证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：201106

　　国光电器股份有限公司

　　第六届董事会第25次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司第六届董事会第25次会议于2011年3 月3日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2011年3月10日9：00－10：00以现场和通讯结合的方式召开，全体9名董事：董事长周海昌、副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议，其中董事长周海昌、董事郝旭明、何伟成、郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣、董事韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋，以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书凌勤列席会议并作记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增设梧州子公司的议案》，拟投资11500万元在广西梧州设立新的子公司"梧州国光电子科技有限公司"，转移目前在广州本部的扬声器及扬声器系统产能（详见《关于在梧州增设子公司的公告》）。

　　备查文件：第六届董事会第25次会议决议

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月11日

　　证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：201107

　　国光电器股份有限公司

　　关于在梧州增设子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年3月10日，公司第六届董事会第25次会议审议通过了《关于增设梧州子公司的议案》，具体内容如下：

　　考虑到公司已在广西梧州建立起生产基地，有成功顺利转移生产的经验，西部地区的劳工成本、生产成本较广东仍有优势，同时也可利用西部地区的投资优惠政策，公司拟继续转移扬声器等音响部件到广西梧州生产，为此，拟在梧州新设全资子公司转移目前在广州花都本部的扬声器及扬声器系统产能。新设子公司投资总额11500万元，其中8000万元为固定资产投资，3500万元为流动资金，注册资本8000万元，投资总额和注册资本均分期投入，本次投资资金来源采取自有和自筹，公司名称拟为梧州国光电子科技有限公司（届时以工商核准登记为准），固定资产投入用于征地建设厂房约22000平方米和宿舍约15000平方米，向母公司购买约40条扬声器生产线和周边生产设备，购买仪器设备，建立扬声器测试实验室，建设期二年，分期建设分期逐步投产，达产后形成的扬声器及扬声器系统产能规模不低于公司目前在广州花都本部的扬声器及扬声器系统产能规模约3.6亿元/年。公司将尽快启动该转移产能项目，新子公司设立初期将租赁梧州现有子公司梧州恒声电子科技有限公司的厂房进行首批转移产能的生产。子公司董事、经理人员将由公司委派，公司也将安排生产管理、设备安装、工艺技术、品质管理人员以及基建人员组成的团队跟进子公司接手转移产能的各项具体工作。

　　本次投资设立子公司审批权限在公司董事会，无需提交股东大会审议。

　　备查文件：第六届董事会第25次会议决议

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月11日