证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2011年3月10日上午9:30

　　（二）召开地点：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼801室

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）召集人：公司第五届董事会

　　（五）主持人：汪洋董事长

　　（六）会议通知等相关文件刊登在2010年12月14日、2011年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）6人，所持（代理）股份1,041,920,875股，占公司有表决权股份总数的61.64%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以书面方式逐项投票表决，通过如下议案：

　　（一）关于第五届董事会独立董事年度津贴的议案；

　　本项议案以1,041,920,875股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。

　　（二）关于公司发行短期融资券的议案；

　　本项议案以1,041,920,875股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　　（二）律师姓名： 彭商翁、孔富

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十日