公司2011年度关联交易的议案》。

　　该议案为关联交易，关联股东山东鲁能集团公司回避了表决，与会的其他非关联股东进行了表决，同意4,789,541股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　山东德义君达律师事务所孙守遐、陈瑜律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、本次股东大会的备查文件有：

　　1、关于召开股东大会的通知。

　　2、本次股东大会决议。

　　3、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。

　　4、法律意见书。

　　5、其他相关资料。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2011年3月10日